29/08/2011
ÿþ M o d 2 . 4
~ I t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 4 6 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T H A N D E L B E R G M A N S , i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 1 1 7 b u s 1 4
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 0 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 5 4 5 , b l a d 4 1 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . P I R A R D . " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U T H A N D E L B E R G M A N S " , i n v e r e f f e n i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 1 1 7 b u s 1 4 .
G e k e n d b i j d e K r u i s t p u n i b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 2 4 6 . 7 3 1 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
B E S L I S S I N G E N
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e d o c u m e n t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n n e e r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n g e z e g d e s t u k k e n t e h e b b e n n a g e l e z e n e n k e u r e n d e z e g o e d .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r e n d e v e r e f f e n a a r s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j b e h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n , z o a l s d e z e d o c u m e n t e n w e r d e n v o o r g e l e g d d o o r d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r e n d e v e r e f f e n a a r s t e v e n s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t a k k o o r d - v o n n i s o v e r h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a a f g e l e v e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d
t e k e u r e n .
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d a a n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e d o o r h e n v e r v u l d e
v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l l e d i g e k w i j t i n g t e g e v e n a a n h a a r v o o r m a l i g e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r
B e r g m a n s P a u l , v o o r n o e m d , e n d e h e e r B e r g m a n s L o u i s , v o o r n o e m d .
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U T H A N D E L B E R G M A N S , i n v e r e f f e n i n g " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l i s t d a t a l l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n , e n d a t a l l e e v e n t u e l e a c t i v a d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p n o g z o u d e n t o e k o m e n , i n o n t v a n g s t z u l l e n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n .
6 . Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s
1 1 7 b u s 1 4 .
A F G I F T E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I l I l l i l h l U h h i f f i l I I h I I I I I
* 1 1 1 3 1 6 4 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r n c h t b e n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 0 à , 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - t r i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A A A z x e s i h M o n i t e u r b e l g e
D e r h a l v e w o r d e n i n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g a a n v o o r m e l d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
t o e b e d e e l d a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t
v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r e f f e n i n g s p l a n
- a k k o o r d v o n n i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
, E L l u l t 1 3 o
N e e r g e l e g d t o r c i e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N !
1 0 - 0 3 - 2 0 1 1
D e N o o f d g f i f f i e r , G r i f f i e
b i
E
s t
4 m P i g r m
M e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I
" i i o a a a a e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 4 6 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T H A N D E L B E R G M A N S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 1 1 7 b u s 1 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t
1 3 , o p 0 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e
N e e r p e l t o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 4 3 , b l a d 5 9 , v a k 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r
( g e t e k e n d ) M . P I R A R D . " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U T H A N D E L B E R G M A N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , W e g
n a a r A s 1 1 7 b u s 1 4 .
G e k e n d b i j d e K r u i s t p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 2 4 6 . 7 3 1 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
I . A F S T A N D V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G
V e n n o t e n :
D e v e n n o t e n d e d e n a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
Z a a k v o e r d e r s :
D e h e e r B E R G M A N S P a u l , e n d e h e e r B E R G M A N S L o u i s v e r k l a a r d e n a l s z a a k v o e r d e r s a f s t a n d t e d o e n
v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
l l . G O E D K E U R I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e e n v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g g o e d v a n " G e r d i n g e r p o o r t 5 t e 3 9 6 0 B r e e " n a a r " W e g
n a a r A s 1 1 7 b u s 1 4 t e 3 6 0 0 G e n k " .
I I I . V E R E F F E N A A R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t w e e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n :
1 / d e h e e r B E R G M A N S P a u l , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r B E R G M A N S L o u i s , v o o r n o e m d ;
o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n h u n b e i d e r b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e
T o n g e r e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t .
B e i d e v e r e f f e n a a r s k u n n e n a l l e e n m a a r s a m e n o p t r e d e n .
I V . V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 1 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v a s t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l t e n z i j d a n o o k v o o r o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e r s t d a a g s i n t e l e i d e n v i a n o t a r i ë l e a k t e . "
e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e h e c h t ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n a m e l i j k d e B V B A H U B E R T V E N C K E N , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g l a a n 3 1 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e n c k e n H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p H O U T H A N D E L B E R G M A N S B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 0 7 . 0 1 . 2 0 1 1 , o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 4 0 9 . 4 6 6 , 8 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E U R 5 4 5 . 4 0 1 , 8 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o o d e a i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e '
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t
v o o r b e h o u d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g .
O p g e m a a k t t e B r e e , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o o r B V B A H U B E R T V E N C K E N
H u b e r t V E N C K E N
b e d r i j f s r e v i s o r . "
c ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
V . G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 g o e d .
V I . M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e b e i d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z u l l e n h e b b e n o m h u n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r h u n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r h u n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r s .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V I I . O N T S L A G
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , e n v e r l e e n t h e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n h u n b e s t u u r .
V I I I . V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d i e n s t e n : A c c o u n t a n t s D e G r a e f - L i n s e n &