04/01/2013
ÿþ m o d 9 7 , 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) : H D C Z O L D E R
; ï
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
` ; Z e t e l : J e u g d l a a n 5 1
3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
; , O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l G e e b e l e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l , K e r k p l e i n ; ; 2 0 - 2 1 - 2 2 o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t d e ; i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u i s d i e r e n c e n t r u m Z o l d e r " , a f g e k o r t " H D C Z o l d e r ' ; m e t z e t e l t e 3 5 5 0 ; ; N e u s d e n - Z o l d e r , J e u g d l a a n 5 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e ; ;
f r a n k e n ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ; ,
( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
T w e e d e b e s l i s s i n g - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , = a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n ; ; d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
; , - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V B A " H u b e r t V e n c k e n " t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 ; ! v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , v o o r m e l d , b e d r i j f s r e v i s o r s ' a a n g e s t e l d d o o r d e z a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g H U I S D I E R E N C E N T R U M Z O L D E R B V B A , b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n ; , b e d r a g e v a n ¬ 5 0 . 8 4 2 , 9 5 i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t ! d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r ; , n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e ; ; v a n ¬ 5 0 . 8 4 2 , 9 5 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n m e v r o u w L i e v e S T E E G M A N S b e s t a a t u i t ï 2 . 0 5 1 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n H U I S D I E R E N C E N T R U M Z O L D E R B V B A ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 I D E C , 2 0 1 2
t e ) h l / \ S F I , T G r i f f i e
V o o r »
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 0 2 4 2 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 3 2 . 3 2 7 - R P R H a s s e l t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U I S D I E R E N C E N T R U M Z O L D E R
m o d 1 1 . 1
4 , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . . '
G e z i e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e
e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d
e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n f e B r e e , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2
H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e
w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t
b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 . 8 4 2 , 9 5 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 6 9 . 4 3 4 , 9 6 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r m e v r o u w S t e e g m a n s L i e v e , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , J e u g d l a a n 5 1 , t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 . 8 4 2 , 9 5 E U R ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d e e n e n v i j f t i g ( 2 . 0 5 1 ) a a n d e l e n , v o o r m e v r o u w S t e e g m a n s L i e v e , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 , 7 9 ) e l k , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 . 8 4 2 , 9 5 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 6 9 . 4 3 4 , 9 6 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n ( 2 . 8 0 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 , 7 9 ) e l k .
V i e r d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 6 9 . 4 3 4 , 9 6 E U R ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n ( 2 . 8 0 1 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g G e n t ( 2 4 , 7 9 ) e l k . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e r t e a l l e n t i j d e , e n d i t o p e e n v o u d i g v e r z o e k , i n z a g e r e c h t w o r d t g e g e v e n i n a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e v r o u w W i n t e r s R i n a .
Z e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n g e e f t
o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P a u l G e e b e l e n .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ; 3 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; 4 ) v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n 5 ) c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g