16/10/2014
ÿþr 7 1 . 1 1 , 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e L i e d 2 . 0
n r - \
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I * F i N 3 u h I
H U M I b A K v a n k o b P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f c l e f i n g H A S S E L T
0 7 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 . 6 4 1 . 0 2 6 R P R A n t w e r p e n A f d e l i n g H a s s e l t
B e n a m i n g H i f r a
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A I V I B R E C H T t e L u m m e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n o g i t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H I F R A " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
I E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e v e r g a d e r i n g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s - s i v a e n l o m t r e n t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . D e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e l i n g e l i c h t t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t I v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n h o u d e n d e d e t o e l i c h t i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l I t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r m e v r o u w I r a 1 N I C O L A U o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e a a n w e z i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t e n e r k e n t I e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n l o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r m e v r o u w h a N I C O L A L T , v o o r n o e m d , h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e l o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h a a r v e r s l a g g e m a a k t e n d i t b e s l u i t I l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t :
1 I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A H I F R A m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , i D e l l e s t r a a t 5 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 9 3 . 2 4 5 , 5 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 8 7 . 3 8 2 , 0 7 E U R .
U i t o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r 1 B e d r i f f s r e v i s o r e n , d o c h o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e h a n d e l s v o r d e - r i n g e n t e n l b e d r a g e v a n 4 6 . 8 2 0 , 9 3 E U R e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e g e b o e k t e s c h u l d e n e n i n h e t b i j z o n d e r I v a n h e t e f f e c t v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e i c o n t r o l e s , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e I v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d e z e d a t u m .
I O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n g e n o e m d e b e r o e p s - n o r m e n ,
h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n
1 .
A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e - L u i k B - v e r v o l g
h o u d e n a a n
h e i B e l -
i h
S t a a t s b l a d
v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e v e n w e l n o g n i e t g e c o n s i g n e e r d .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n . "
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o m f o r m d e p r o c e d u r e i n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r - m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g w o r d t n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n w a a r o m w o r d t b e s l o t e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n - d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H I F R A " t e o n t b i n d e n , i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n d e v e r e f f e n i n g t e r s t o n d a f t e s l u i t e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n , h e t n i e u w a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o p e r e w o o r d e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s c h u l d m e e r h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J O N K E R S F r a n k , v o o r - n o e m d , v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n r e k e n i n g e n z i j n m e t d a a r i n e e n o v e r s c h o t o f w a a r i n e e n v e r e f f e n i r i g s d i v i d e n d i s o p g e n o m e n .
V i i f d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : d e B V B A " A c c F i d e s A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , R P R A n t w e r p e n A f d e l i n g H a s s e l t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 0 0 4 . 4 7 5 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , K a p e l s t x a a t 1 8 , b u s 0 . 1 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b - b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i - n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
Z e s d e b e s l i s s i n g - u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " H I F - R A " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p v o o r m e l d a d r e s v a n d e h e e r J O N K E R S F r a n k , v o o r n o e m d , e n v e r k l a a r t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e , e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
E n d a a r e r v e r d e r g e e n p u n t e n m e e r o p d e a g e n d a s t a a n , z o w e r d d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r _ g a d e r i n g v o o r . g e s l o t e n v e r k l a a r d .
L u l k B - v e r v o l g
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n c l u s i e f d e s t a a t v a n a c t i v a e n
_ p a s s i v a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e