14/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
A N T W E R P E N a t h e i i n r e T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G i r f t e
L
V
b a h
a a
B e l
S t a r ,
I I I I
e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ! J O H T B A N K V A N K O O P B A N D E L
0 2 M E I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 5 . 5 3 1 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A V A C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 4 3 0 L A A K D A L ( V O R S T ) , H O U T H O E K 1 4 B U S 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R ; N A A M S W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i r e i l l e V R A N C K X , n o t a r i s t e L a a k d a l ( E i n d h o u t ) , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e b o e k t 4 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) T e l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T u r n h o u t 2 O p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 B o e k 6 / 1 8 3 b l e d 1 8 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 6 0 , 0 0 ¬ )
D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a . i . , V e r o n i q u e G i s t e l y n c k " ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B V B A " L A V A C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 3 0 L A A K D A L ( V O R S T ) , H o u t h o e k 1 4 b u s 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r - p l a a t s e n v a n 2 4 3 0 L a a k d a l ( V o r s t ) , H o u t h o e k 1 4 b u s 7 n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , S t o k e r i j s t r a a t 2 6 b u s 1 .
T w e e d e b e s l u i t V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s - s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S t o k e r i j s t r a a t 2 6 b u s 1 . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n , " .
D e r d e b e s l u i t O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , M e - v r o u w K O Z A K L a u r e K a t a r i n a , v o o r n o e m d .
V i e r d e b e s l u i t - V e r l e n e n v a n d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w K O Z A K L a u r e K a t a r i n a , v o o r n o e m d e n v r i j w a a r t h a a r v o o r e l k e m o g e l i j k e v o r d e r i n g d i e t e g e n h a a r z o u k u n n e n i n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t - s c h a p o f d e r d e n u i t h o o f d e v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l u i t - B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : D e h e e r D E S M I D T D o n a l d F r a n s M a n u e l , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n , o p v r a a g v a n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
B e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h i j z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
Z e s d e b e s l u i t V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s - s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n . .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t . " Z e v e n d e b e s l u i t N a a m s w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j - z i g e n v a n " L a v a C o n s u l t i n g " n a a r " H y d r a G r o u p " .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - , D e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a a r o p d a t h i j b o v e n d i e n o o k o p d e h o o g t e i s v a n d e ' b e s t u u r d e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s o p g e n o m e n I n v o o r m e l d a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n . A c h t s t e b e s l u i t V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l ' I v a n d e s t a t u t e n
b i e l o u d k O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s - s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r b k e * 1 ' v a n d e s t a t u t e n t e V e r v a n g e n d o o r d e ' o g e n d e t e k s t ;
a a n h e t " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s - v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " H y d r a G r o u p " .
B e l g i s c h N e g e n d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
S t a a t s b l a d . _ D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T i e n d e b e s l u i t - V o l m a c h t
D e h e e r D E S M I D T D o n a l d F r a n s M a n u e l , h i e r a a n w e z i g , h a n d e - l e n d l n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l e a t s s t e l l i n g o m n a m e n s e n v o o r r e k e - n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a i l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a - t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t I f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . ,
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n - g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g ,
v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
E l f d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , v e r l e e n d v o o r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M i r e i l l e V r a n c k x
, B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L U 5 - 1 1 . j i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s E l . s u g g p m
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 1 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 5 3 1 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : H Y D R A G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 6 0 0 H A S S E L T , S T O K E R I J S T R A A T 2 6 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R E C H T Z E T T I N G
I n d e a k t e v e r l e d e n v o o r M i r e i l l e V R A N C K X , n o t a r i s t e L a a k d a l ( E i n d h o u t ) o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 9 1 9 4 , d i e n t d e m e l d i n g a a n h e t s l o t g e l e z e n w e r d e n a l s v o l g t : " G e b o e k t : V I E R b l a d ( e n ) Z O N D E R v e r z e n d i n g ( e n ) T e I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 B o e k : 5 / 1 8 3 b l a d : 1 8 v a k : 1 3 O n t v a n g e n : V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r a . i . , ( g e t e k e n d ) V e r o n i q u e G i s t e l y n c k "
i n p l a a t s v a n " G e b o e k t 4 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) T e l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T u r n h o u t 2 O p 2 9
a p r i l 2 0 1 4 B o e k 5 / 1 8 3 b l a d 1 8 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E )
D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a . i . , V e r o n i q u e G i s t e l y n c k "
N o t a r i s M i r e i l l e V r a n c k x
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2014
ÿþ1
V o o r - b e h o u d e a a n h e B e l g i s c i S t a a t s b h
n o o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 6 1 1 3 I D E C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G u m e g r I f f i e r
r " -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 5 3 1 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a v a C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a m 3 9 , 2 4 3 0 L a a k d a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 3 b l i j k e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t v a n H a m 3 9 , 2 4 3 0 L a a k d a l , n a a r H o u t h o e k 1 4 b u s 7 , 2 4 3 0 L a a k d a l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f m a a n d a g 0 1 j u l i 2 0 1 3 .
2 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : - h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n L a n d e g h e m K u r t
H e t o n t s l a g g a t n i n v a n a f m a a n d a g 0 1 j u l i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
3 ) V o l m a c h t
B i j d e z e w o r d t a a n d e h e e r M a r c M a e s , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , K a s t e l s e d i j k 1 1 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n c m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r - n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k i a - r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n - s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
K o z a k L a u r a Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .