HOEVE DE BORGHT

ÿþMoa 2.1

(kor

luik 13 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Nëergeleyd ter yiittiv dur rechtbank v. koophandel te TONGEREN

0 9 -OS- 2011

.

De Hoofdgriffier, Griffie

t11wi~ui~i~~Wuui~u~oA

*iosa,zs+

Ondernemingsnr : 0.882.138.190

Benaming

(voluit) : HOEVE DE BORGHT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : De Borght 2 en thans De Borght 2 A, 3830 WELLEN

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - ontslag statutaire zaakvoerder,

Benoeming zaakvoerder - wijziging maatschappelijke zetel

STATUTENWIJZIGING

Ingevolge akte verleden voor Mtr. Christian COLLA, Notaris te Borgloon op 30.52011 nog te registreren: werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " HOEVE DE BORGHT " met maatschappelijke zetel te 3830 WELLEN, De Borght 2 opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op 27.06.2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 7.07.2006, onder nummer 06110422,

Ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen onder nummer 0882.138.190 ;

Zijn aanwezig de hierna vermelde vennoten die verklaren nagemeld aantal aandelen te bezitten:

1. De heer BALDEWIJNS Kristof Irma Jozef,

wonend te Sint - Truiden en

2. Mevrouw BOONEN Petra Jeroom Philomène,

wonend te 3830 WELLEN, De Borgt 2 ;

ieder houder van 150 aandelen.Hetzij in totaal 300 aandelen, zijnde alle thans bestaande aandelen.

BESLISSINGEN " " " "

I. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.

De aandeelhouders doen ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Il. Artikel 39 van de statuten houdende benoeming van een statutaire zaakvoereder wordt geschrapt

III. ONTSLAG ZAAKVOERDER.

De heer BALDEWIJNS Kristof neemt ontslag ais statutair zaakvoerder ;

De vergadering der aandeelhouders beslist te ontslaan als zaakvoerder de heer Baldewijns Kristof.

IV. BENOEMING ZAAKVOERDER.

De vergadering der aandeelhouders beslist tot nieuwe zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur ,: Mevrouw BOONEN Petra , die alhier mede is verschenen en verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos ;

Overeenkomstig artikel 11, 12, 13, van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig; vertegenwoordigd door de handtekening van Mevrouw 800NEN Petra ;

V. AANPASSING VAN DE STATUTEN.

" Het nieuwe artikel 3 wordt: de vennootschap is gevestigd te 3830 Wellen De Borght 2 A

VI. MACHTIGING.

. De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder de nodige machten om de genomen

beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coordinatie van de statuten. "

VII. STEMMING

De beslissingen worden achtereenvolgens en afzonderlijk met éénparigheid van stemmen genomen.

VIII. KOSTEN

De kosten ten laste van de vennootschap op grond van onderhavige akte bedragen vierhonderd vijftig Euro.

COLLA CHRISTIAN

_ _ _ _ Notaris - B. V.B.A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende no~;~zi ~~ 5(1n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden getrenv~ , OON

Verso : Naam en handtekening. tt33VV

Srtaatsbï d --21106/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel

C.COLLA

Notaris

^hritipn r r.d!? e)notaris.hzi

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Gelijktijdig neergelegd :

eensluidend afschrift van de akte gecoördineerde statuten.

i1

~

COLLA CHRISTIAN

Notaris B.V.B.A

Koningin Astridlaan 9

3840 BORGLOON

Ghrit;5 ,r:r!) " rr not^ris hn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden.: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening