01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 30.06.2014 14228-0075-010
23/09/2013
ÿþ M a d W a d 1 1 . 1
s = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v u u r i p r e g a t u r g r l l l l e t 1 e r r e o h i b a n i c v , k o o p h a n d e l i â ' r Q N G E R E N
1 p - 0 9 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
i w
* 1 3 1 4 4 6 9 9 *
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 3 2 9 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e p a a l 4 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a f r _ t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 :
E e r s t e b e s l u i t
H e r b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r , b e s t a a n d e u i t
- B r e m c o B V I 3 A , P a t e r C o n i n x l a a n 2 7 , 3 9 6 0 B r e e , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e v e n a l s v o o r z i t t e r
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- T r a d e b u i l d i n g B V B A , D r i e p a a l 4 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 . 0 5 . 2 0 1 9 .
T w e e d e b e s l u i t
H e r b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s :
- H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p " B r e m c o B V B A 1 0 . N R , 0 8 7 1 . 9 9 5 . 6 5 3 " d e e l t m e e d a t w o r d t
h e r b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : B O O N E N P e t e r J o s e p h E l i s a b e t h , P a t e r C o n i n x l a a n 2 7 , 3 9 6 0 B r e e ;
- H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p " T r a d e b u i l d i n g B V B A / 0 , N R . 0 8 8 4 . 5 2 8 . 6 4 7 " d e e l t m e e d a t .
w o r d t h e r b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : B R E M S K o e n r a a d , D r i e p a a l 4 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m ;
v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 . 0 5 . 2 0 1 9 .
I B U I L D
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , B R E M C O B V B A ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , B O O N E N P e t e r J o s e p h E l i s a b e t h
T R A D E B U I L D I N G B V B A , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , B R E M S K o e n r a a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 6 - 0 3 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 3 2 9 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I B U I L D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , P a t e r C o n i n x l a a n 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I B U I L D " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , P a t e r C o n i n x l a a n 2 7 , d a t d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E n i g e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e h e e r A W O U T E R S , H e r m a n J o z e f C a t h a r i n a , g e b o r e n t e B r e e o p 3 1 m e i 1 9 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 5 . 3 1 2 3 1 - 5 8 , w o n e n d e t e L i e l e r ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , H a u p t s t r o o s , 2 6 .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d t e B r e e o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
B R E M C O B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B O O N E N
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 21.08.2012 12426-0179-009
30/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! U I 1 I I I I I I ~ I 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 7 8 4 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O V E R E N
1 6 - 0 5 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f l i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 2 9 . 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I B U I L O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , P a t e r C o n i n x l a a n 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e d e n o v e r t e b r e n g e n v a n 3 9 6 0 B r e e , . P a t e r C o n i n x l a a n 2 7 n a a r 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , D r i e p a a l 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : v a n a f h e d e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A D E B U I L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - : S t o k k e m , D r i e p a a l 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 4 . 5 2 8 . 6 4 7 , r e c h t s g e b i e d ; T o n g e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B R E M S K o e n r a a d , g e b o r e n t e D i e s t o p n e g e n t i e n j a n u a r i : n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 1 . 1 9 - 4 0 9 . 1 8 , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , D r i e p a a l 4 .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e h e e r b e t r e f t
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d t e H a s s e l t o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2
B V B A B R E M C O
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o o n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.09.2011 11560-0156-009
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 21.12.2010 10640-0059-009
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 27.08.2009 09667-0390-009
15/07/2015
ÿþ1
I I
H h 1 1 l
* 1 5 1 0 1 1 *
M a d W o r d 1 1 . 1
1 i t j I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
, .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 2 9 . 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I B U I L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e p a a l 4 t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 5 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 , v a n :
" B V B A B R E M C O , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , P a t e r C o n i n x l a a n 2 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B O O N E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- t o e g e l i c h t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 W . V e n n . , d e R a a d v a n B e s t u u r v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s m a g b e s t a a n , i n d i e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t .
- b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p t w e e ( 2 ) e n d i t t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , e n b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 , e i n d i g e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 9 , z o d a t a l l e m a n d a t e n g e l i j k l o p e n :
" d e h e e r K o e n r a a d B R E M S , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n , D r i e p a a l 4 .
T o t 3 1 m e i 2 0 1 9 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" B V B A T R A D E B U I L D I N G , m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , D r i e p a a l 4 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n r a a d B R E M S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
" d e h e e r K o e n r a a d B R E M S , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , D r i e p a a l 4 ,
b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , v o o r B V B A T R A D E B U I L D I N G , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
K o e n r a a d B R E M S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15370-0264-010
06/03/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 03.02.2017, NGL 03.03.2017 17056-0416-010