I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
Q 6 M E I 2 0 1 k
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 4 7 9 . 4 2 2 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o i u l t ) . H O U B E N N A D I A
{ v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l . D I E P S T R A A T 6 3 - 3 5 1 1 H A S S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 9 0 0 , - e u r o ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e n v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 2 . 6 9 0 , - e u r o ) c o n f o r m g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 W 1 B .
H e t k a p i t a a l w o r d t h i e r d o o r v e r h o o g t m e t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 4 . 2 1 0 , - e u r o ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( 4 . 0 0 0 , - e u r o ) n a a r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 8 . 2 1 0 , - e u r o ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e v e n e n z e s t i g ( 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i n g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 4 . 2 1 0 , - e u r o ) .
- I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n e n d i t a l s v o l g t :
- D h r . J a c o b s R o e i e n d s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o ( 3 6 1 , - e u r o )
- M e v r . H o u b e n N a d i a s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g
e u r o ( 2 3 . 8 4 9 , - e u r o )
- V e r g o e d i n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- a a n D h r . J a c o b s R o e i e n d : é é n ( 1 ) a a n d e e l
- a a n M e v r . H o u b e n N a d i a : z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) a a n d e l e n
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 8 . 2 1 0 , - e u r o ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 8 . 2 1 0 , - e u r o ) v e r d e e l d o v e r 1 4 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
O p d e t a a t t c , b i z v a n i _ o i k E v e r m e i d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e i t i ; v a n d e p e r s o ( o } n e e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 Y
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
H o u b e n N a d i a Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n