17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 11.07.2013 13301-0037-038
21/12/2012
ÿþV o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s t S t a a t s b l
M o d W c r t l 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I 2 - 1 2 - 2 0 1 2
* 1 2 2 0 5 6 2 9 H A S S E L T G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 6 6 6 9 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U B E N
( v e r k o r t ) "
R e G h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e b r o e k s t r a a t 5 8 , 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n S c h o e b r o e k s t r a a t 5 8 , 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n n a a r P r i n s - B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
N V B e l v i
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E w a l d H o u b e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ,
t t l ' i
.
I I A V I I b C I I I l l u u I I I I ~ t l Y
* i a i e o a a e "
R E C H T a r a + K t e e N p j 7 A ! W i 7 E L 1
Z ~ + D i g . 2 ~ ~ 2
G w f e E l _ - r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 6 6 9 9 3 3
B e n a m i n g
( v o t a ) : H O U B E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e b r o e k s t r a a t 5 8 , 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n h e r b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d 2 9 j u n i 2 0 1 2 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
h e r b e n o e m i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 : C o m m i s s a r i s - r e v i s o r B V B V B A J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n J a c k e r s , K e m p i s c h e K a a i 6 9 / 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 9 j u n i 2 0 1 2 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e h e e r E w a l d H o u b e n , M o l e n w e g 4 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n , w o r d t o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , H i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
B E L V I N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E w a l d H o u b e n , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
V e r o n i q u e H o u b e n b e s t u u r d e r I g n a c e H o u b e n
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012
ÿþ1
a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A E C B T N A N K V A N K O O P H A N D E L
~ 6 K ! 2 0 1 2
H ~
S E L T
V o o r b e h o u d t a a n h e . B e l g i s c S t a a t s b h
U h L k 1 l l l ( 1 L 1 1 I l l I 1 1 1 ( I l 1 l I I 1 l I (
* 1 3 1 3 1 1 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 6 9 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U B E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , Z w a l u w s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 4 a p r i l 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 7 9 2 b l a d 0 5 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n b e v e s t i g t d e o p e e r d e r v e r z o e k v a n d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r o n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p v o o r m e l d e d a t u m .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e b e v o e g h e d e n e n d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m o g e l i j k h e i d t o t i n s t a l l a t i e v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é t e v o o r z i e n .
4 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e j a a r l i j k s g e h o u d e n w e r d o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r t e v e r s c h u i v e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 6 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- a r t i k e l t i e n : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m . "
- a r t i k e l z e v e n t i e n : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n ;
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ; b a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ,
c ) a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n , t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
- a r t i k e l a c h t t i e n : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : - h e t z i j d o o r d e t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ; - h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e d a a r m e e b e l a s t e p e r s o n e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . "
- a r t i k e l t w i n t i g : n a h e t e e r s t e l i d w o r d t e e n n i e u w l i d i n g e v o e g d d a t l u i d t a l s v o l g t
" O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n , w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n t . t e B B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , o p g e d r a g e n a a n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r s , d i e i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . "
- a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g : d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t : .
" E l k j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . "
7 / W o r d t b e n o e m d t o i b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
M e v r o u w H O U B E N V é r o n i q u e , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K i e z e l w e g 2 2 b u s 3 .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- l e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.07.2012 12306-0250-036
26/10/2011
ÿþà M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i i i s a a z i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 6 6 9 9 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U B E N
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
4 - 1 0 - 2 0 1 1
H e i t i p -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e b r o e k s t r a a t 5 8 , 3 5 8 3 P a a l
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 j u n i 2 0 1 1 ' w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , m b t b o e k j a a r 2 0 1 6 :
- d e h e e r E w a l d H o u b e n , M o l e n w e g 4 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- m e v r o u w L i e v e V a n w i j c k , M o l e n w e g 4 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n , b e s t u u r d e r
- N V B E L V I , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E w a l d H o u b e n , M o l e n w e g 4 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E w a l d H o u b e n
N V B E L V I , M E T A L S V A = S T E V E R T E I 3 r N O R D I G E R E X W A L D E R C U B E 1 1
S E R
B i j l a g e n b i j h « B e t g i s c h 2 6 t 1 O / 2 6 t t - A n i e n s d i t M o 7 n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 01.08.2011 11367-0304-035
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 12.07.2010 10308-0480-036
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 17.07.2009 09438-0210-035
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 18.07.2008 08435-0144-035
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 30.08.2007 07693-0227-033
09/01/2007 : HA050127
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07/09/2006 : HA050127
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