HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS
Dénomination : HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.833.681

Publication

15/04/2014
ÿþC.- liod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc

behc

aar

Bel!

Staa

II II



-....

Wûrgulêgel te i1lJl@ er

raohlbunl,< v,,koollui. mie TONGtMEN

03 -04- 2014

De HoofdgrifflGriffieer,

0897.833.681

HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Burgemeester Henrylaan 7  3650 DILSEN-STOKKEM

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA ten gevolge van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 WIB92, van het verlaagd tarief van 10 °/43 van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten AANPASSING VAN DE STATUTEN

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres) Onderwerp akte:

Uit een akte die werd verleden voor het ambt van Meester ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te, Neeroeteren (Maaseik), op 27 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der venno(o)t(en)' van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd « HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS », waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd Is te 3650 Dilsen-Stokkem, Burgemeester Henrylaan 7, volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

a) KENNISNAME VERSLAG ZAAKVOERDERS

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato achttien maart

tweeduizend veertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging.

b) KENNISNAME NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING INZAKE TOEKENNING TUSSENTIJDS DIVIDEND

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato zeventien maart tweeduizend veertien inzake de toekenning van een tussentijds dividend voor een brutobedrag van honderd negentigduizend euro (E 190 000), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10 %), zijnde negentienduizend euro (E 19 000), in totaal honderd éénenzeventigduizend euro (E 171 000) netto-dividend.

c) KENNISNAME REVISORAAL VERSLAG

De vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van elf maart tweeduizend veertien met betrekking tot

de voorgenomen kapitaalverhoging.,

ci) KAPITAALVERHOGING ten gevolge van cie uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 WIB92, van het verlaagd tarief van 10 % van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd éénenzeventigduizend euro (E 171 000), om het kapitaal te brengen van honderd vijfenzeventigduizend euro (E 175 000) naar driehonderd zesenveertigduizend euro (E 346 000), door inbreng in nature en door creatie en uitgifte van honderd éénenzeventig (171) nieuwe aandelen.

De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de honderd vijfenzeventig (175) bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van het lopende boekjaar pro rata temporis. VERSLAG

Met betrekking tot deze inbreng in nature werd door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB Bedrijfsrevisoren", waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 1 B, vertegenwoordigd door mevrouw VOSCH Ingrid, bedrijfsrevisor, op elf maart tweeduizend veertien een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de zaakvoerders, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.

Het besluit van dit bed rijfsrevisorisch verslag luidt letterlijk ais volgt;

"De inbreng in nature tot kapitaalverhoging van de vennootschap Horta Goltstein-Craemers bvba op 27 maart 2014 bestaat uit de inbreng van schuldvorderingen door de vennoten die ontstaan zijn uit de winstuitkering wijze van een tussentijds dividend op 17 maart 2014 voor een bedrag van 190.000,00 EUR na aftrek van de in: artikel 537 W1B 92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, indien iedere vennoot akkoord gaat met de voorgenomen inbreng. Als gevolg zal het kapitaal van de vennootschap verhoogd worden met 171.000,00 EUR van 175.000,00 EUR naar 346.000,00 EUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid vende instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrerevisoren inzake inbreng in nature. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

-de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering bednffseconomisch verantwoord is;

-de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van het lopende boekjaar op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering.

Gezien het voorafgaandelijk akkoord van alle vennoten met een vergoeding van de inbreng op basis van de fractiewaarde van één aandeel bestaat de vergoeding van de inbreng in nature in 171 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrerevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 7airness opinion" is.

Neerpelt, 11 maart 2014

De bedrijfsrevisor"

ONDERSCHR1JVING VAN DE KAPITAALVERHOGING - VERGOEDING

Op de kapitaalverhoging van honderd éénenzeventigduizend euro (E 171 000) wordt ingeschreven als volgt:

/ door de heer GOLTSTEIN Michel Anna Maria, zaakvoerder, geboren te Rotem, thans Dilsen-Stokkem, op één november negentienhonderd zesenvijftig (nationaal nummer 56.11.01-279.71), en zijn echtgenote, mevrouw CRAEMERS Godelieve Antoinette Reinhildo Ghislaine, zaakvoerster, geboren te Maaseik op zeventien juli negentienhonderd zesenvijftig (nationaal nummer 56.07,17-196.34), samenwonende te 3660 Dilsen-Stokkem, deelgemeente Rotem, Burgemeester Henrylaan 7 bus 1, door incorporatie van een netto dividendbedrag van honderd zevenenzestigduizend eenennegentig euro tweeënveertig eurocent (E 167 091,42).

Als vergoeding voor gemelde niet-geldelijke inbreng bedingen voornoemde echtgenoten GOLTSTEIN-CRAEMERS dat de vermogensrechten verbonden aan de hen toegekende honderd zevenenzestig (167) volledig volstorte aandelen toekomen aan de tussen hen bestaande gemeenschap en dat de vennootschapsrechten verbonden aan drieëntachtig (83) van die aandelen eigen zijn aan voornoemde heer GOLTSTEIN Michel aan wie, voor wat dat gedeelte betreft, bij uitsluiting van zijn echtgenote alle lidmaatschapsrechten worden toegekend en dat de vennootschapsrechten verbonden aan de overige vierentachtig (34) van die aandelen eigen zijn aan voomoemde mevrouw GOLTSTE1N Godelieve aan wie, voor wat dat gedeelte betreft, bij uitsluiting van haar echtgenoot alle lidmaatschapsrechten worden toegekend. De inschrijving op zijn/haar naam van respectievelijk drieëntachtig/vierentachtig aandelen houdt in dat hij/zij jegens de vennootschap geldt als enige eigenaar/eigenares, die persoonlijk alle eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitoefent.

/ door de heer GOLTSTEIN Geert, zelfstandig helper, geboren te Maaseik op zeven januari negentienhonderd drieëntachtig (nationaal nummer 83.01.07-155.27), echtgenoot van mevrouw SIMONS Margo, geboren te Maasmechelen op twintig november negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Wuytershoefstraat 18, door incorporatie van een netto dividendbedrag van duizend negenhonderd vierenvijftig euro negenentwintig eurocent (E 1 954,29), Als vergoeding voor gemelde inbreng in nature worden er twee (2) volledig volstorte aandelen toegekend aan voomoemde heer GOLTSTEIN Geert, die verklaart te aanvaarden.

I door mevrouw GOLTSTEIN Nefe, zelfstandige, geboren te Maaseik op drie december negentienhonderd vijfentachtig (nationaal nummer 85.12.03-086.44), ongehuwd, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, deelgemeente Rotem, Haagstraat 38 bus F, door incorporatie van een netto dividendbedrag van duizend negenhonderd vierenvijftig euro negenentwintig eurocent (E 1 954,29). Als vergoeding voor gemelde inbreng in nature worden er twee (2) volledig volstorte aandelen toegekend aan voornoemde mevrouw GOLTSTEIN Nele, die verklaart te aanvaarden.

VASTST LLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering der vennoten stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans driehonderd zesenveertigduizend euro (E 346 000) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door driehonderd zesenveertig (346) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

e) AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 6 van de statuten aan te passen aan de genomen

beslissing inzake kapitaalverhoging.

Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND EURO (¬ 346

000). Het is verdeeld in driehonderd zesenveertig (346) gelijke ondeelbare aandelen op naam zonder

vermelding van waarde en die elk één driehonderd zesenveertigste (1/346ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben stemrecht."

AANPASSING VAN ARTIKEL 27 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist artikel 27 (Ontbinding) van de statuten aan te passen aan de Wetten van

twee juni tweeduizend en zes en negentien maart tweeduizend en twaalf tot wijziging van het Wetboek van

4. a

"LI

Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft en de Wet van tweeëntwintig april tweeduizend en twaalf die het Gerechtelijk Wetboek afstemt op de nieuwe vereffeningsprocedure in het Wetboek van . Vennootschappen, zodat dit artikel voortaan zal luiden ais volgt:

"Artikel 27: Ontbinding

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De zaakvoer(d)(st)er(s) verantwoord(t)(en) zijn (haar) (hun) voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.

Wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Ingeval van ontbinding bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, worden er één of meer vereffenaars benoemd. Is daaromtrent niets beslist, dan word(t)(en) de zaakvoer(d)(st)er(s) van rechtswege als vereffenaar(s) beschouwd. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging warden voorgelegd.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd."

g) MACHTIGING

De algemene vergadering verleent aan de zaakvoerders van onderhavige vennootschap de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

Voor ontledend uittreksel:

(Get.) Anita lndekeu, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de akte  verslag bijzondere algemene vergadering  verslag bedrijfsrevisor verslag

zaakvoerders gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso«))n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

àae het

Belgisch

Staatsblad

26/09/2014
ÿþt.'" " 41

I.

Mod 2.0

0,1113_

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELG

19 -09- 2014

BELGISCH STAAB A

De

-m 11 -09- 2014

grieriffie

Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

Ondernerningsnr : 0897.833.681

Benaming

(voluit) : HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3650 Dilsen-Stokkern, Burgemeester Henrylaan 7

Onderwerp akte: Wijziging boekjaar, wijziging dag jaarlijkse algemene vergadering, aanpassing statuten

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats Neeroeteren (Maaseik), op 08 september 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkern, t3urgemeester Henrylaan 7, volgende beslissingen genomen heeft:

1) WIJZIGING BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR

De vergadering besloot dat het boekjaar voortaan zal ingaan op één oktober van een bepaald jaar en zal

eindigen op dertig september van het erop volgende jaar.

Het lopend boekjaar dat een aanvang genomen had op één april tweeduizend veertien zal afgesloten

worden op dertig september tweeduizend vijftien.

2) WIJZIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Als gevolg van de beslissing genomen onder 1) besloot de vergadering dat de gewone algemene

vergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand maart om twintig uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand maart van

riet jaar tweeduizend zestien.

3) WIJZIGING DER STATUTEN

Vervolgens besloot de algemene vergadering:

- alinea één van artikel 24 aan te passen aan de sub 2) genomen beslissing, zodat deze alinea voortaan

luidt ais volgt:

"Artikel 24. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand maart om twintig uur. Indien dit een wettelijke feestdag

is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag."

- alinea één van artikel 25 aan te passen aan de sub 1) genomen beslissing, zodat deze alinea voortaan

luidt als volgt:

"Artikel 25, Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening Jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober van een bepaald jaar en eindigt op dertig september van het erop

volgende jaar,

3) MACHTIGING

De algemene vergadering verleende aan de zaakvoerders van onderhavige vennootschap de nodige

machten om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigde ondergetekende notaris om over te gaan tot

coördinatie van de statuten.

Voor ontledend uittreksel:

(Get.) Anita Indekeu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 12.06.2013, NGL 08.10.2013 13624-0007-016
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 13.06.2012, NGL 16.08.2012 12417-0577-016
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 08.06.2011, NGL 31.08.2011 11506-0433-016
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 09.06.2010, NGL 01.07.2010 10255-0155-016
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 10.06.2009, NGL 10.07.2009 09400-0256-016
23/04/2015
ÿþr

Mod Werd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_, --

l'--1,-1 ier Iriffie der rnr,l-1ïF,F nk

,..:.r le: 3,nbepe.7. afd ToiKjàrn

1'3 WÜzï- 2Pti

rt'ie

,srifi¢iAr

1111M1, 11911q

7*

III i

i

Ondememingsnr : 0897.833.681

Benaming

(voluit) : Horta Goltstein-Craemers

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Burgemeester Henrylaan 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel ult het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 april 2015:

De algemene vergadering beslist met unanimiteit van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen om:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thialgo, met maatschappelijke zetel te 3650 Dalsen-Stokkern, Wuytershoefstraat 18, gekend onder ondernemingsnummer 0598.980.344, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Geert Goltstein, vanaf heden te benoemen als zaakvoerder van HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS BVBA. Het mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Thialgo BVBA benoemt vanaf heden de heer Geert Goltstein als vast vertegenwoordiger teneinde haar te vertegenwoordigen in deze hoedanigheid van zaakvoerder in HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS BVBA.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Negol, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Burgemeester Henrylaan 7, gekend onder ondernemingsnummer 0598.979.750, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Nele Goltstein, vanaf heden te benoemen als zaakvoerder van HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS BVBA. Het mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Nego! BVBA benoemt vanaf heden mevrouw Nele Goltstein ais vast vertegenwoordiger teneinde haar te vertegenwoordigen in deze hoedanigheid van zaakvoerder in HORTA GOLTSTEIN-CF AEMERS BVBA.

Michel Goltstein

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS

Adresse
BURGEMEESTER HENRYLAAN 7 3650 DILSEN-STOKKEM

Code postal : 3650
Localité : DILSEN-STOKKEM
Commune : DILSEN-STOKKEM
Province : Limbourg
Région : Région flamande