HL HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HL HOLDING
Dénomination : HL HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.956.327

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 27.06.2014 14220-0132-011
18/09/2014
ÿþ mari 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, atetefing HASSELT

0 9 SEP. 2014

Griffie

11111q111,91,1.11,1111,11111111

Ondernemingsnr : 0508.966327

Benaming (voluit) : HL HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Hoevenstraat 173

3900 Overpelt

Onderwerp akte :Ontbinding vereffening - sluiting vereffening

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door

notaris Dirk Seresia te Overpelt op 02 september 2014, dat onder meer volgende beslissingen werden

genomen

VOORLEGGING VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF.

De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder waarbij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap

" wordt toegelicht.

Tevens wordt de staat van activa en passive van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd per 30/06/2014.

De aandeelhouders onderzoeken vervolgens het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Hubert, bedrijfsrevisor, met kantoor te 3960 Bres, Millenstraat 34, over de staat van actief en passief, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder. Het, verslag van de bedrijfsrevisor is opgesteld op 25 augustus 2014 en telt 12 bladzijden. De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"ln het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BVBA HL HOLDING een boekhoudkundige staat afgesloten op 30.06.2014 opgesteld, die een balanstotaal opgeeft van E 1.092.672,38 en een netto actief van e 642.704,07.

Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,' blijkt dat deze tussentijdse staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft met. voorbehoud van de volledigheid van de eventuele schulden ten opzichte van de schuldeisers en van het budget' voor de kosten van de vereffening; dit alles in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder met succes' gerealiseerd zullen worden.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of, de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Bovendien willen wij erop ween dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van e 98.099,27, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. Opgemaakt te Bree, 25 augustus 2014

HUBERT VENCKEN BVBA

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor'.

De aandeelhouders nemen inzage van voormelde verslagen en staat van actief en passief en ontslaan de

voorzitter van de voorlezing ervan.

VROEGTIJDIGE ONTBINDING

De vergadering der aandeelhouders beslist de vennootschap vroegtijdig te ontbinden met ingang vanaf heden

en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden.

De vergadering der aandeelhouders beslist geen vereffenaar aan te stellen, gelet op het feit dat:

er geen materiële activa meer zijn;

alle bestaande schulden aan leveranciers, belastingen en BTW betaald zijn;

de vennoten, zich verbinden om de bedragen die nog verschuldigd worden na de vereffening in

hoofde van de vennootschap of die na de vereffening nog zouden ontstaan, alsook de erelonen _

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

" .,

met betrekking tot de vereffening te betalen, waardoor de vennootschap geen te vereffenen

passief meer heeft.

ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER.

Ingevolge voormelde beslissing tot vrijwillige ontbinding stellen de aandeelhouders vast dat van rechtswege uit

zijn functie van zaakvoerder ontheven is: De heer KWANTEN Lean Gerard Maria, wonende te 3900 Overpett,

Hoevenstraat 173,

' SLUITING VAN DE VEREFFENING.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

: "HL HOLDING" definitief opgehouden heeft te bestaan.

BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden

neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 3900 Overpelt, Hoevenstraat 173.

MACHTIGING.

De aandeelhouders geven aan de heer KWANTEN Leon Gerard Maria de nodige machten om de genomen

beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd expeditie van de akte  verslag revisor  staat actief en passief  verslag

zaakvoerder

Mtr Dirk Seresia

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Won-behoubn aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotoln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/01/2013
ÿþOndernemingsnr : 0508.956.327

Benaming (voluit) : HL HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoevenstreat 173

3900 Overpelt

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris

Dirk SERESIA te Overpelt op 21112(2012, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen: KAPITAALVERHOGING - NOMINALE WAARDE AANDELEN:

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdenachtduizend honderd vierendertig euro achtennegentig cent (108.134,98 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënveertigduizend vijfhonderd drieënzestig euro achtenzeventig cent (42.563,78 EUR) op honderdvijftigduizend zeshonderd achtennegentig euro zesenzeventig cent (150.698,76 EURI, door omzetting van reserves tan belope van voormeld bedrag, zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort werd.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De kapitaalverhoging van honderdenachtduizend honderd vierendertig euro achtennegentig cent (108.134,98 EUR) wordt als volgt onderschreven:

De vergadering der aandeelhouders beslist honderdenachtduizend honderd vierendertig euro achtennegentig cent (108.134,98 EUR) van de reserves om te boeken zodanig dat het kapitaal met gemeld bedrag verhoogd wordt. VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD.

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans honderdvijftigduizend zeshonderd achtennegentig euro zesenzeventig cent (150.698,76 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zeshonderd zesenzeventig (676) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend zeshonderd achtennegentig euro zesenzeventig cent (150.698,76 EUR).-

Het is verdeeld in zeshonderd zesenzeventig (676) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.".

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coordinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Op de laalsie blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenvioordlgen Verso " Naam en handtekening

mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

AEGHTBh'J! Kat:rYAhDEL

i 7 JAN. 2013

HASSELT

~...

"

Voor-;

abehoudep

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

--Bijhagen hij het Belgisch-Staatsblad-=-31/01/2013 = Annexes du Moniteur bclge

mod 11.1

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte - gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedantgheld van de Instrumenterende notaris. hetzij van de persofoin(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

17/01/2013
ÿþmod 11.1

,Luik I31 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13010fi18

Ondernemingsnr: © 5-O - (, . -5 2-

Benaming (voluit) : HL HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoevenstraat 173

3900 Overpelt

Onderwerp akte :Vaststelling van oprichting - benoeming - machten na splitsing door oprichting

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpest op eenentwintig december tweeduizend en twaalf dat'i onder meer volgende beslissingen werden genomen:

- De naamloze vennootschap IMMO KWANTEN met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Stuifzandstraat 44 en met ondernemingsnummer 0412.962.157. RPR Hasselt werd partieel gesplitst door inbreng van navolgende onroerende goederen in de nieuw op te richten vennootschap HL HOLDING met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Hoevenstraat 173 :

GEMEENTE OVERPELT, eerste afdeling:

1) Een toonzaal met aanhorigheden op en met grond gelegen ter plaatse Leopoldlaan 22, gekend ten kadaster sectie A nummer 3981V, groot volgens kadaster veertien aren negenennegentig centiaren (14a99ca).

2) Een perceel grond gelegen ter plaatse "Konijnsberg", gekend ten kadaster sectie A nummer 398/Z, groot volgens kadaster vijf centiaren (05ca).

3) Een woongedeelte met toonzaal, opslagruimte en garage, met aanhorigheden op en met grond gelegen ter plaatse Leopoldlaan 20, gekend ten kadaster sectie A nummer 3981B12, groot volgens kadaster tien aren drieëntachtig centiaren (10a83ca).

4) Een handelspand met aanhorigheden op en met grond gelegen ter plaatse Leopoldlaan 20, gekend ten kadaster sectie A nummer 3981T, groot volgens kadaster drie aren zevenenvijftig centiaren (03a57ca).

5) Een perceel grond, zonder de opstallen, gelegen ter plaatse Leopoldlaan 22, gekend ten kadaster: sectie A nummer 3981Al2, groot volgens kadaster twee aren tachtig centiaren (02a8Oca).

6) Een magazijn, met aanhorigheden op en met grand gelegen ter plaatse Leopoldlaan 20, gekend ten kadaster sectie A nummer 4001B12, groot volgens kadaster dertien aren vijfenzeventig centiaren (13a75ca).

Voormelde onroerende goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevonden op 30 september 2012, datum van het opstellen van de splitsingsbalans gehecht aan voormeld splitsingsvoorstel en aanvullend splitsingsvoorstel.

Ingevolge voormelde splitsing werd op voormelde datum overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HL HOLDING".

Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt:

Oprichting

De comparanten verklaren dat tussen hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "HL HOLDING" wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de

Op de laatste blz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Rechtbankvan koophandel

0 7 IAK, 2013

te HAUseEr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Hoevenstraat 173.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënveertigduizend vijfhonderd drieënzestig euro achtenzeventig cent (42.563,78 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd zesenzeventig (676) gelijke stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Financieel plan

De comparanten hebben mij een financieel plan overhandigd, omvattende de te verwachten resultaten van de eerste twee jaren. Het is gedateerd op 20 december 2012. Dit financieel plan werd door de comparanten-oprichters ondertekend. Dit stuk zal door mij, Notaris, bewaard worden overeenkomstig de voorschriften van artikel 440 van het wetboek van vennootschappen. Samenstelling van het kapitaal

: De comparanten verklaren dat het gehele maatschappelijke kapitaal geplaatst is en dat het ten befope van tweeënveertigduizend vijfhonderd drieënzestig euro achtenzeventig cent (42.563,78 EUR) volstort is, te weten:

Inbreng in natura

De comparanten verklaren dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal volstort werd door de comparanten van de hiervoor beschreven inbreng in natura van zes onroerende goederen gelegen te Overpelt.

Deze inbreng gebeurt onder de modaliteiten zoals voormeld.

Verslap van de bedrijfsrevisor

In uitvoering van artikel 219 van het wetboek van vennootschappen hebben de comparanten mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA HUBERT VENCKEN, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3960 Bree, Millenstraat 34. Het verslag is gedateerd op 20 december 2012 en telt 13 bladzijden.

De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek met betrekking tot de geplande inbreng in natura van de activabestanddelen van NV IMMO KWANTEN naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV ten bedrage van ¬ 150.698,76 in de op te richten BVBA HL HOLDING is gebleken dat;

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut

der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het in te brengen onroerend goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van ¬ 150.698,76. In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding uit 676 aandelen bestaat van BVBA HL

HOLDING aan de aandeelhouders van NV IMMO KWANTEN.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en

billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de oprichting

van de BVBA HL HOLDING, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen

partiële splitsing van de bestaande NV IMMO KWANTEN. Het huidige verslag mag niet voor andere

doeleinden worden gebruikt.

Bree, 20 december 2012.

BVBA HUBERT VENCKEN

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

Fiscale certificaten

Comparant verklaart naar aanleiding van de inbreng in natura van hogervermelde handelszaak dat

geen fiscale certificaten, zoals bedoeld in artikel 442bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

en artikel 93undecies B van het BTW-Wetboek, werden voorgelegd.

Op de laatste Na. van Luik 6 vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod i i.i

Voorbehouden aan het Belgisch staatsblad

Comparant verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn betreffende de

gevolgen hiervan op het vlak van fiscale schulden en belastingschulden en ontslaat ondergetekende

notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

STATUTEN

Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de

vennootschap die zij als volgt vastleggen:

Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar

maatschappelijke benaming luidt: "HL HOLDING".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Overpelt, Hoevenstraat 173.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel:

- Groot en kleinhandel van producten voor de bouwnijverheid, en fabricage ervan.

- Bouwproducten en materialen.

- Omvat eveneens vloertegels en plastiekbekleding.

- Onderneming voor plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, hetgeen omvat de

berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken;

- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van aile andere

wand- en vloerbekledingen, met uitzondering van hout.

- Onderneming voor het steenhouwen.

- Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.

- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van

marmer of steen

- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van aile houten wand- en

vloerbedekkingen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

- De onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de

ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;

- Tussenhandelaar, de makelarij en(of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van

het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van

aandelen, dit in de ruimste zin van het woord.

- Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie en investeringen.

- Het toestaan van leningen, zich borgtellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren

voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan.

- Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de

mobiliën en immobiliën van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het

woord.

- Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende ais

onroerende,

- Het oprichten, het deelnemen in en directie voeren over andere vennootschappen.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe

noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen, met hetzelfde,

een gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

Kapitaal - Aandelen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

tweeënveertigduizend vijfhonderd drieënzestig euro achtenzeventig cent (42.563,78 EUR).

Het is verdeeld in zeshonderd zesenzeventig (676) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding

van de nominale waarde.

Op de laatsta blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

" r mod 11.1



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Zaakvoerders - Vertegenwoordiging - Controle.

Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap. Artikel 20.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht. Algemene Vergadering.

Artikel 22.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 18u.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping.

De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, vermeld in de oproeping.

Artikel 25

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten

-kan niet-geëist worden,-indien daarvan geen meldingis gemaakt in de oproeping tot devergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

i mod 11.1



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 28.

Elk aandeel geeft recht op één stem,

Boekjaar - Winst - Vereffening.

Artikel 31.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen:

1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2013.

2. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het wetbóek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting vanaf 1 oktober 2012 en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

3. Zij beslissen het aantal zaakvoerders vast te stellen op één, en benoemen tot niet-statutaire

zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur:

- De heer KWANTEN Leon, wonende te 3900 Overpelt, Boevenstraat 173.

4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen.

5. Zij beslissen dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is.

6. De oprichters beslissen met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder te bekleden met alle machten noodzakelijk voor de uitvoering van onderhavige oprichting, onder opschortende voorwaarden van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid,

VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat als bijzonder gemachtigden, wordt aangesteld, boekhouder Stefan Agten, kantoorhoudende te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 100, met macht afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de uitvoering van voornoemde beslissingen.

Voor éénsluidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte  verslag bedrijfsrevisor

Mtr Dirk Seresia

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
HL HOLDING

Adresse
HOEVENSTRAAT 173 3900 OVERPELT

Code postal : 3900
Localité : OVERPELT
Commune : OVERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande