21/03/2011
ÿþM a l 2 . 1
( M e L a o l l W ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
~ d e o r ~ M ! e g s ÿ . ~ r f l r l ' f i P - i e r
n n o t . t n - ~ u , ~ ~ 3 t _ i r G r e c i t b a n k v . k o o h a n ~ ~ l t o
f J 1 F t F L Ë ' ~ I { 3 N ~ p y ~
1 1 - 0 3 - . : 3 1 1 7 - 5 ? -
B E L L S C H S T A A T S B
B E S T U U R
c e t G r i f f i e
l i l l t 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : ® 8 3 4 0 3 4 5 ° 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U B E N M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 1 7 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 0 3 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r H O U B E N P a s c a l L e o n a r d M a r i a , g e b o r e n t e M a a s e i k o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e n m e v r o u w A E L B E R S H i l d e M a r i j k e J o s e p h i n e L u d o v i c , g e b o r e n t e M a a s e i k o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , s a m e n w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , A r n o l d S a u w e n l a a n 5 9 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t a l s n a a m H O U B E N M A N A G E M E N T e n z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 1 7 3 .
U i t h e t b a n k a t t e s t b l i j k t d a t v a n h e t k a p i t a a l g r o o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , - ê ) , z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , - ¬ ) v o l s t o r t w e r d a l s v o l g t :
1 ) d o o r d e h e e r P a s c a l H o u b e n v o o r n o e m d : e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , - E ) w a a r v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , - E ) v o l g e s t o r t e n w a a r v o o r h e m d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) d o o r m e v r o u w H i l d e A e l b e r s v o o r n o e m d : e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , - E ) w a a r v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , - E ) v o l g e s t o r t e n w a a r v o o r h a a r d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S T A T U T E N ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 .
E r w o r d t b i j d e z e e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t m e t d e n a a m :
H O U B E N M A N A G E M E N T .
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 5 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 1 7 3 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t n e d e r l a n d s t a l i g e g e b i e d o f
h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
Z i j m a g a n d e r e b e d r i j f s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , f i l i a l e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n a g e n t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f
i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- b e h e e r v a n a p o t h e k e n ;
- b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- b e h e e r , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e l k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n
v a n e e n n o t a r i s g e h o u d e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n .
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 6 0 0 , - ê )
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e
w a a r d e .
A r t i k e l 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i j n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p e r k t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r e e n e i n d e a a n m a a k t .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n o n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a a n d e e l i n d e w i n s t w o r d e n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r o f e n i g e d o o r h e m a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e p e r s o o n - a l d a n n i e t v e n n o o t - , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n a l l e e n e n e i g e n m a c h t i g t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . T o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r b e h o r e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t d o o r d e w e t o f d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
T w e e v e n n o t e n s a m e n , o f d e z a a k v o e r d e r a l l e e n , o f d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t , h e b b e n h e t r e c h t a l l e c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n t e h u r e n , t e v e r h u r e n , e n p a n d t e v e s t i g e n , t e v e r k o p e n , h a n d l i c h t i n g t e g e v e n v a n h y p o t h e k e n m i t s b e t a l i n g , t e d i e n e i n d e a l l e a k t e n t e t e k e n e n , d a d i n g e n e n v e r g e l i j k e n a a n t e g a a n b e t r e f f e n d e a l l e b e t w i s t i n g e n ; z i j v o e r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n a l s a a n l e g g e r e n v e r w e e r d e r . V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
S a m e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d .
A r t i k e l 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r e n z o d e z e e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d a a r n a , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n v e r m e l d .
A r t i k e l 2 0 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A r t i k e l 2 1 .
J a a r l i j k s m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n v o l l e d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n j a a r r e k e n i n g o p . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n e e n s t a a t v a n t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d a a r e n b o v e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d .
A r t i k e l 2 2 .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p t e b e s t a a n w a n n e e r d e z e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t s a l d o z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n a a n g e w e n d v o o r h e t a f s c h r i j v e n v a n v o r i g e v e r l i e z e n , h e t v o r m e n v a n b i j z o n d e r e r e s e r v e s o f h e t u i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n a a n d e v e n n o t e n o f t o t o v e r d r a c h t o p d e v e r l i e s - e n w i n s t r e k e n i n g e n v a n h e t v o l g e n d e b o e k j a a r o f n o g t o t e n i g e a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m w e l k e r e d e n d a n o o k , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n t e b e p a l e n a l s m e d e d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N B E N O E M I N G E N
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n h e t v a s t l e g g e n v a n s t a t u t e n e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n , z i j n d e k o m p a r a n t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n . E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n :
a ) h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t o t e n i g e v o l g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p
é é n ( 1 ) .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
b ) t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r : d e h e e r P a s c a l H o u b e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e b e n o e m i n g v e r z e t e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g ( e n ) e n / o f v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t ( e n ) .
Z i j n m a n d a a t z a l i n g a a n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , z o a l s h o g e r g e z e g d .
c ) I n d i e n b i n n e n t w e e j a a r t e r e k e n e n v a n h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p o v e r w e e g t e e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l t e v e r k r i j g e n v a n e e n o p r i c h t e r , e e n z a a k v o e r d e r o f e e n v e n n o o t , t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n t e n m i n s t e é é n / t i e n d e g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , z a l r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d ) O p g r o n d v a n d e b e p a l i n g e n t e r z a k e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a c h t d e v e r g a d e r i n g z i c h v r i j g e s t e l d v a n d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
e ) V o l m a c h t :
r .
. s r
c
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e , a a n H D S N V , L a n g e N i e u w s t r a a t 4 4 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a a n d e h e e r F i l i p D e H e r d t , D r i e h o e k s t r a a t 1 4 b u s 2 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n e n a a n B i z o n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e r e g i s t r a t i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v i a h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e B T W r e g i s t r a t i e , d e r e g i s t r a t i e b i j h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , e n a l l e a n d e r e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n . D a a r t o e a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e l e S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g