05/12/2013
ÿþM o s t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1 V e e l ' [ ~ B 1 e ~ t 1 i e f i ~ r 3 i t I ~ t l r - ~ ~
r e c h t b a n k v , k o a p i n t r u d e l ~ f i O N G F i l E N
2 5 - 1 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i l l i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 8 6 . 6 2 4
B e n a m i n g : H U E B E R - V A L T E N T R A D I N G R E C Y C L I N G E N S P E C I A L P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , W a t e r s t r a a t 1 2 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w i n t i g n o v e m b e r I t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U E B E R - V A L T E N T R A D I N G R E C Y C L I N G E N S P E C I A L P R O J E C T S " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w a a l f ; s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 5 1 4 6 , w a a r i n m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m o n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e e n d w e r d a a n d e h e e r H U E B E R G e r a r d u s , v o o r n o e m d , v e r s c h i j n e r i n d e z e , j a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j v o l l e d i g h e i d s h a l v e d a t d i t o n t s l a g t e v e n s h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e e r t , T W E E D E B E S L U I T - - K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e j v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - ?
d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o - 4 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R . j
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l . N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o - 4 1 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o b e d r a g t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r . D E R D E B E S L U I T V E R S L A G E N .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R i E R S , B E K K E R S & C O , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B R I E R S S i m o n , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" . . . 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H u e b e r V a l t e n T r a d i n g R e c y c l i n g e n S p e c i a l p r o j e c t s b e s t a a t u i t d e i i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p d i v i d e n d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e n g u n s t e , v a n d e h e e r H u e b e r G e r a r d u s .
B i !
V o o i i I ~ I
b e h o u c
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j
v a n o o r d e e l d a t
- D e v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n
u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
m e e r i s i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
S t a a t s b l a d D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 6 . 7 0 0 - ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 9 . 9 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
G e d a a n t e O p g l a b b e e k , o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B r i e r s , B e k k e r s & C o B V B A b u r g v e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S i m o n B r i e r s
B e d r i j f s r e v i s o r :
V I E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o - 4 1 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p V I E R H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O 4 3 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R , d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 9 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o - 4 1 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R .
I n b r e n g
D e h e e r H U E B E R G e r a r d u s A l o i s i u s A n n a A n t o n i u s , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p é é n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , W a t e r s t r a a t 1 2 8 , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o - 4 1 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o - 4 1 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , t e w e t e n d e h e e r H U E B E R G e r a r d u s , v o o r n o e m d , v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 9 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o - 4 1 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R .
D e z e n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g d e e l u i t m a k e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e h e e r H U E B E R G e r a r d u s , v o o r n o e m d , e n a l d u s o n d e r w o r p e n z i j n a a n d i e n s u i t s l u i t e n d b e s t u u r .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a i s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s V I E R H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O - 4 3 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 0 . 7 0 0 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N G E V O L G E B E S L U I T E N
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t o n d e r 1 . v e r m e l d e b e s l u i t , d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n
a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n
" S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
I s a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e H e e r G e r a r d u s A l o i s i u s A n n a A n t o n i u s H U E B E R ,
w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , W a t e r s t r a a t 1 2 8 . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e o n d e r 2 . t o t e n m e t 5 . v e r m e l d e b e s l u i t e n , d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , _ o m _ h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g _ t e b r e n g e n m e t d e i
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
B e l g i s c s ~ I S t a a t s b l a d
g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n h e t t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o 4 3 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 0 , 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 . 7 0 0 s i e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N I N Z A K E D E N I E U W E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n z a k e d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f a a n d e a a n h e f v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n :
" B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g : "
D o o r t o e v o e g i n g a l s l a a t s t e p a r a g r a a f a a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
A C H T S T E B E S L U I T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n e k o , t e G e n k , T o e k o m s t i a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t , N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a m v a n d e z a a k v o e r d e r / b e d r i j f s r e v i s o r