HOUTZAGERIJ DAEMEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HOUTZAGERIJ DAEMEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 885.989.387

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 19.06.2014 14197-0278-012
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 13.06.2013 13175-0523-012
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.07.2012 12363-0101-012
21/05/2012
ÿþMal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0885.989.387

Benaming

(voluit) : HOUTZAGERIJ DAEMEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zagerijstraat 3, 3950 Bocholt

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap HOUTZAGERIJ DAEMEN, met zetel te 3950 Bocholt, Zagerijstraat 3, opgemaakt door notaris Hilde ENGELS te Bocholt op 2 mei 2012, neergelegd ter registratie dat onder neer volgende beslissingen werden genomen: I. ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING: De aandeelhouders doen elk afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping. De voorzitter verklaart dat alle bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek. Il. OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER 1N AANDELEN OP NAAM EN BEVESTIGING AANWEZIGHEID VAN HET AANDELENREGISTER MET VERMELDING VAN ALLE AANDELEN De vergadering der aandeelhouders beslist de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Tot op heden werden er honderd vijfendertig (135) aandelen aan toonder van de vennootschap uitgegeven. Deze honderd vijfendertig (135) aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders, worden vernietigd door middel van het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD", en worden vervangen door de inschrijving op naam in een aandeelhoudersregister. De vergadering bevestigt over te gaan tot de opmaak van een aandelenregister met vermelding van alle aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister worden certificaten aan de desbetreffende aandeelhouders overhandigd. De op voormelde wijze vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. III. WIJZIGING VAN ARTIKEL TWAALF VAN DE STATUTEN De vergadering der aandeelhouders beslist de volgende zin van artikel 12, met name "..., terwijl de houders van effecten aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld." te schrappen; IV. WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVENTIEN VAN DE STATUTEN De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 17 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door honderd vijfendertig (135) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderd vijfendertigste (1/135-ste) van het kapitaal. De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: - nauwkeurige gegevens betreffende elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;- de gedane stortingen; - de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun rechtverkrijgenden en gevolmachtigden.".V. WIJZIGING VAN ARTIKEL DRIEËNTWINTIG VAN DE STATUTEN De vergadering der aandeelhouders beslist de laatste zin van artikel 23, met name "De niet-aangeboden effecten aan toonder en de effecten aan de toonder waarvan de eigenaar te kennen heeft gegeven dat hij geen afstand ervan wenst te doen, worden van rechtswege omgezet in effecten op naam en worden door de raad van bestuur ingeschreven in het register van de effecten op naam." te schrappen; VI. VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN De vergadering der aandeelhouders geeft volmacht aan de aangestelden van BV ovv BVBA W & Co Consultants, met zetel te Peer, Burkel 47, ondernemingsnummer 0458.003.316 en aan notaris Hilde Engels te Bocholt _om over te gaan_ tot_ de_ coordinatie_ ven de statuten en om de_ nodige administratieve formaliteiten_ te

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Neergelegd ter grittie der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

0 û -05- 2012

De Hoofdgriffieeriffie

*12091910*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Voor-

behouden aan het 1:3elgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

vervullen. VII. MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR De vergadering der aandeelhouders' geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren. VIII. ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER De heer DAEMEN Jacobus Joannes werd benoemd tot bestuurder in de oprichtingsakte van 18 december 2006. Ingevolge zijn overlijden op 6 januari 2012 is hij van rechtswege ontslagen uit zijn functie van bestuurder. De heer Erik Daemen en mevrouw Celestina Hauquier nemen beiden vrijwillig ontslag vanaf heden. De vergadering der aandeelhouders aanvaarden deze ontslagen en verlenen kwijting aan de gewezen bestuurders. IX. BENOEMING BESTUURDERS De vergadering der aandeelhouders benoemd als bestuurders voor een duur van zes (6) jaar, zodat hun taak zal eindigen tweeduizend achttien: mevrouw Celestina HAUQUIER voornoemd sub 2, de heer Erik DAEMEN, voornoemd sub 1, en de heer ZIMEK Zbigniew Piotr, geboren op 16 juli 1978, van Poolse nationaliteit, wonende te 22-424 Sitno (Polen), Bozy Dar 32, die ieder deze opdracht aanvaarden, RAAD VAN BESTUUR. Herbenoeming van een afgevaardigde bestuurder. Vervolgens is de raad van bestuur in bijzondere vergadering bijeengekomen, bestaande uit mevrouw Celestina HAUQUIER, de heer Erik DAEMEN en de heer Zbigniew ZIMEK, allen voornoemd, welke verklaren te benoemen tot afgevaardigde bestuurder: de heer Erik DAEMEN,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de-akte -gecoordineerde statuten 

Meester Hilde ENGELS

Notaris te Bocholt

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 07.06.2011 11149-0292-012
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 26.06.2010 10232-0290-012
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 09.06.2009 09209-0017-010
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 16.06.2008 08240-0283-011
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 15.06.2016 16184-0508-011

Coordonnées
HOUTZAGERIJ DAEMEN

Adresse
ZAGERIJSTRAAT 3 3950 BOCHOLT

Code postal : 3950
Localité : BOCHOLT
Commune : BOCHOLT
Province : Limbourg
Région : Région flamande