24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 23.07.2013 13330-0546-011
14/06/2013
ÿþt b D M o d W a a d t t , t
7 7 1 : 0 - W 7 " 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b z r t k V . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
0 5 J U N I 2 0 1 3
ü r i f t i é
D e H n n f r l Q r i f f i a r
1 0 9 0 5 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 3 7 1 . 3 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o t e l V o e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 7 9 8 ' s G r a v e n v o e r e n , K i n k e n b e r g s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t b u r e a u b e s l i s t h e e f t o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n o f t e b e n o e m e n .
H e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r .
" B V B A ' H H M ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , C h a r l e s D e K e r c k h o v e l a a n 2 9 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( R P R G e n t ) 0 4 8 0 . 1 4 4 . 5 5 5 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t H A N N E S , h e e f t o p 1 m a a r t 2 0 1 3 o n t s l a g g e n o m e n a i s z a a k v o e r d e r .
D a a r n a a s t w e r d e n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
" D e h e e r H u b e r t u s H A N N E S , w o n e n d e t e B e l g i ë , 9 0 0 0 G e n t , C h a r l e s d e K e r c k h o v e n l a a n 2 9 1 , w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
" D e h e e r P h i l i p V L I E T I N C K , w o n e n d e t e B e l g i ë , 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a r e l J a n s s e n s l a a n 7 b u s 1 0 , w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
" D e h e e r N i c o B i j l , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 0 1 1 J A R o t t e r d a m , M e e n t 5 D , w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 .
H H M B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r H u b e r t H a n n e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2013
ÿþf r m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ( b a h ( a a r
s t a r
O , n d e r r t e r r t i r t g e r ~ r " : 0 8 8 7 . 3 7 1 . 3 4 1
N E E R G E L E G D
~ t i K A A R T 2 9 s 3
R E C H U 3 ` K V A N
K O O P H - 1 : : D E L T E G E N T
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a a r C o n c e p t s
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 2 9 1
9 0 0 0 G e n t
W I J Z I G I N G N A A M E N Z E T E L - A F S C H A F F I N G V E R S C H I L L E N D E K L A S S E N V A N A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
( v e r k o r i ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
C ? n c ; e r w e r p " ( w r i ) a k t e :
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " H O T E L V O E R E N " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " H O T E L V O E R E N " , "
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 7 9 8 ' s G r a v e n v o e r e n , K i n k e n b e r g s t r a a t 6 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e ' s G r a v e n v o e r e n 3 7 9 8 , K i n k e n b e r g s t r a a t 6 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n
w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
3 . D e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n w e r d e n a f g e s c h a f t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d
e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
4 . N a d e t w e e d e a l i n e a i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e e n
n i e u w e a l i n e a t o e g e v o e g d d i e l u i d t a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , "
5 . E e n r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d t o e g e v o e g d e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t g e w i j z i g d e
a r t i k e l 1 1 l u i d t a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d
m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E ' v e r m e l d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a r i d e p e r s o f o ) r r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n c ¬ t e } , e n i n g
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 07.08.2012 12392-0212-011
26/06/2012
ÿþ~ M o a w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
R a i i z s s e
N i m b g d t e r g a i v a n r f e t a d i t 6 e e r a ~ t o e p # a a d d t a M º%m e s , M
G r i f f i e 1 5 J U N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 3 7 1 . 3 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a a r C o n c e p t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 6 6 - 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t b u r e a u b e s l i s t h e e f t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n D e K e y s e r l e i 6 6 - 7 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r C h a r l e s D e K e r c k h o v e l a a n 2 9 1 t e 9 0 0 0 G e n t
T e v e n s w e r d h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d :
" B V B A Z i m a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m A s a e r t h e e f t o p 2 5 j u n i 2 0 0 8 o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r . D i t o n t s l a g w e r d r e e d s t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 0 a a n v a a r d e n g e n o t u l e e r d .
. B V B A A r t h o l i c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V l i e t i n c k h e e f t o p 1 a p r i l 2 0 1 2 o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r v a n g e n .
" B V B A A g l o C o n s u l t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V e r c r u y s s e h e e f t o p 1 a p r i l 2 0 1 2 o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r v a n g e n ,
D e h e e r H u b e r t u s H a n n e s A F j , v e i a r a u A . E f l f t 1 5 J M
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 05.08.2011 11380-0484-013
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.04.2010, NGL 16.08.2010 10409-0106-011
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 24.06.2009 09272-0008-011
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 23.09.2015 15593-0313-018