14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 12.08.2013 13407-0437-015
04/06/2013
ÿþ M o 1 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
f t e c M a a K . v a n k o a p h a a d o l
2 z 1 M E I 2 0 1 3
t e , H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n - b i 7 i é ï B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 3 2 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O T E L S T A Y E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 1 6 8 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n u i t z i j n a m b t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n v a n : d e h e e r W i t h o f s L u c w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , C l o c k e m s t r a a t 1 2 1 2 0 1 . A l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
D u c h â t e l e t R o l a n d W i t h o f s L u c
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n n a n d t e k e n i n g .
07/03/2013
ÿþ m a d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 6 F E B , 2 0 1 3
t Q H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 0 9 1 , 1 1 1
b e
a
B ~ S t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 4 7 7 . 6 3 2 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o t e l S t a y e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 1 6 8
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g . . S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t - e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r j s E d e D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n t e g r a a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n . H i j v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n é é n m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ( n u m m e r B E 6 8 7 3 1 0 3 0 2 6 0 2 3 4 ) ,
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n i n t e g r a a l w e r d v o l g e s t o r t . H i j v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d - v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t
( e 1 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r
t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g
o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n
a ) d e h e e r L a r s R a e d s c h e l d e r s , v o o r n o e m d , w o r d t g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e ; a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g , r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, ~ , ,
m o d 1 1 . 1
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
+ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e ; v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2013
ÿþ~
n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I j 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 . . 1 , 1 1 1 1 W
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 1 2 - 2 0 9 2
H A S S E L T
i . f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 3 2 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o t e l S t a y e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 1 6 8 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n n i e u w e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D e h e e r R o l a n d J o s e p h L o u i s D U C H Â T E L E T , w o n e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S t a a i e n 2 0 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t v o l g e n s a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n i e d e r e z a a k v o e r d e r .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r R A E D S C H E L D E R S L a r s M a t h i e u P h i l o m e n a , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S p a r r e n l a a n 4 0 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e w i j z i g i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b e v o e g d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ; e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
V o o r é é n s l U i d e n d u i t t r e k s e l
L a r s R a e d s c h e l d e r s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : K o p i e n o t u l e n v e r g a d e r i r g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : HAA020121
05/01/2012 : HAA020121
16/08/2011 : HAA020121
12/11/2010 : HAA020121
23/03/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 7 . 6 3 2 . 7 6 0
B e n a m i n g ( v o l r i t ) : H o t e l S t a y e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 1 6 8
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
F o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l f o r m e e l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g ; v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ! ( ¬ 1 . 2 3 5 . 4 9 6 , 3 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ' ( ¬ 1 . 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 9 . 5 0 3 , 7 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n z o n d e r e n i g e ; t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; v a n h u n v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g , z o d a t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n ;
t o e p a s s i n g v i n d t , "
D e g e l e d e n v e r l i e z e n b e d r o e g e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n é é n m i l j o e n ; t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ! ( ¬ 1 . 2 4 5 . 7 4 8 , 7 9 ) , m a a r w e r d e n d o o r d e ' g e d e e l t e l i j k e a a n r e k e n i n g o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e z o a l s ! v e r m e l d o n d e r h e t e e r s t e b e s l u i t h e r l e i d t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d : z e s e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 3 5 , 4 9 6 , 3 0 ) . H e t b e d r a g v a n d e f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s d e r h a l v e g e l i j k a a n h e t ( s a l d o v a n h e t ) o v e r g e d r a g e n v e r l i e s , d a t d o o r d e f o r m e l & k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t n u l w o r d t g e r e d u c e e r d . A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n ; n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 9 . 5 0 3 , 7 0 ) e n w o r d t h e t ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n !
g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r ; i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n ; v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 9 . 5 0 3 , 7 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 8 9 . 5 0 3 , 7 0 ) ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w o r d e n t w e e d u i z e n d ; a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 0 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A a n d e n i e u w e ! a a n d e l e n w o r d e n d e z e l f d e r e c h t e n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n i n d e ! : r e s u l t a t e n d e l e n m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e a a n d e l e n d i e n e n i n t e g r a a l t e w o r d e n v o l g e s t o r t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n s c h r i j v i n g .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
D e v e n n o o t s c h a p S t a y e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s d o o r h a a r w e r d ; i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n é é n m i l j o e n e u r o n u l c e n t : ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i ! V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
[ L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
u i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D u t e A N T W E R P E N
1 9 h u m ' 2 0 1 5
a f d e l i n g H A ~ f ! L i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n r e c h t s g e l d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t . Z i j v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n é é n m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 8 9 . 5 0 3 , 7 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 . 2 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t a t u t e n w i i z i g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 8 9 . 5 0 3 , 7 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 . 2 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . " M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) d e h e e r G e r t V a n O r s h a e g e n , v o o r n o e m d , w o r d t g e m a c h t i g d o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e
t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ; -
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2010 : HAA020121
22/05/2009 : HAA020121
02/01/2009 : HAA020121
05/02/2008 : HAA020121
02/01/2007 : HAA020121
02/01/2006 : HAA020121
03/01/2005 : HAA020121
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 28.07.2015 15364-0125-013
26/02/2004 : HAA020121
24/12/2003 : HAA020121
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 31.08.2016 16553-0055-012