ICT XPERTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ICT XPERTS
Dénomination : ICT XPERTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.246.443

Publication

05/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111111111111111111/1!5~n111.11111111403502

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsbla

II(=Cft BANK VAN KOOPHANDEL

2 7 -01- 2014-

GFiffeELT

Ondernemingsnr : 0810.246.443

Benaming

(voluit) : ICT XPERTS

(verkort) :

Bijlagen bij fiëfBéTgiscfi Staatsbl 037Ü27ZOf4 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Zavelstraat 65 - 3520 Zonhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 29 november 2013

De vergadering besluit na kennisname van alle documenten en na toelichting om

- de heer Luc Bednarek, wonende te 3520 Zonhoven, Stabweg 15, te ontslaan als zaakvoerder met onmiddellijke ingang van 29 november 2013. Er wordt geen kwijting verleend voor de uitoefening van zijn zaakvo erdersmandaat.

- mevrouw Ingeborg Stelten, wonende te 3520 Zonhoven, Stabweg 15, te ontslaan als zaakvoerder met onmiddellijke ingang van 29 november 2013. Er wordt geen kwijting verleend voor de uitoefening van haar zaakvoerdersmandaat.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LBZ INVEST", met zetel te 3520 Zonhoven, Stabweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0827.999.126, gerechtelijk arrondissement Hasselt, wettelijk vertegenwoordigd door mevrouw Ingeborg Stelten, voornoemd, te ontslaan als zaakvoerder met onmiddellijke ingang van 29 november 2013. Er wordt geen kwijting verleend voor de uitoefening van het zaakvoerdersmandaat.

Lens Mark Beheer BVBA

Statutair zaakvoerder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Mark Lens

Op de laatste blz. Van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 30.07.2013 13373-0288-013
11/04/2013
ÿþti ç

Mal Want 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ICI III! ui11iiiiiu

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

D 2~r-o4- ~n

H1~~WE1_T

Ondernemingsnr : 0810,246.443

Benaming (voluit) : ICT XPERTS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Stabweg 15 - 3520 Zonhoven

Onderwerp(en) akte : Wijziging van de statuten

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 28 maart 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ICT XPERTS", waarvan de zetel gevestigd is te 3520; Zonhoven, Stabweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0810.246.443 en met als BTW-nummer BE 0810.246.443, gerechtelijk arrondissement Hasselt, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT -- VRIJWILLIG ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag van de heer Luc Bednarek, wonende te 3520 Zonhoven, Stabweg 15 en mevrouw Ingeborg Stelten, 3520 Zonhoven, Stabweg 15 als statutaire zaakvoerders van de vennootschap, met ingang van heden.

De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden en verleent onmiddellijk volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de volledige periode van hun bestuur,

TWEEDE BESLUIT BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lens Mark Beheer", met, maatschappelijk zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 1527 A, te benoemen tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van zijn mandaat. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lens Mark Beheer", voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLUIT  DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

1. Specifieke activiteiten

A/ Het monitoren, bewaken, opvolgen, analyseren en onderhouden van netwerken, servers, productiemachines en hard- en software,

B/ Het ontwikkelen, analyseren en implementeren van software, netwerken en (tele)communicatiesystemen op maat.

C/ Het organiseren van audits en projectanalyses en het vestrekken van adviezen in verband met organisatie, informaticatoepassingen en automatisering.

D/ Het inrichten van cursussen en het verstrekken van opleidingen over de meest uiteenlopende informatica-gerelateerde onderwerpers,

E/ Groot- en kleinhandel en in- en uitvoer van hard- en software, randapparatuur, telecommunicatie, copiers en aanhorigheden en informatica- en officebenodigdheden in de meest ruime zin, in eigen naam en als tussenpersoon.

F/ Het verstrekken van diensten, adviezen en consultancy in verband met informatica in de meest mime zin van het woord.

!!. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vomi in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

i7! Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

111. Beheer van een elpen roerend en onroerend vermogen.

P/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Bi Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

1V. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIERDE BESLUIT ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van 3520 Zonhoven, Stabweg 15 naar 3520 Zonhoven, Zavelstraat 65.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING REGELING OVERDRACHT AANDELEN

De vergadering besluit de regels met betrekking tot de overdracht van aandelen aan te passen zoals bepaald in het negende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de regels betreffende de interne bestuursbevoegdheid aan te passen zoals bepaald in het negende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT .- WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door haar statutaire zaakvoerder alleen optredend.

ACHTSTE BESLUIT  (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna,

NEGENDE BESLUIT AANNEMINGNIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande

besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle verwijzingen naar de artikelen van het

Wetboek van vennootschappen.

TIENDE BESLUIT  VOLMACHTEN

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervnln

De ver aderin

g g geeft opdracht en volmacht -aan de statutaire zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De statutaire zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13;

" Mejuffrouw Leen Petré;

" Mejuffrouw Jolien Van Aerschot.

ELFDE BESLUIT  BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van:

- de heer Lue Bednarek, voornoemd;

- mevrouw Ingeborg Stelten, voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LBZ Invest", met zetel te 3520 Zonhoven, Stabweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0827.999,126, gerechtelijk arrondissement Hasselt;

als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap en dit met ingang van heden.

De mandaten van de heer Luc Bednarek, voornoemd, en mevrouw Ingeborg Stelten, voornoemd, zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De bezoldiging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LBZ Invest", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, zal vastgesteld worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering, Voomoemde niet-statutaire zaakvoerders kunnen overeenkomstig artikel elf van de statuten de vennootschap niet in en buiten rechte vertegenwoordigen.

VERGADERING VAN DE ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders nemen kennis van:

- de beslissing van het bestuursorgaan van de zaakvoerder-vennootschap "Lens Mark Beheer", voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuursmandaat in onze vennootschap met ingang van heden wordt uitgevoerd door de heer Mark Lens, voornoemd.

- de beslissing van het bestuursorgaan van de zaakvoerder-vennootschap "LBZ Invest", voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuursmandaat in onze vennootschap met ingang van heden wordt uitgevoerd door mevrouw Ingeborg Stelten, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Frank Goddeeris de buitengewone algemene vergadering met aangehechte

Geassocieerd notaris

Tegerijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van volmachten.

Bijzonder verslag van de zaakvoerder. Staat van actief en passief. Gecoördineerde statuten.

21/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 13.09.2012 12564-0564-011
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.05.2012 12140-0025-011
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 25.08.2011 11473-0330-011
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 21.06.2010 10205-0283-010
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 29.07.2015 15366-0162-013

Coordonnées
ICT XPERTS

Adresse
ZAVELSTRAAT 65 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande