04/07/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 5 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O M M
r i e a
s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 3 9 7 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o t e ) H R C O N S U L T S O F 1 M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 5 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 1 m e i 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n r e c h t s t w e g e v a n b e s t u u r d e r N V C l e r a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e n e e r J e a n - P i e r r e C l e r i n x , i n g a a n d e p e r 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e B v b a H r C o n s u l e n t B e r j a n s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t r a n d J a n s s e n .
N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 6 o v e r b e l . b o e k j a a r 2 0 1 5 :
- d e h e e r J e a n - P i e r r e C l e r i n x , M a r i e C u r i e s t r a a t 1 1 b u s 7 t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
- d e h e e r B e r t r a n d J a n s s e n , W i n t e r s t r a a t 4 6 t e 3 7 4 0 B i l z e n
P h i l i p p e B i j n e n s L u d o B e u l e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0104-016
18/07/2012
ÿþ M o a 2 . 1
! n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 - 0 7 - 2 0 1 2
e n i f f i E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 3 9 7 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R C O N S U L T S O F I M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 5 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( b e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 m e i 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n . g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s m e d e o m h e t a a n t a l n i e u w e t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s v a s t e t e s t e l t e n o p z e v e n ( 7 ) b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r t i j d v a n v i e r ( 4 ) j a a r , w a a r b i j h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 , d i e , z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- d e h e e r L u d o B e u l e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r c k e n r o d e s i n g e l 8 5
- d e h e e r P h i l i p p e B i j n e n s , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , B i s s c h o p s w e y e r s t r a a t 3 7
- d e h e e r W i m G o m m e r a , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z w a r t v e n n e s t r a a t 8
- d e h e e r G e e r t L a m b r e c h t s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W i n d m o l e n s t r a a t 2 4 b u s 5
- C l e r a N V , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t M a r i e C u r i e s t r a a t 1 1 b u s 7 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n -
P i e r r e C l e r i n x
- C i n t e c S A , g e v e s t i g d t e 4 0 0 0 L u i k , Q u a i d e l ' i l e a u x O s i e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R i k J a e k e n
- H R C o n s u l e n t B e r j a n s B v b a , g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r t r a n d J a n s s e n
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e , s t a t u t e n e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e r t L a m b r e c h t s L u d o B e u l e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2012
ÿþ 1 1 0 2 , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 0 5 - 2 0 1 2
H i e T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 1 0 1 9 1 4 * '
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p . . . . . . 4 w Y . . , . . . . . . . . R 4 N . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . ? w . . v '. w . . n w w . . . . v . u Y . . . . . . . . y v . , ~ F v . . . . . . . . . - Y . w R . . . . y . . . w - v . . « F . . . . k v _ w w r r . . . . . . n ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 3 9 7 . 8 8 9 .
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : H R C o n s u l t S o f i m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c t 7 t e r s t e e n w e g 2 5 4
-
t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G e n - V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e v i t ) , o p 2 3 m e i 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H R C o n s u l t S o f i m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 5 4 ; v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d H a s s e l t e n e r i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 3 9 7 . 8 8 9 , e n b i j d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 5 8 9 7 . 8 8 9 , d a t d o o r v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g i s b e s l o t e n
1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n g e l d m e t v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g E u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 8 4 . 8 6 0 , 7 8 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 8 . 0 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g E u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 5 2 . 8 6 0 , 7 8 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ; o p g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e . D e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a a n n o t a r i s a a n g e t o o n d m i d e i s e e n a t t e s t u i t g e r e i k t d o o r d e K B C o p 2 1 m e i 2 0 1 2
4 2 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g E u r o
e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 8 7 . 8 4 7 , 4 5 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e s t i g E u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 5 2 . 8 6 0 , 7 8 ¬ ) o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d e r t i e n E u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 6 5 . 0 1 3 , 3 3 ¬ ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g E u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 8 7 . 8 4 7 , 4 5 ¬ ) , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
V a s t s t e l l i n g : B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t h a n s v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d e r t i e n E u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 6 5 . 0 1 3 , 3 3 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d e r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
1 3 ) d e s t a t u t e n t e W i j z i g e n a l s v o l g t :
* A r t i k e l 5 : h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d e r t i e n E u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 6 5 . 0 1 3 , 3 3 ¬ ) . "
V O O R O N T L E I ] E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
I . "
O p d e l a a t s t e b i z , v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 01.06.2012 12144-0435-016
03/10/2011
ÿþ+ M o d 2 . 1
, W l l I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I A I
V I
u
i
I I I
1 1 1 1
* 1 1 1 4 8 6 5 3 *
s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 9 - 2 0 1 1
c t W i r p k E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 3 9 7 . 8 8 9
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R C O N S U L T S O F I M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 5 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 1 t o t i
b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- B - b e s t u u r d e r : d e h e e r B e r t r a n d J a n s s e n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t , L e o p o l d l a a n 1 0 0 / 2 3 .
G e e r t L a m b r e c h t s L u d o B e u t e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 23.06.2011 11203-0017-015
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 29.06.2010 10244-0498-014
26/10/2009 : HA106984
22/07/2009 : HA106984
29/06/2009 : HA106984
16/09/2008 : HA106984
31/07/2008 : HA106984
21/08/2007 : HA106984
18/04/2007 : HA106984
11/07/2006 : HA106984
06/07/2006 : HA106984
03/07/2006 : HA106984
03/07/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 0 9 4 8 6 3
R E C H T B A M v a n E , O C P H A N D F L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 4 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 3 9 7 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R C O N S U L T S O F I M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 5 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 6 m e i 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r W i m G o m m e r s , Z w a r t v e n n e s t r a a t 8 , 3 5 0 0
H a s s e l t .
N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s t o t
b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 6 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 :
- d e h e e r C h r i s t o p h e W e l s , R o o s t e r s t r a a t 4 1 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
P h i l i p p e B i j n e n s L u d o B e u l e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2005 : HA106984
15/07/2005 : HA106984
08/06/2004 : HA106984
04/07/2003 : HA106984