04/01/2012
ÿþ M o t ' 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ ~ - - - - -
N t 3 e r g u l ; l g d t b r u r i l t Î t l d O P
r e c h t b a n k v . k o a p h a t j d u l k u Y 6 N O E M E N
2 1 - 1 2 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t u u t t l i t i l i t 1 1 1 1 1 l i t 1 1 1 1 1 l l t t l l i l t i l i t l i i
* 1 2 0 0 2 5 4 9 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 4 4 . 6 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Y D R O - G E A R E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n i s s t r a a t 2 8 ( b u s 3 0 ) , 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t
I . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . D e V e n n o t e n b e n o e m e n B V o v v C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( K P M G ) , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; h e e r H e r w i g C a r m a n s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t a a n d e s l u i t i n g v a n ; d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e V e n n o t e n s t e l l e n h e t h o n o r a r i u m v a n B V o v v C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( K P M G ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a s t o p E U R 3 . 0 0 0 , 0 0 p e r j a a r . D i t b e d r a g i s e x c l u s i e f B T W e n b i j k o m e n d e k o s t e n .
3 . D e V e n n o t e n b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e . V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d e h e e r G w e n B e v e r s e n m e v r o u w A n n e l i e s L e p l a , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t ; i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e ; t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r ' u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e ; d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . D e e n i g e Z a a k v o e r d e r b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n d e h e e r D i r k V a n d e r m e i r e n w o n e n d e t e ; 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , M a d e l i e f j e s s t r a a t 9 7 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
( a ) F i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s ;
( b ) A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e B T W R S Z - - B e l a s t i n g e n I n t r a s t a t S o c i a l e I n s p e c t i e e n M e d i s c h e
D i e n s t ;
( c ) L o o n a d m i n i s t r a t i e e n p e r s o n e e l s b e l e i d ;
( d ) H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n d i e n s t e n e n n i e t - h a n d e l s g o e d e r e n v o l g e n s d e i n h e t b e d r i j f g e l d e n d e
r e g e l s o f a f s p r a k e n ;
( e ) H e t a f s l u i t e n v a n v o o r a f g o e d g e k e u r d e c o n t r a c t e n ;
( f ) V e r z e k e r i n g e n ;
( g ) H e t u i t r e i k e n v a n k r e d i e t n o t a ' s ;
( h ) H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n e n d e c o r r e s p o n d e n t i e d a a r o m t r e n t b i n n e n d e i n h e t b e d r i j f
g e l d e n d e n o r m e n ;
( i ) P r i j s b e l e i d e n k o r t i n g s t r u c t u u r v a n v e r k o o p s g o e d e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h e t b e d r i j f g e l d e n d e
n o r m e n ; e n
( j ) H e t a f s l u i t e n v a n v o o r a f g o e d g e k e u r d e c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a r k e t i n g - c o m m u n i c a t i e a c t i v i t e i t e n .
f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . D e e n i g e Z a a k v o e r d e r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r G w e n B e v e r s e n ' m e v r o u w A n n e l i e s L e p l a , b e i d e n v o o r d e z e d o e l e i n d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n e l i e s L e p l a
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþY
M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o i t q l ! i g i 1 1 5 1 1 # l o
r M .
V b e h a a B e l S t a f
N e e r g e u y o i e f ~ o ,
k o o p h a n t i e l t e T O i v G ~
"
3 O . . K . . 2 0 1 î
l i o o t d g r i f f ? e r G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 4 4 4 o - 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Y D R O - G E A R E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e n i s s t r a a t 2 8 ( b u s 3 0 ) .
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t I l l i n o i s " H y d r o - G e a r L i m i t e d P a r t n e r s h i p " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C h i c a g o , C o o k C o u n t y , I l l i n o i s 6 0 6 0 0 1 - 1 0 0 3 , 2 2 2 N o r t h L a S a l l e S t r e e t ( s u i t e 2 6 0 0 ) ; o p g e r i c h t o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 9 0 , e n
2 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e ° H y d r o - G e a r , I n c . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i l m i n g t o n , C o u n t y o f N e w c a s t l e , D e l a w a r e 1 9 8 0 1 , 1 2 0 9 O r a n g e S t r e e t ; o p g e r i c h t o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 9 0
o n d e r h e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s v o l g t :
N a a m : " H Y D R O - G E A R E U R O P E "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e n i s s t r a a t 2 8 ( b u s 3 0 )
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- I n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t e n k l e i n h a n d e l v a n m a c h i n e s i n h e t a l g e m e e n e n o n d e r d e l e n v o o r m a c h i n e s e n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n i n h e t b i j z o n d e r ;
- I n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t e n k l e i n h a n d e l v a n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l ;
" H e t v e r v a a r d i g e n , h e t o m z e t t e n , d e h a n d e l o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n o p a l g e m e n e w i j z e , a l s o o k a l l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m e t a l e n c o n s t r u c t i e s I n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n i n z a k e d e i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n m a c h i n e s i n h e t a l g e m e e n , o n d e r d e l e n v o o r m a c h i n e s e n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n i n h e t b i j z o n d e r , z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t c l e a n i n g , m a i n t e n a n c e , h e r s t e l l i n g e n ;
" H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s v o o r m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t e n p r o d u c t i e , a l s o o k d e b e g e l e i d i n g v a n p u b l i c i t a i r e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n e n c o m m e r c i ë l e b e d r i j f s m e e t i n g s ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n t r a i n i n g ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o p t i m a l i s a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , o p e r a t i o n e e l b e h e e r , i n t e r n e o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , k o s t e n - b a t e n a n a l y s e s , u i t w e r k e n v a n v o o r s t e l l e n n a a r k o s t e n b e h e e r s i n g e n b e g e l e i d i n g b i j d e i m p l e m e n t a t i e v a n v e r b e t e r i n g s p r o j e c t e n ;
" H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , k r e d i e t b e l e i d , f i n a n c i ë l e z a k e n , p r a k t i s c h e e n f i s c a l e z a k e n ;
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t ;
" H a n d e l i n , e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n o n r o e r e n d g o e d e r e n , o n - d e r m e e r v e r k o o p e n v e r h u u r v a n w o n i n g e n , g r o n d e n , n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s , e n z o v o o r t ;
" H e t v e r w e r v e n v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d a l s b e l e g g i n g ;
" H e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
T e v e n s z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e k u n n e n i n t e r e s s e r e n i n e e n d e r w e l k e z a a k , b e d r i j f o f o n d e r n e m i n g m e t e e n z e l f d e , e e n a n a l o o g o f g e r e l a t e e r d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f m e t e e n d o e l d a t v a n d i e a a r d i s d a t h e t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g u n s t i g t , d e v e n n o o t s c h a p p r i m a i r e m a t e r i a l e n v e r s c h a f t , d e l i q u i d i t e i t v a n d e p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e e n v o u d i g t o f k l a n t e n b e s t a n d v e r g r o o t .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n e n d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g
G e p l a a t s t K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e p l a a t s t i n g e l d , a l s v o l g t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p " H y d r a - G e a r L i m i t e d P a r t n e r s h i p " , v o o r n o e m d s u b é é n : n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n
2 ) D e v e n n o o t s c h a p " H y d r o - G e a r , I n c . " , v o o r n o e m d s u b t w e e : t i e n a a n d e l e n
E l k a a n d e e l i s v o l s t o r t . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g . D e v o l s t o r t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a a n g e t o o n d d o o r K B C B a n k ( H a s s e l t - l i g a t l a a n ) z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k , o p 2 8 j u n i 2 0 1 1
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r S a l d o n a v e r e f f e n i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e k t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d
J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n u u r . ( v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 3 )
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t
u i t g e b r a c h t , n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e z o n d e n e n m o e t t e n l a a t s t e v á á r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l b e s t e l d z i j n
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t
* W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e " H y d r a - G e a r , I n c . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i l m i n g t o n , C o u n t y o f N e w c a s t l e , D e l a w a r e 1 9 8 0 1 , 1 2 0 9 O r a n g e S t r e e t ( o p g e r i c h t o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 9 0 ) , e n d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d v o o r d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r d e h e e r K e n n e t h M i c h a l M c C o y , w o n e n d e t e G a y s ( 6 1 9 2 8 I l l i n o i s ) , 6 2 6 C R 1 7 0 0 E a s t -
* E r w e r d ( v o o a l s n o g ) g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
* O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b e s l o o t d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r :
1 ' b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D E L D Y C K E J o o s t , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , G e v e r s l a a n 1 6 , d e h e e r L E Y S S E N R o b e r t , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , B l e e k s t r a a t 1 3 e n a a n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d A & B K M O - P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r - b e u r s l a a n 2 1 ( b u s 4 1 ) , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 3 5 . 1 5 8 , o m , m e t r e c h t v a n i n d e - p l a a t s s t e l l i n g , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n v r a a g e n a c t i v e r i n g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , m e t d e
"
. . , V o o r -
. " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n s c h r i j v i n g i n d e K B O b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t e n m e t d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a l e v e r z e k e r i n g s i n s t e l l i n g , e n d a a r o m t r e n t a l l e n o d i g e s t u k k e n e n b e s c h e i d e n t e o n d e r t e k e n e n ;
2 ° V o l g e n d e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n d e h e e r L u c i e n J o a n , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , N i e u w e E r v e n s t r a a t 9 : - F i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e B T W - R S Z B e l a s t i n g e n I n t r a s t a t S o c i a l e I n - s p e c t i e e n S o c i a l e e n M e d i s c h e D i e n s t ;
- L o o n a d m i n i s t r a t i e e n p e r s o n e e l s b e l e i d ;
- H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n d i e n s t e n e n n i e t - h a n d e l s g o e d e r e n v o l g e n s d e i n h e t b e d r i j f g e l d e n d e r e g e l s o f a f s p r a k e n ;
- H e t a f s l u i t e n v a n v o o r a f g o e d g e k e u r d e c o n t r a c t e n ;
- V e r z e k e r i n g e n ;
K r e d i e t n o t a ' s ;
- H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n e n d e c o r r e s p o n d e n t i e d a a r o m t r e n t b i n - n e n d e i n h e t b e d r i j f g e l d e n d e n o r m e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- P r i j s b e l e i d e n k o r i i n g s t r u c t u u r v a n v e r k o o p s g o e d e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h e t b e d r i j f g e l d e n d e n o r m e n ;
- H e t a f s l u i t e n v a n v o o r a f g o e d g e k e u r d e c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a r k e t i n g - c o m m u n i c a t i e a c t i v i t e i t e n ;
k r e d i e t n o t a ' s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g