27/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
f r w . 7 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e 1 ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 0 7 6 0 2 *
O n d e r n e m i n g s n r 8 4 0 . 1 5 0 . 8 5 0 - R P R H a s s e l t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l i e g d e n s t r a a t 3
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a , n o t a r i s t e L o m m e l , K e r k p l e i n 2 0 - 2 1 - 2 2 o p 5 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L L P R O J E C T S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d ! i s t e 3 9 2 0 L o m m e l , V l i e g d e n s t r a a t 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n i n " H O V A " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l d ' e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " H O V A " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 9 1 0
L i l l e r h e i d e s t r a a t 4 7 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n :
A r t i k e l t w e e
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , L i l l e r h e i d e s t r a a t 4 7 . ; .
H i j m a g e i d e r s i n h e t V l a a m s e l a n d s g e d e e l t e o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t i i o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m i t s p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t 4 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n e r b i j h u i z e n , f i l i a l e n , k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p g e r i c h t w o r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e n 3 ) c o ö r d i n a t i e d e r i s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T 3 A N K v a n K O O P H A N D a
t e A N T W E R P E N
1 6 M E I 2 0 1 4
a r e l i e A s e u
b e p e r k t e
N e e r p e l t , i
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.09.2013 13593-0421-012
30/08/2013
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 I t t e l j n i l l I I I I i R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 2 0 A U s , 2 0 1 3
S t a a t s b a a r e m e s s s i . T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 1 5 0 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V l i e g d e n s t r a a t 3 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
O p 1 9 j u n i 2 0 1 3 w e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 2 0 . 0 0 u u r e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t h e t e n i g e a g e n d a p u n t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n b i j k o m e n d n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n a a n w e z i g , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n s t e m m e n .
U n a n i e m w o r d t b e s l i s t o m m e v r o u w V a e s e n S a r a h t e b e n o e m e n a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . H a a r a m b t g a a t i n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 e n d i t v o o r o n b e p e r k t e t i j d .
U n a n i e m w o r d t b e s l i s t o m S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , P e e r d e r b a a n 2 1 t e 3 9 6 0 B r e e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n T u l d e n B a r t , v o l m a c h t t e g e v e n o m a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , i n c l u s i e f
f o r m u l i e r I e n I I , d i e n o d i g z i j n t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 2 0 . 3 0 g e s l o t e n .
L a s t h e b b e r
V a n T u l d e n B a r t
H i e r b i j g e v o e g d : h e t o r i g i n e e l g e t e k e n d v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/12/2012
ÿþt
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 0 , 1 5 0 . 8 5 0 - R P R H a s s e l t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A l l P r o j e c t s B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l i e g d e n s l r a a t 3
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L S U I T B R E I D I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e C R O L L A , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l , K e r k p l e i n 2 0 - 2 1 - 2 2 o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L L P R O J E C T S ' ; w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 2 0 ï L o m m e l , V l i e g d e n s t r a a t 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
a . D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r l e e s t h e t v e r s l a g v o o r a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 8 7 ` W . V e n n . , i n h o u d e n d o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e h e c h t a a n v e r m e l d v e r s l a g , : i d a t e e r t v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n .
b . W a a r n a d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 9 v a n d e
a g e n d a ,
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l d r i e : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ( N A C E 4 3 2 2 2 ) .
- V e r s p a n e n d b e w e r k e n v a n m e t a l e n ( N A C E 2 5 6 2 0 ) .
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ( N A C E 4 3 2 9 9 ) .
i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ( N A C E 4 3 2 9 1 ) .
S c h r i j n w e r k ( N A C E 4 3 3 2 0 ) .
- E l e c t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n , u i t g e z o n d e r d a a n g e b o u w e n ( n a c e 4 3 2 1 2 ) .
- A a n l e g v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d i s t i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e x .
- O n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e k l a m e ( n a c e 7 3 1 1 0 0 2 ) .
- K l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , e l e k t r i s c h m a t e r i a a l i n c l u s i e f ,
i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l , a i r c o ' s e n a l l e t o e b e h o r e n .
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h a u t & b o u w m a t e r i a l e n ( N A C E 4 6 1 3 0 ) .
- P r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e e n h a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t ( N A C E 3 5 1 1 0 , 3 5 1 3 0 , 3 5 1 4 0 ) .
- V e r h u u r v a n c a r a v a n s e n m o b i l h o m e s ( N A C E 7 7 3 9 3 ) .
- E x p l o i t a t i e v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e s ( N A C E 9 3 1 1 0 ) , w a t e r s p o r t c l u b s ( N A C E 9 3 1 2 6 ) m e t d e
b i j h o r e n d e r u i m t e v o o r h e t u i t b a t e n v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d ( c a f é / b a r ) ( N A C E 5 6 3 0 1 )
- V e r h u u r e n l e a s e v a n s p o r t e n r e c r e a t i e m a t e r i a a l ( N A C E 7 7 2 1 0 ) .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e l t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t :
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z .
H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d .
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f s o c i a l e ; ;
w o n i n g e n .
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l . = ;
T e r r e i n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i m m v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1
~ i a i e ~ a s a "
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i
i 4 ~ ~ ~ L i º%+
z 7 - 1 1 - 2 0 1 2
H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r : a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g .
- H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e v o r d e r e n v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o g e n h e b b e n , h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n . - H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , k a s v o o r s c h o t t e n a a n d e r d e n ( g e r e g l e m e n t e e r d e b a n k f u n c t i e s o f s p a a r k a s f u n c t i e s n i e t i n b e g r e p e n ) .
- Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . - D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n C V B A " S B B A c c o u n t a n t s e n a d v i s e u r s ' ; t e 3 9 6 0 B r e e , P e e r d e r b a a n 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n T u i d e n B a r t , o m o p t e t r e d e n a l s f i s c a l e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o w e l d e d i r e c t a l s d e i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a l s o o k v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n e e n p a r i g g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ; 3 ) v e r s l a g z a a k v o e r d e r - - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n 4 ) c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
21/10/2011
ÿþ"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 2 . 1
t . . ~ . , . ~ ~
V b e h
a a
B e l S t a a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 a i O Q 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
I C I W I V N ~ I N ~ V I I I I I ~ I I V I I N V V
* 1 1 1 5 9 9 4 0 "
O n r l e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g : A l l P r o j e c t s
{ v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l i e g d e n s t r a a t 3
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e L o m m e l o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t e r e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k w e r d o p g e r i c h t d o o r :
~ . D e H e e r H o e k x , J e r o e n , n i e t g e h u w d , g e b o r e n t e L o m m e l o p z e v e n a u g u s t u s ' ' n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d t e 3 9 2 0 L o m m e l , V l i e g d e n s t r a a t 3 .
2 . J u f f r o u w V a e s e n , S a r a h , n i e t g e h u w d , g e b o r e n t e L o m m e l o p n e g e n t i e n j a n u a r i ; ) n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d t e 3 9 2 0 L o m m e l , V l i e g d e n s t r a a t 3 .
3 . D e H e e r V a n h o u d t , R o b b y B e t t y B e r t , g e b o r e n t e L o m m e l o p t w i n t i g m a a r t : , n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w M a n n a e r t s , A n j a , g e b o r e n t e L o m m e l o p a c h t t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d t e 3 9 2 0 L o m m e l , : B o e k b i n d e r s w e g 1 6 .
S T A T U T E N
r -
; i B e n a m i n g : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t o n d e r d e b e n a m i n g " A l l P r o j e c t s " .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L o m m e l , V l i e g d e n s t r a a t 3 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z .
- H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f s o c i a l e ! : w o n i n g e n
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l . t e r r e i n e n - O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r : a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n : b e d r i j f s v o e r i n g
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , ; _ b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f - i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d ) . k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t : : w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , ` d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p { ; w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e : i v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k ; ; w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o p g e r i c h t : ;
b e s t u u r , ' ; o v e r h e t : :
m o d 2 . 1
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n
p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f ;
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n
d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n p a r t i c i p a t i e s i n
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e v o r d e r e n v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g ,
p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o g e n h e b b e n ,
h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , k a s v o o r s c h o t t e n a a n d e r d e n
( g e r e g l e m e n t e e r d e b a n k f u n c t i e s o f s p a a r k a s f u n c t i e s n i e t i n b e g r e p e n ) .
- i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ( N A C E 4 3 2 2 2 ) .
- V e r s p a n e n d b e w e r k e n v a n m e t a l e n ( N A C E 2 5 6 2 0 ) .
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n t s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ( N A C E 4 3 2 1 1 ) .
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ( N A C E 4 3 2 9 1 ) .
- S c h r i j n w e r k ( N A C E 4 3 3 2 0 ) .
- E l e c t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n , u i t g e z o n d e r d a a n g e b o u w e n ( n a c e 4 3 2 1 2 ) .
- A a n l e g v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d i s t i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e x .
- O n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e k l a m e ( n a c e 7 3 1 1 0 0 2 ) .
- K l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , e l e k t r i s c h m a t e r i a a l i n c l u s i e f
i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l , a i r c o ' s e n a l l e t o e b e h o r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . "
Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o " ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1
B e s t u u r - M a c h t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r ( s ) - V e r t e o e n w o o r d i o i n a
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r H o e k x , J e r o e n , n i e t g e h u w d , g e b o r e n t e L o m m e l o p z e v e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d t e 3 9 2 0 L o m m e l , V l i e g d e n s t r a a t 3 , d i e a a n v a a r d t . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n e n k e l s a m e n m e t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 2 . 1
E n k e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
W a n n e e r e r m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , k u n n e n d e z e a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e " v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n a l l e a n d e r e p l a a t s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n o f b e k e n d m a k i n g e n a a n t e d u i d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n w o r d e n g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r : D e H e e r H o e k x J e r o e n , v o o r m e l d ;
Z a a k v o e r d e r : D e H e e r V a n h o u d t , R o b b y , v o o r m e l d ;
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l e W o u t e r s , t e 3 9 6 0 B r e e , P e e r d e r b a a n 2 1 , o m o p t e t r e d e n a l s f i s c a l e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o w e l d e d i r e c t a l s d e i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a l s o o k v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0355-014