08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.11.2013, NGL 05.11.2013 13655-0175-010
24/06/2013
ÿþ M o d 2 . V
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s u 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 3 J U N I 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 7 . 7 3 9 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I g n i s C o n s u l t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r G e y s k e n s s t r a a t 3 9 b u s 1 , 3 S S o l b e r > n g e t 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g v a n G r o e p A B F K m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r T h o n i s s e n W i m t e a a n v a a r d e n e n d i t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 . E r w o r d t a a n G r o e p A B F K d e c h a r g e v e r l e e n t v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
E r w e r d o o k b e s l o t e n o m d e h e e r P r i e m e n M i c h e l w o n e n d e t e Z a n d s t r a a t 1 2 0 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k e n d e h e e r P r i e m e n R i c h a r d w o n e n d e t e S t e e n w e g 2 2 0 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 .
E v e n e e n s w e r d e r b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n B u r g e m e e s t e r G e y s k e n s s t r a a t 3 9 / 1 , 3 5 8 0 B e r i n g e n n a a r S t e e n w e g 2 2 0 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k .
P r i e m e n M i c h e l P r i e m e n R i c h a r d
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.12.2012, NGL 06.12.2012 12660-0368-010
07/02/2012
ÿþM o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l s
I I I I I I J I 1 1 . 1 1 1 1 1 1 M ! ! 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 - 0 1 - 2 0 1 2
e l i S S F E E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 7 3 9 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I g n i s C o n s u l t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r G e y s k e n s s t r a a t 3 9 b u s 1 ; 3 5 8 0 B e r i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g v a n m e v r M a r j o l e i n W o u t e r s t e a a n v a a r d e n e n d i t v a n a f 3 1 / 1 2 1 2 0 1 1
G r o e p A B F K B . V . b v b a
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r T h o n i s s e n W i m
Z a a k v o e r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 21.11.2011, NGL 21.11.2011 11612-0370-010
23/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o a v s a s "
V I I
b e h
e e
B e l
S t a g
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 7 3 9 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I g n i s C o n s u l t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 0 B e r i n g e n , B u r g e m e e s t e r G e y s k e n s s t r a a t 3 9 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G M E D E - Z A A K V O E R D E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n o m G r o e p A B F K B . V . o w B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , B u r g e m e e s t e r G e y s k e n s s t r a a t 3 9 b u s 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . T h o n i s s e n W i m , t e b e n o e m e n t o t m e d e - z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 .
M a r j o l e i n W o u t e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 24.11.2010, NGL 30.11.2010 10619-0399-007
15/04/2015
ÿþa l m m u u
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 2 A P R , 2 0 1 5
a f d e l i n g ~ E - ] A 5 5 g E . T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 7 3 9 . 8 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I G N I S C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , S t e e n w e â 2 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n 1 a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 3 0 m a a r t
2 0 1 5 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I G N I S C O N S U L T v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e O i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j
s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s
o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " I G N I S C O N S U L T " i n " G A R A G E R P D " e n d e r h a l v e
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i i k -
h e i d . D e n a a m l u i d t " G A R A G E R P D " . "
T W E E D E B E S L U I T
a ) V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 m a a r t 2 0 1 5 o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g e v o e g d , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ó á r h e d e n v a s t g e s t e l d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e e n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t i n e x t e n s o v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e h o g e r o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
o ) W i j z i g i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t :
" A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n g a r a g e ,
- d e u i t b a t i n g v a n e e n t a k e l d i e n s t ,
- d e u i t b a t i n g v a n e e n b e n z i n e s t a t i o n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ª% a V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e i g i ü S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e o n d e r d e l e n , p r o d u c t e n e n g o e d e r e n n o d i g v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n u i t b a t i n g .
B e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h o l d i n g a c t i v i t e i t e n ; b o r g s t e l l i n g e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ; t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , c o m m i s s i o n a i r ; h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ; c o n s u l t a n c y ; b e d r i j f s b e g e l e i d i n g ; c o a c h i n g ; o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n ; t e a m - b u i l d i n g s e s s i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k , n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / , o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e f b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .