HORST-BETRAC ENGINEERING

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HORST-BETRAC ENGINEERING
Dénomination : HORST-BETRAC ENGINEERING
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.884.940

Publication

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 15.07.2013 13315-0339-013
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 13.08.2012 12402-0579-014
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 03.10.2011 11567-0245-014
26/01/2011
ÿþ mon 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 -01 201

HASSErfriffie



Ondernemingsnr: 0435.884.940

Benaming

(voluit) : HORST-BETRAC ENGINEERING

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Luikersteenweg 227, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Riemst/Kanne op achtentwintig december: tweeduizend en tien, geregistreerd negen bladen geen verzending te Bilzen op tien januari tweeduizend en tien,: boek 5/668 blad 64 vak 7, ontvangen de som van vijfentwintig euro (¬ 25), Vr. de ontvanger, de fiscaal: deskundige, I. Nulens (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3500 Hasselt, Luikersteenweg 227; naar 3500 Hasselt, Palmstraat 34.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan; vertegenwoordigd wordt door honderd vijftig (150) aandelen die ieder één/honderdvijftigste (11150ste) van het! kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal om te zetten in euro. Het maatschappelijk! kapitaal bedraagt thans zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig (40,3399) frank bedraagt,! omgezet in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (¬ 18.592,01).

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen.

a) Verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de, wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig oktober tweeduizend en tien.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passive!. afgesloten per eenendertig oktober tweeduizend en tien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben'', i genomen.

Het verslag van de bestuurder, alsmede de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden op de, griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b) Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van het woord "burgerlijk":

aan de eerste zin van artikel 4 en schrapping van "activiteiten te ontwikkelen in de dienstensektor" en_

schrapping van de woorden "commerciële, industriële".

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde doelwijziging de vennootschap omgevormd'._

`: werd van een handelsvennootschap naar een burgerlijke vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de

voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden:

bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van!

de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Hoofdstuk I

Naam  zetel  doel  duur

Artikel 1  Rechtsvorm  naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met:

beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "HORST-BETRAC ENGINEERING".

Voor- 1II 1111 lii llI IUI h O im I II II 1I

behouden *11013764*

aan het

Belgisch _ Staatsblad





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De woorden "cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" moeten in

alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of

volgen.

Artikel 2  Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Palmstraat 34.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur.

Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in

België en in het buitenland.

Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft tot burgerlijk doel:

-het voeren van een studiebureel voor nijverheidsstudies: berekeningen gewapend beton, spanbeton,

metaalconstructies, centrale verwarming enzovoort.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, productieve, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende

verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de

verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het

buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,

ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de

ontwikkeling van haar onderneming bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen,

voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Artikel 4 Duur

De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.

Hoofdstuk Il

Kapitaal  aandelen  vennoten - aansprakelijkheid

Artikel 5  Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één

euro (¬ 18.592,01), en moet ten allen tijde gehandhaafd worden. Het is verdeeld in honderd vijftig (150)

aandelen die ieder één/honderdvijftigste (11150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het

kapitaal overtreft.

Artikel 6  De aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in aandelen op naam onderverdeeld in aandelen zonder nominale

waarde. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht

hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van

de winst.

Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde

onderschreven zijn.

Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar

bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten

of van een verhoging van inschrijvingen. Het bestuursorgaan van de vennootschap, omschreven in het artikel

21, bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor

de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven,

zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een intrest van zeven percent te betalen vanaf de

datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning

van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke

gebleven vennoot te vorderen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de

regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de

uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de

modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 7  Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten

bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 8  Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het

recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van

één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens

verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 9  Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen vrij aan vennoten overgedragen worden mits de voorafgaande toestemming van de

raad van bestuur, beslissend met gewone meerderheid.

De aandelen kunnen slechts aan derden worden overgedragen op voorwaarde dat deze derde als nieuwe

vennoot door de raad van bestuur, beslissend overeenkomstig de regels bij de toetreding van een nieuwe

vennoot, aanvaard wordt.

De aandelen, die werkelijke niet-geldelijke inbrengen vertegenwoordigen, kunnen evenwel niet eerder

overgedragen worden dan tien dagen na overlegging van de tweede jaarbalans na hun uitgifte.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele

converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Hoofdstuk III

Vennoten

Artikel 10  De vennoten

Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd,

2. de natuurlijke personen of rechtspersonen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 21 als vennoot aanvaard.

Om als vennoot in te treden in de vennootschap moet de kandidaat aangenomen worden door een besluit van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid voor zover de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft het bestuursorgaan haar beslissing niet te verantwoorden. Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan en op elk aandeel ten minste één vierde storten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11  Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

a) uittreding;

b) uitsluiting;

c) faillissement, kennelijk onvermogen;

d) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12  Register van aandelen

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage

kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

1° de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondememingsnummer van de rechtspersoon;

2° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;

3° het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de

terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;

4° de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen voor

terugneming van stortingen worden aangewend.

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend

zijn. Ze vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen.

De certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende

vennoot. Weigert het bestuursorgaan de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de

griffier van het vredegerecht van de zetel van de vennootschap.

Artikel 13  Uittreding of terugneming van aandelen

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om

een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in

zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag dat kleiner is dan

het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Een vennoot kan alleen met instemming van het bestuursorgaan uittreden of aandelen of stortingen

terugnemen.

Weigert de raad van bestuur deze uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de

griffier van het vredegerecht van de zetel van de vennootschap. De griffier maakt daarvan een proces-verbaal

op en geeft er aan de vennootschap kennis van bij aangetekende brief, te verzenden binnen de vierentwintig

uur.

Artikel 14  Uitsluiting van vennoten

Een vennoot kan slechts uitgesloten worden op voorwaarde dat het minimumkapitaal gehandhaaft wordt en

er tenminste drie vennoten overblijven.

Een vennoot kan alleen uitgesloten worden wegens tekortkoming aan de verplichtingen die uit de statuten

voortvloeien, zoals onder meer het niet naleven van de besluiten van de algemene vergadering of raad van

bestuur, of indien hij andere daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur  waar minstens drie vierden van de bestuurders aanwezig zijn  beslist over de uitsluiting bij meerderheid van drie vierden van de stemmen.

Als bij een eerste vergadering niet de drie vierden van de bestuurders aanwezig zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen waar de helft van de bestuurders dienen aanwezig te zijn. Zij kan over de uitsluiting beslissen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 15  Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met inbegrip van, behoudens in geval van uitsluiting, een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis.

Artikel 16  Inning van de waarde van de aandelen

In geval van faillissement en kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15.

Artikel 17  Rechten van de vennoten

De gewezen vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

Hoofdstuk IV

Bestuur

Artikel 18  Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders voor een onbepaalde duur, tenzij het benoemingsbesluit een duur aan hun benoeming verbindt.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoeder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Bij een tussentijds ontslag dient de nieuwe bestuurder de termijn van zijn voorganger uit.

Artikel 19  Raad van bestuur

Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen de bestuurders een college, genoemd raad van bestuur. Deze raad kiest bij gewone meerderheid van stemmen één van haar leden tot haar voorzitter.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van zijn voorzitter, of op bijeenroeping van twee bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De bijeenroeping vermeldt de agenda van de vergadering en wordt, behoudens in geval van hoogdringendheid, minstens vijf dagen voor de vergadering naar de bestuurders verzonden. Over de punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en instemmen om het punt bijkomend op de agenda te plaatsen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is; een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen, mits een bijzondere en speciale geschreven volmacht (eventueel per telecopie of telex).

De beslissing van de raad van bestuur wordt bij meerderheid van stemmen getroffen. Bij staking van stemmen is de stem van voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de aanwezige bestuurders. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 20  Openvallen van een bestuurdersmandaat

In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een ander vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 21  Bevoegdheden

De raad van bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels II en III, de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap. De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 22  Bevoegdheden tot delegeren

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De raad van bestuur zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Artiket 23 Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 24  Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk V

Algemene vergadering

Artikel 25  Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

Artikel 26  Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 21. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of telecopie met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de derde donderdag van de maand mei om tien uur (10.00 uur) om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de

vereiste meerderheid besluiten.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, zo deze

afwezig of verlet is, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering.

De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

Bekendmaking van deelname aan de vergadering

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun

voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. Niet-vervulling van

deze formaliteit betekent dat de vennoot afziet van zijn deelnamerecht aan de vergadering. Het bureau van de

vergadering (bestaande uit voorzitter, secretaris en stemopnemers) kan zulke vennoot eventueel toch tot de

vergadering toelaten.

Vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden tenzij daarvan melding is gemaakt in de oproeping.

De bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 27

- Volmachten

De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de vorm door de bestuurders bepaald wordt. De raad van bestuur mag eisen dat de volmachten vijf dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd, op straffe van verval van de volmacht.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

- Presentielijst

Om te worden toegelaten tot de vergadering moet de vennoot zijn identiteitsbewijs tonen en de presentielijst ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd, samen met het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Deze presentielijst zal als bijlage bij de notulen van de vergadering bewaard worden.

Artikel 28  Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist. De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzonder bepalingen ingeschreven in de artikels 435 en 781 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de cooperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.

Artikel 29  Stemrecht

Elk aandeel heeft in principe recht op één stem.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort. Artikel 30  Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige besturuders, de eventueel benoemde secretaris en stemopnemers van de vegadering, en de vennoten die het vragen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter getekend.

Artikel 31  Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een randschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Hoofdstuk Vl

Balans  winstverdeling

Artikel 32  Boekjaar

Het boekjaar begint op één janauri en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 33  Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 21, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Eén maand voor de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen voor de vergadering wordt de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen of vennoten belast met de controle ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 34  Winstverdeling

Op de nettowinst van de vennootschap wordt enerzijds vijf percent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatst kapitaal, en anderzijds zestig percent gereserveerd.

De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat maximaal veertig percent van de theoretisch aan de vennoten uitkeerbare winst effectief als dividend mag worden uitgekeerd, gezien de verplichte reservering waarvan hoger sprake.

De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hoofdstuk Vil

Ontbinding  vereffening

Artikel 35  Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat ze heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift toe homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping in kapitaal.

Artikel 36  Slotafrekening

r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterend activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

Hoofdstuk VIII

Diverse bepalingen

Artikel 37  Keuze van woonplaats

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 38  Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen. ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan notaris Lucien BARTHELS alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Lucien Barthels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- volmacht

- verslag van de bestuurder met staat van actief en passief

- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 18.10.2010 10580-0087-014
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 15.09.2009 09757-0271-014
22/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 18.09.2008 08733-0356-014
05/11/2007 : BL601483
31/08/2007 : BL601483
20/08/2007 : BL601483
09/07/2007 : BL601483
14/08/2006 : BL601483
28/06/2005 : BL601483
13/07/2004 : BL601483
03/09/2003 : BL601483
09/10/2002 : BL601483
02/09/2002 : BL601483
15/07/2000 : BL601483
01/01/1996 : BL601483
01/01/1995 : LE77526
01/01/1993 : LE77526

Coordonnées
HORST-BETRAC ENGINEERING

Adresse
PALMSTRAAT 34 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande