HOGEMA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HOGEMA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.778.535

Publication

04/04/2011
ÿþ Mod 2.6

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11050534*

Neergelegd ter griffie der

retbank v. koophandel te TONGEREN

2 3 -03- 2011 , ~f

fae Hoofdgriffier, Griffie

Op de laatste

Ondernemingsnr0 8 3 4. 7 8,§ 5

Benaming

(voluit) : HOGEMA

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3680 MAASEIK, Grote Kerkstraat 31

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 21 maart 2011, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt OPRICHTERS :

1. De heer GEELISSEN Lambert Jacob, geboren te Ophoven op 24 oktober 1939 (NN 39.10.24 137-32), en zijn echtgenote,

2. Mevrouw HINOUL Anna Henriette, geboren te Maaseik op 20 maart 1945 (NN 45.03.20 192-77),

beiden wonende te 3680 Maaseik, Grote Kerkstraat 31.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, ingevolge hun huwelijkscontract, verleden;

voor notaris Charles Van Cauwelaert te Maaseik op 7 oktober 1964, ongewijzigd tot op heden.

3. De heer GEELISSEN Stefan Marie Theodoor, geboren te Maaseik op 27 oktober 1965, (NN 65.10.27; 193-44), ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 3680 Maaseik, Javanastraat 80.

4. De heer GEELISSEN Frank François Geert, geboren te Maaseik op 10 mei 1968, (NN 68.05.10 231-59), ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 3680 Maaseik, Javanastraat 30.

ARTIKEL 1: RECHTSVORM  NAAM : De vennootschap is een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de benaming HOGEMA.

ARTIKEL 2 : ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te Maaseik, Grote Kerkstraat 31.

ARTIKEL 3 : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:

a) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ont-

wikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, corn-: merciële, industriële of andere vennootschappen;

b) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van' participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag' de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor ver-, bintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in: het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbe-' houden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaat-: schappijen en kapitalisatieondernemingen;

' d) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen

en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

e) Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

f) Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliën-vennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroe-rende goederen;

g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle

bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of

financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks

of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële orga-nisatie;

- op het gebied van beheer, management en marketing.

h) Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;

i) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;

j) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

k) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren

van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.

Algemene bepalingen:

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die

van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen,

dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennoot-

schappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van

aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4: DUUR : De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels

veranderlijk. Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderd en twee duizend euro

(4.302.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

te weten:

- tweehonderd zeventig (270) aandelen categorie A;

- tweehonderd zeventig (270) aandelen categorie B;

- negenduizend tweehonderd en zes (9.206) aandelen categorie C;

- tweehonderd tweeëndertig (232) aandelen categorie D, en

- tweeëntwintig (22) aandelen categorie E.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de

algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding,

respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrich-

tingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

De aandelen zijn op naam.

INSCHRIJVING  INBRENG IN NATURA : Op het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal werd in

natura ingeschreven als volgt:

INBRENG IN NATURA

a) 4.000 aandelen van de BVBA MARGEMA, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 20, met onder-nemingsnummer  BTW BE 0423.929.194, met een waarde van tweehonderd euro (200,00 EUR) per aandeel, zijnde met een globale inbrengwaarde van achthonderdduizend euro (800.000,00 EUR).

b) 1.030 aandelen van de NV IMMOGEMA, met zetel te 3680 Maaseik, Grote Kerkstraat 31, met ondeme-mingsnummer  BTW BE 0439.715.747, RPR Tongeren, met een waarde van drieduizend vierhonderd euro (3.400,00 EUR) per aandeel, zijnde met een globale inbrengwaarde van drie miljoen vijfhonderd en twee euro (3.502.000,00 EUR).

WAARDERING VAN DE INBRENG IN NATURA : De globale inbrengwaarde van de aandelen van de BVBA MARGEMA en de NV IMMOGEMA bedraagt vier miljoen driehonderd en twee duizend euro (4.302.000,00 EUR). De waardering van deze aandelen wordt uiteengezet in het hierna vermeld bijzonder verslag van de bedrijfs-revisor en het verslag van de oprichters.

VERSLAGEN INBRENG

Voor de waardering van de inbreng wordt verwezen naar de volgende verslagen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

- het verslag van de bedrijfsrevisor, de CVBA VMB Bedrijfsrevisoren te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 1B,

vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, opgesteld op 1 maart 2011, overeenkomstig

artikel 395 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt ais volgt:

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap Hogema CVBA, bestaat uit 4.000 aandelen

Margema BVBA voor een bedrag van 800.000 ¬ en 1.030 aandelen Immogema NV voor een bedrag van

3.502.000 ¬ , zodat het vast gedeelte van het kapitaal bij oprichting 4.302.000 ¬ bedraagt.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsre-

visoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering

van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aan-

delen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en aanvaard-

baar is;

- dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt

met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 10.000 aandelen van de vennootschap Hogema CVBA

zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de

verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Neerpelt, 1 maart 2011

De bedrijfsrevisor

VMB Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Ingrid Vosch

- het bijzonder verslag van de oprichters de dato 3 maart 2011, opgesteld overeenkomstig artikel 395 van

het Wetboek van Vennootschappen dat de redenen omvat waarom de inbreng in natura voor de vennootschap

van belang is, wijkt niet af van het verslag van de bedrijfsrevisor.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van vier miljoen driehonderd en twee duizend euro

(4.302.000,00 EUR) wordt aan de oprichters toebedeeld:

tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, met uitgifteprijs van vierhonderd

dertig euro twintig cent (430,20 EUR) per aandeel.

De tienduizend (10.000) aandelen worden onderverdeeld in categorieën als volgt:

- tweehonderd zeventig (270) aandelen categorie A;

- tweehonderd zeventig (270) aandelen categorie B;

- negenduizend tweehonderd en zes (9.206) aandelen categorie C;

- tweehonderd tweeëndertig (232) aandelen categorie D;

tweeëntwintig (22) aandelen categorie E.

PLAATSING VAN HET KAPITAAL: Er werden tienduizend (10.000) aandelen onderschreven en volstort à

rato van vierhonderd dertig euro twintig cent (430,20 EUR) per aandeel door de voormelde inbreng in natura ten

bedrage van vier miljoen driehonderd en twee duizend euro (4.302.000,00 EUR).

ARTIKEL 17: BESTUUR  RAAD VAN BESTUUR - VOORZITTER

a) RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en maximaal

vijf leden, door de algemene vergadering verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering, voor een

duur bepaald door de algemene vergadering.

De bestuurders zullen steeds verkozen worden als volgt:

- minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de categorie A-aandeelhouders,

hij krijgt de naam A-bestuurder;

- minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de categorie B-aandeelhouders, hij krijgt de naam B-bestuurder;

- minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de categorie C-aandeelhouders, hij krijgt de naam C-bestuurder;

- minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de categorie D-aandeelhouders,

hij krijgt de naam D-bestuurder;

- minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de categorie E-aandeelhouders,

hij krijgt de naam E-bestuurder.

Een bestuurder kan terzelfder tijd optreden voor meedere categorieën van aandelen.

De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar.

b) VOORZITTER : De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen onder de E-bestuurders een voorzitter.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

c) GEDELEGEERD BESTUURDER : De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders te kiezen uit de A-bestuurders en/of B-bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder.

d) WAARNEMERS : Naast hun bestuurder kunnen de aandeelhouders van categorie A en van categorie B ook nog één of twee waarnemers afvaardigen die de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijwonen met raadgevende stem. Deze waarnemers worden

ARTIKEL 20: BEVOEGDHEDEN : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen of een bepaalde bevoegheid delegeren zoals hierna bepaald.

ARTIKEL 21: EXTERNE VERTEGENWOORDIGING : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en behoudens hetgeen bepaald wordt in de tweede alinea, wordt de vennootschap in en buiten rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door:

1.hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Indien er meerdere gedelegeerde bestuurders werden benoemd, dienen alle gedelegeerde bestuurders gezamenlijk op te treden.

2.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

In volgende gevallen ("sleutelbeslissingen") evenwel zullen ten minste alle gedelegeerde bestuurders en de voorzitter van de raad van bestuur gezamenlijk optreden:

- beslissingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag boven of gelijk aan honderd duizend euro (100.000,00 EUR);

- de aan- en verkoop van onroerende goederen;

- de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten, leningen en financieringen en het stellen van waarborgen;

- de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen.

ARTIKEL 22: TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 23: ALGEMENE VERGADERING : De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst-volgende werkdag gehouden.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2013.

ARTIKEL 25: VERTEGENWOORDIGING : De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber-mede-vennoot laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototele-grafisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 26: STEMRECHT

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering.

Elk A-aandeel geeft recht op honderd (100) stemmen.

Elk B-aandeel geeft recht op honderd (100) stemmen.

Elk C-aandeel geeft recht op één (1) stem.

Elk D-aandeel geeft recht op één (1) stem.

Elk E-aandeel geeft recht op één (1) stem.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

ARTIKEL 29: BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte, en wordt afgesloten op 31 december 2012.

ARTIKEL 31: WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang en in de mate waarin dit wettelijk verplicht is.

De algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur, beslist tot de uitkering en de verdeling van de winst, volgens de verdeelsleutel vervat in het interne reglement, en rekening houdend met de statuten en binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden uitbetaald worden.

ARTIKEL 34: LIQUIDATIEBONI : Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het

saldo verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  RAAD VAN BESTUUR

De oprichters, in hun hoedanigheid van algemene vergadering, hebben besloten het aantal bestuurders

voor de eerste maal vast te stellen op drie, en vooralsnog geen commissaris aan te stellen.

Worden tot bestuurders benoemd, voor onbepaalde duur:

- mevrouw HINOUL Anna, voornoemde oprichter sub 2;

- de heer GEELISSEN Stefan, voornoemde oprichter sub 3;

- de heer GEELISSEN Frank, voornoemde oprichter sub 4.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

De aangestelde bestuurders, in een raad van bestuur samengekomen, hebben met eenparigheid van stem-

men

volgende beslissingen genomen:

a. wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer GEELISSEN Frank, voornoemde oprichter sub 4;

b. worden aangesteld tot gedelegeerde bestuurders: de heren GEELISSEN Stefan en Frank, voornoemde oprichters sub 3 en 4.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de oprichtingsakte.

-verslag van de bedrijfsrevisor.

-bijzonder verslag van de oprichters.

Notaris Ivo VRANCKEN

Voorbehouden aan het" Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 07.07.2015 15284-0369-011
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 21.06.2016 16206-0581-011

Coordonnées
HOGEMA

Adresse
GROTE KERKSTRAAT 31 3680 MAASEIK

Code postal : 3680
Localité : MAASEIK
Commune : MAASEIK
Province : Limbourg
Région : Région flamande