18/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * 1 4 0 8 4 9 4 3 * I I
r u e b g a I r O H f i t % r e c h i b t e k v , h i e h â r t h T o N e u n u N
2 0 1 4
g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 0 2 . 4 8 5
B e n a m i n g ( m u ) : H S B B
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) B r u g s t r a a t 7 0 - 3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N i c o V a n h o u t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e B V B A H u b e r t V e n c k e n B e d r i j f s v r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e B r e e , h e e f t o p 5 m a a r t 2 0 1 4 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B S B B B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v e n d e c o n t i n u i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 * ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n e 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t e d i v i d e n d ; g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 9 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n . v a n E S B B B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n e 5 6 8 , 4 2 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n e 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v n I r s
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e ' v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t l n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t d o o r :
- d e h e e r B O K K E N D i r k L e o n a r d u s M a r i a , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N
B R U N S u z y , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , d i v i d e n d v o r d e r i n g v a n 5 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ; - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e H O U T S K E L E T B O U W , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E H a s s e l t : e v e n e e n s e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v a n T o t a a l : 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g . V o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . I n g e v o l g e d r e s l e . l t t r i l v : r h : 1 i o r s t w o a r j l d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l
v i j f v a n v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e d r a a g t 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 9 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C l o e t & N k o V a n h o u t G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j e h m a a l 4 9 B - 3 9 9 0 P E E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B r u g s t r a a t 7 0 : e e n
a a n s p r a k e l i j k h e i d H E I E N n u m m e r 0 8 2 1 . 6 5 4 . 2 3 7 R P R 5 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
1 3 1 5 5 7 9 "
N r a E , r p l i , i 0 t w r ( j r i i i l 0 d o r r e p l i t t ) w i l c v , k p e t ï l l r ; n d o l t a T O N G E R E N
1 4 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o a f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B e n a m i n g : H S B B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s t r a a t 7 0 t e 3 9 6 0 B r e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 9 0 2 4 8 5
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
l n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s :
- B o v e r B V B A g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g s t r a a t 7 0 m e t o n d e m e m e r s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 8 3 . 4 5 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B o k k e n D i r k . D e z e l a a t s t e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 1 6 . 0 0 u .
- H e i j n e n h o u t s k e l e t b o u w B V B A g e v e s t i g d t e 3 9 9 0 P e e r , n a v e l s t r a a t 3 2 b u s A m e t o n d e r n e m e r s n u m m e r . 0 8 2 1 . 6 5 4 , 2 3 7 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H e i j n e n R e n é . D e z e l a a t s t e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e m a n d a t e n z u l l e n b e z o l d i g d z i j n .
B o k k e n D i r k z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e