19/03/2014
ÿþ< 1 9 0 6 3 5 2 7
j I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C t t t a A h X v x k K a o P , t U I D e n
0 5 M A A R T [ J ~ ~
d é c e â E L T
m o d 9 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 7 1 0 , 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : l c e l R a c i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 4
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N ~ =
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n ; , d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e , ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I c e l R a c i n g I n t e r n a t i o n a l , w a a r v a n d e z e t e l ;
g e v e s t i g d i s t e 3 9 2 0 L o m m e l ( B a l e n d i j k ) , L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 4 , b e s l i s t h e e f t : ,
1 , h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n ; e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o ë h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , . b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g , v a n d e Z w i t s e r s e ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t , I c e l R a c i n g L t d , m e t z e t e l t e 6 3 4 1 B a a r ( Z w i t s e r l a n d ) , D o r f s t r a s s e 1 6 , m e t Z w i t s e r s o n d e m e m i n g s n u m m e r C H - 1 7 0 . 3 . 0 3 5 . 2 3 5 - 8 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e c v b a A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , t h a n s d e b v b a V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
{ . . ) 8 . B e s l u i t
; ' D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V I c e l R a c i n g I n t e r n a t i o n a l m e t z e t e l t e L o d e w i j k D e R a e t s t r a a t 6 4 , 3 9 2 0 ; , L o m m e l , R P R H a s s e l t 0 8 4 9 . 7 1 0 . 9 9 1 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
b e s t a a t u i t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e L t d I c e l R a c i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D o r f s t r a s s e I 6 , 6 3 4 1 B a a r , , ; Z w i t s e r l a n d , C H - 1 7 0 . 3 . 0 3 5 . 2 3 5 - 8 , b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V I c e l R a c i n g I n t e r n a t i o n a l z o n d e r v e r m e l d i n g : ;
v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . l ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e ; b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ; z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e p r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e ; 3 a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e ; : d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r ( . . ) "
D e z e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e w e z e n a a n d e Z w i t s e r s e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t , I c e l R a c i n g L t d , v o o r m e l d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e I n b r e n g i n ; , n a t u r e .
2 , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 1 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 8 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n
g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , d r i e v e r s l a g e n , t w e e v e r s l a g e n , h i s t o r i e k ± c o ö r d i n a t i e .
I R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A V A N K O O P H A N D E L
. 1 i t - 0 6 - 2 0 1 3
H A ` S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 7 1 0 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I c e l R a c i n g i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 4 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ; o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I , U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t u i t w e r k i n g p e r 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n I c e l R a c i n g L t d ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r m i n V o g t ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r A r m i n V o g t , w o n e n d e t e C a r m e n s t r a s s e 4 8 , 8 0 3 2 Z ü r i c h , Z w i t s e r l a n d , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , A d r i a a n D a u w e , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e H e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
i l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g , m e t u i t w e r k i n g p e r 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n I c e l R a c i n g L t d ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r m i n V o g t ) a l s b e s t u u r d e r e n v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N o m d e h e e r A r m i n V o g t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t ( e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g e n d a a r v a n ) , t e b e n o e m e n t o t v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , A d r i a a n D a u w e , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n .
1 3 0 9 f i 3 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h r i s t o p h e D e B a c k e r e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : K o p i e s n o t u l e n + é é n p a r i g b e s l u i t a a n d e e n o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w u 1 1 1 3 1 9 0 7 3 * i i ~ ~ u o u u ~ u ~ u
R @ G R I $ " 9 % 1 ' t ' i K O O ~ r ` L P : P E L
1 8 J A M . 2 3 1 3
Si # f i 6 E L ` i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 7 1 0 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C E I R A C I N G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n d m o l e n 5 # t . , 5 , 3 9 1 0 N e e r p e l t ( S i n t - H u i b r e c h t s - L i l l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 4
B - 3 9 2 0 L o m m e l ( B a l e n d i j k )
B e l g i ë .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t , C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n A d r i a a n D a u w e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n o m a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t i n s t r u c t i e t e g e v e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e D e B a c k e r e
V o l m a c h t d r a g e r
27/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o
s t e a k I ~ V ~ ~ I ~ N R N ~ I ~ V ~ I
* 1 2 1 9 1 3 5 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 7 1 0 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C E 1 R A C I N G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n d m o l e n v e l d 5 , 3 9 1 0 N e e r p e l t ( S i n t - H u i b r e c h t s - L i l l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n v o o r z i t t e r e n v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e e r R i k u O t t o K u v a j a , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t ( e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g e n d a a r v a n ) , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N I c e l R a c i n g L t d ( m e t d e h e e r A r m i n V o g t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t ( e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g e n d a a r v a n ) , t e b e n o e m e n t o t v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t , C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n A d r i a a n D a u w e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e D e B a c k e r e
V o l m a c h t d r a g e r
O V V A - u r k ~ f 1 . 1 1 - 0 , P ,
u e U - r t u e - r / X c i - r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2012
ÿþ M O D 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 4 9 7 1 0 9 9 1
j c e r t a ç i r 7 g i n t e r n a t i o n a l
N á f f i t o z è ) v ë n á 6 1 6 t e á d
" i z i e E . 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r . :
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 - 1 1 - 2 0 2
H A S S E L T
V c b e f t ( I I I
a a r B e l ! , S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e t e l " W i n d m o f é n s t r a á l 5 , 3 9 1 ( 1 , N i p 1 " t ( S n £ » l ù i b O r e ' )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e e c e z e r e
W e g e n s e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g i s s i n g d i e n t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 7 1 0 . 3 9 7 , z o a l s v e r m e l d o p d e p u b l i c a t i e v a n o p r i c h t i n g , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e l e z e n t e w o r d e n a l s 0 8 4 9 . 7 1 0 . 9 9 1 .
G e t .
V . B O S S E N S ,
g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . t i i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r . l m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2012
ÿþ" à m o d ü . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N * i a v ~ a z o * u
~ G l 7 3 A y K V A N ; c C 3 ; r , ; i ° r , - - L
1 8 - 1 0 - 2 0 1 2
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : L c ~ j 1 c ~ 3 ' ; = " ) 1 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I c e 7 R a c i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n d m o l e n s t r a a t 5
3 9 1 0 N e e r p e l t ( S i n t - H u i b r e c h t s - L i l l e )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N - - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s a b e l l e R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m . ' v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , - - o p , 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n H a s s e l t v 6 6 r d e v e r v u l l i n g , v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n : ' -
N A A M ; I c e l R a o i n g I n t e r n a t i o n a l . ,
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 1 0 N e e r p e l t ( S i n t H u i b r e c h t s - L i l l e ) , W i n d m o l e n s t r a a t 5 .
1 ) D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e k . i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , . '
h e t z i j i n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n , d e r d e n : -
- h e t v e r w e r v e n , s a m e n s t e l l e n , b e g e l e i d e n e n , b i h e r e n v a n , ( r e n ) s p o r t t e a m s ( p i l o t e n , t e c h n i s c h e s t a f , e t c . ) , i n h e t b i j z o n d e r ;
m a a r n i e t b e p e r k t t o t r e n s p o r t t e a m s o p h e t v l a k v a n m o t o r c r o s s ;
- h e t a a n k o p e n , l e a s e n , ( v e r ) h u r e n e n v e r k o p e n v a n n i e u w e o f t w e e d e h a n d s m o t o r f i e t s e n e n o n d e r d e l e n , m o t o r k l e d i j e n i .
t o e b e h o r e n , t r a i l e r s e n a l l e r l e i a n d e r r o l l e n d m a t e r i e e l e n u i t r u s t i n g ;
- h e t d e e l n e m e n a a n o f f a c i l i t e r e n v a n d e d e e l n a m e a a n ( r e n ) s p o r t e v e n e m e n t e n , i n h e t b i j z o n d e r - m a a r n i e t b e p e r k t t o t - - ; '
r e n s p o r t e v e n e m e n t e n o p h e t g e b i e d v a n m o t o r c r o s s ;
- h e t a a n t r e k k e n v a n s p o n s o r s ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n ( r e n ) s p o r t e v e n e m e n t e n e n ( t r a i n i n g ) s t a g e s , i n h e t b i j z o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t
r e n s p o r t e v e n e m e n t e n e n ( t r a i n i n g ) s t a g e s o p h e t g e b i e d v a n m o t o r c r o s s ;
a d v i e s v e r l e n i n g e n o v e r i g e a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n p u b l i c r e l a t i o n s , m a r k e t i n g e n r e c l a m e c o n c e p t e n ;
' - d e o r g a n i s a t i e v a n t e a m b u i l d i n g a c t i v i t e i t e n e n a n d e r e i n c e n t i v e r i n g s p r o g r a m m a ' s e n h o s p i t a l i t y p a c k a g e s v o o r h e t t e a m :
o f v o o r d e r d e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n a n d e r e p r o j e c t e n i n d e ( m o t o r ) s p o r t w e r e l d .
; ' 2 ) V o o r t s k a n d e v e n n o o t s c h a p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e
v e r r i c h t i n g e n i n z a k e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t ' ;
° ; h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
3 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m m e n u i t b a t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f ; ;
` ; o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . 3 '
4 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
5 ) D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , a l s b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f i n e e n d e r w e l k e a n d e r e h o e d a n i g h e i d , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e ' , . o n d e r n e m i n g e n .
6 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e r e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e ' ; i ; r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r ; , r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k h e t b e h e e r , h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e e n d e ' o n t w i k k e l i n g v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s w a a r n e m e n .
7 ) D e v e n n o o t s c h a p z a l m e t n a m e b e l a n g e n m o g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
8 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t b i n n e n - o f b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , ( b i j ) k a n t o r e n , f i l i a l e n e n , v e r k o o p k a n t o r e n o p r i c h t e n o f o p e n e n .
9 ) D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r f o n d s e n k u n n e n a a n w e n d e n o m e e n p o r t e f e u i l l e , d i e o n d e r m e e r k a n b e s t a a n u i t a l l e a l d a n ? ° ` n i e t v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e v o r m e n , t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
b e h e r e n , t e v a l o r i s e r e n e n / o f t e v e r e f f e n e n . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n d a t z i j k a n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , ' b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n w a a r d e p a p i e r e n e n e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t , v a n w e l k e a a r d d a n o o k e n o n g e a c h t d e d u u r , a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n o f z e l f s o o k a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . B o v e n d i e n k a n d e . v e n n o o t s c h a p z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e
" r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
K A P I T A A L ; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n t e g e n p a r i , H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t g e l d b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e p l a a t s t o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e b a n k I N G B e l g i ë , w a a r v a n e e n a t t e s t
g e d a g t e k e n d o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n a p r i l , o m 1 5 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h g e l d i g l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n t e v e n s v 6 6 r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h i j n i e t b i j w o o n d e v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f f a x b e r i c h t g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 n o v e m b e r " e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r . B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r h i o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n e i n d i g t h e t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n v i c e v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p a d h o c w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r o f d e v i c e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; - h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r d e v i c e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t z i j d o o r e e n o f m e e r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n d i e h a n d e l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
v V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
W I N S T V E R D E L I N G : D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , w o r d e n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l t ( h e r s t e l l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e i i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E N O E M I N G E N :
a ) W e r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- I c e l R a c i n g ' L t d , z i j n d e e e n Z w i t s e r s e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n A k t i e n g e s e l l s c h g f t , m e t z e t e l t e 6 3 4 1 B a a r ' ( Z w i t s e r l a n d ) , D o r f s t r a s s e 1 6 , m e t Z w i t s e r s o n d e r n e m i n g s n u m m e r C H - 1 7 0 . 3 . 0 3 5 . 2 3 5 - 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r m i n V O G T , w o n e n d e t e 8 0 3 2 Z ü r i c h ( Z w i t s e r l a n d ) , C a r m e n s t r a s s e 4 8 ;
d e h e e r R i k u O t t o K U V A J A , w o n e n d e t e 0 2 7 0 0 K a u n i a i n e n ( F i n l a n d ) , N i i n i m 5 k i 9 A ; e n
- d e h e e r A n t t i O l a v i P Y R H Ô N E N , g e b o r e n t e H y v i n k t i â ( F i n l a n d ) o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , h e b b e n d e d e F i n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 0 5 8 0 0 H y v i n k ( F i n l a n d ) , S a h k t i k a t u 1 5 .
b ) W e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d , v o o r d e e e r s t e d r i e b o e k j a r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ' T a b a k s v e s t 8 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r .
V O L M A C H T E N : W e r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e R . S . Z . e n e e n s o c i a l e k a s : T o m V a n t r o y e n , C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 - B r u s s e l H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 4 , e v e n a l s A n W e y n , S t i j n V a s t m a n s e n f o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r T i b e r g h i e n , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 9 .
" V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
I s a b e l l e R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B - e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d w o r d 1 1 . 1
c .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 9 8 2 9 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
3 0 R H 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 7 1 0 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l c e i R a c i n g I n t e r n a t i o n a l ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k D e R a e t s t r a a t 6 4 , 3 9 2 0 L o m m e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h i e r b i j h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s
b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r A r m i n V o g t , w o n e n d e t e 8 0 3 2 Z ü r i c h ( Z w i t s e r l a n d ) , C a r m e n s t r a s s e 4 8 ;
- d e h e e r R i k u O t t o K u v a j a , w o n e n d e t e 0 2 7 0 0 K a u n i a i n e n ( F i n l a n d ) , N i i n i m ü k i 9 A ;
e n d i t m e t i n g a n g o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 5 v a n d e h e e r R a m i R â i k k ü n e n ; w o n e n d e t e 0 2 5 4 0 K y l m ü l â ( F i n l a n d ) , L t n n b a c k a n t i e 3 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v e r v o l g e n s v o l m a c h t a a n e n b e l a s t e n A D V I S O R Y S E R V I C E S C V B A ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e , b e s t u u r d e r , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , m n c l , d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d v i s o r y S e r v i c e s C V B A B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r M a r c V a n d e n B o s s c h e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : b e s l u i t e n ( m e t v o l m a c h t )