04/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r o e l e a d _ t e t A ~ i F f i a r i n r _ r o n h l h e n L
v . k o o p h a n d e l A n i w e r p a n , a f d . T o n g e r e n
2 1 1 - 1 0 - 2 0 1 4
D e g i # f i e
- B i j l a g e t t 1 } ' r r l t e t - B e l g i s e b - S t a a t s b l a d - 4 4 f 1 - 1 1 2 0 1 4 " - - A i l i t e x e s - d u - M f l n i t e t r r - b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ° 0 4 4 6 . 6 8 5 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i M O
v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , K l e i n - H e i d e s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D O 3 O K T O B E R
2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s :
1 / D e h e e r M i c h e l H a e x , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , Z a n d s t r a a t 3 4 .
2 1 D e h e e r J o e r i H a e x , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , S c h r i j v e n h a g e n s t r a a t 8 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r ,
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s s i n d s 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 t o t e n m e t h e d e n , t e b e k r a c h t i g e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 O K T O B E R 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r J o e r i H a e x , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n , r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t h i e r b i j t e v e n s a a n g e s t e l d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e ' r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e , n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r e n v o o r z i t t e r v a n a f 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 t o t e n m e t h e d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o e r i H a e x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .