10/07/2014
ÿþ M o d W o r 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 1 1 1 1 J i l l e , I j i , 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 1 J U L I 2 0 1 k
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 7 4 . 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Q I n v e s t
( v e r k o r t )
R e e h t s v o r m B V B A
Z e t e l : T h o n i s s e n l a a n 1 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : . W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 4 i s b e s l i s t o m v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 4 d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r
3 5 0 0 H a s s e l t , T h o n i s s e n l a a n 1 9 b u s 2
H O I n v e s t E 3 v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l l y H o u b e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j l i T ë t B é l g ï s e ' i S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l u à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 7 4 . 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Q - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " 3 5 0 0 H a s s e l t , T h o n i s s e n l a a n 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n i a a n 3 8 6 o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H Q - I N V E S T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T h o n i s s e n l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 , 1 7 4 . 3 1 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u o T o u r - n i e r o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 6 - 0 7 - 1 0 / 0 1 1 1 1 7 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g ( 9 2 0 ) a a n d e l e n a a n - w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s - v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r I n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v o o r - m e l d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w H O U B E N E l l y v o o r - n o e m d ,
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t h e t d o o r h a a r i n g e b r a c h t e b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l - s t o r t v o o r h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i e n t e n g e v o l g e s t a a t e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e d o o r h a a r i n g e b r a c h t e g e l d e n h e t n e t t o d i v i d e n d u i t m a k e n w e l k h a a r i s t o e g e k o m e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e - d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o , w e l k b e d r a g w e r d o n t t r o k k e n a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r - t i k e l 5 3 7 W E B 1 9 9 2 ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d u s g e s c h i e d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r - s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l w e r d w e r k e l i j k v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e
b e s l u i t e n d o o r a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 M § 1 3 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 8 F E B . 2 0 1 1 i
U C r - i f \ E t - ~ `
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d t w i n t i g ( 9 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n - d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ _ _ : \ ; _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 7 4 . 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Q - I N V E S T
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T h o n i s s e n l a a n 1 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n e n a a n v a a r d t d a t m e v r . H o u b e n E l l y , w o n e n d e t e 3 5 5 0 ; H e u s d e n - Z o l d e r , K o r t s t r a a t 4 3 o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i : 2 0 1 1 .
- B V B A C O A S T M A N A G E M E N T & C O N S T R U C T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T h o n i s s e n l a a n 1 9 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 1 6 8 . 3 2 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . : H o u b e n E l l y , w o n e n d t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , K o r t s t r a a t 4 3 , w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f : 1 j u n i 2 0 1 1 .
B V B A C O A S T M A N A G E M E N T & C O N S T R U C T ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H o u b e n E l l y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . . . " p e _ . . _ .
g n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i ' , S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 1 0 5 4 *
L u i k . ~ .
M o d 2 . 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A N K O O P H A N D E L
2 3 - o 5 - 2 0 1 1
- I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e