HOUTHANDEL JAN KIMPEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HOUTHANDEL JAN KIMPEN
Dénomination : HOUTHANDEL JAN KIMPEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.021.875

Publication

07/07/2014
ÿþ MW Won:1 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MEMI

RECHTRANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

26 !UNI 2014

Griffie

0 ndernem ingsnr : 0474.021.875

Benaming

(voluit) : HOUTHANDEL JAN KIMPEN

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 3970 Leopoldsburg, Lidostraat 117

(volledig adres)

On. erwerp akte: Statutenwijziging

Clijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 23 juni 2014, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofd ing genoemde vennootschap het volgende beslist

eerste beslissing kapitaalverhoging door inbreng in natura

De voorzitter zet uiteen dat op 6 juni 2014 een bijzondere algemene vergadering heeft plaatsgevonden, alwaar onder andere werd vastgesteld:

«dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, één miljoen achttienduizend zevenhonderd vijfenveertig euro tweeëntwintig cent (1.018.745,22 EUR) bedroegen;

«dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 W.Ven. één miljoen achttienduizend zevenhonderd vijfenveertig euro tweeëntwintig cent (1.018.745,22 EUR) bedroeg.

«dat werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van één miljoen euro (1.000.000 EUR).

«dat ingevolge deze beslissing elk van de bestaande aandeelhouders een schuldvordering had op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend,

«dat elk van de bestaande aandeelhouders afzonderlijk verklaard heeft  na behoorlijk te zijn ingelicht over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in het voormelde tussentijds dividend  deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 Wetboek lnkomsteblastingen 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, na inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) op zijn tussentijdse dividend.

De voorzitter zet vervolgens uiteen dat ingevolge het voormelde engagement van de aandeel-'houders onderhavige vergadering wordt gehouden,

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in nature., de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vernield, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 juni 2014, opgesteld door Hubert Vencken BVBA, met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in HOUTHANDEL JAN KIMPEN BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van ¬ 900.000,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut

der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.0nder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 23 juni 2014 die zal beslissen over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de in te brengen schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in nature aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

-de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van ¬ 900.000,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 868 reeds bestaande aandelen van HOUTHANDEL JAN KIMPEN BVBA, elk met een bedrag van E 1036,87; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van E 100.000,00;

4.deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 W1B92;

5.deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien aile aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 20 juni 2014

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkometenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend opeisbaar gesteld op de algemene vergadering van 6 juni 2014, na inhouding van 10% roerende voorheffing op deze som, zijnde negenhonderdduizend euro (900.000 EUR), om het van zesentachtigduizend achthonderd euro (86.800 EUR) te brengen op negenhonderd zesentachtigduizend achthonderd euro (986.800 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in te schrijven door de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen,

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door iedere aandeelhouder van zijn zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering tegenover de vennootschap, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend aan iedere aandeelhouder, na afhouding van 10% roerende voorheffing, en welke vorderingen uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Tweede beslissing: verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Tussenkomst  inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot van de vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor,

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, negentig procent (90%) van zijn schuldvordering in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort. Door de inbreng van aile vennoten van de vennootschap van diens schuldvordering tegenover de vennootschap wordt er in totaal ingebracht voor de som van negenhonderd duizend euro (900.000 EUR).

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in nature door de enige vennoot, de heer K1MPEN Jan voornoemd.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien iii artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren,

Derde beslissing: vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapitaalverhoging van negenhonderdduizend euro (900.000 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderd zesentachtigduizend achthonderd euro (986.800 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd achtenzestig (868) aandelen zonder nominale waarde.

Vierde beslissing  aanpassing der statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES,

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op NEGENHONDERD ZESENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD (986.800-) EURO, vertegenwoordigd door achthonderdachtenzestig (868) aandelen zonder

nominale waarde, en met een fractiewaarde van één/achthonderd achtenzestigste (1/868ste) van het

maatschappelijk kapitaal, elk.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige

beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande."

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan De Graef-linsen & Co NV te 3910 Neerpelt, Boseind 98, met recht van

indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook elle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voomoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van

de rechtbank van koophandel voor registratie;

- verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor;

- gecoördineerde statuten; historiek

,

.: , "

i Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

-







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 27.03.2014 14076-0215-016
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 20.03.2013 13068-0256-016
21/12/2012 : HA105478
06/04/2012 : HA105478
29/03/2011 : HA105478
01/04/2010 : HA105478
31/03/2009 : HA105478
03/04/2008 : HA105478
28/03/2006 : HA105478
04/04/2005 : HA105478
05/04/2004 : HA105478
08/04/2003 : HA105478

Coordonnées
HOUTHANDEL JAN KIMPEN

Adresse
LIDOSTRAAT 117 3970 LEOPOLDSBURG

Code postal : 3970
Localité : LEOPOLDSBURG
Commune : LEOPOLDSBURG
Province : Limbourg
Région : Région flamande