12/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
i ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 3 5 7 0 8 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I L L O C H R O M A H A O N E N G B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d è n z o n d e r r e n v o o i ( e n )
O p h e t 1 5 1 0 R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k
O p 2 1 . 1 0 . 2 0 1 3
B o e k 1 0 5 b l a d 2 6 v a k 1 1
O n v a n g e n v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0
D e o n t v a n g e r J . M O D A V E ( A d v i s e u r a i ) ( g e t e k e n d ) .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" I L L O C H R O M A H A O N E N G B E L G I U M " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 6 , d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
A . E E R S T E K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
1 . V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n
v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a m e l i j k :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 d e r d e L i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , n a m e l i j k d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 1 E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g C o r p o r a t e V i l l a g e ( R P R B r u s s e l - K B O 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 - B T W B E 4 3 1 , 0 8 8 . 2 8 9 - I B R n r . B 0 0 0 2 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V I L L O C H R O M A H A O N E N G B E L G I U M , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p N V I L L O C H R O M A H A O N E N G E U R O P E , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c } d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o r n i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
r v a t a r y u l e g a t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 1 0 w 2 0 1 3 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 7 0 9 p "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 2 1 4 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V I L L O C H R O M A H A O N E N G B E L G I U M , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V I L L O C H R O M A H A O N E N G B E L G I U M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t a f w i j k t v a n h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d ( 2 . 2 1 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 5 0 0 . 0 0 1 t o t 2 . 7 1 4 . 0 0 0 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I L L O C H R O M A H A O N E N G E U R O P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 6 ( R P R T o n g e r e n K B O 0 8 3 5 . 4 1 8 . 7 3 5 B T W B E 8 3 5 . 4 1 8 . 7 3 5 ) . ( . . . )
B . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 7 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 . 7 8 6 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 2 . 7 1 4 . 0 0 1 t o t 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , a l l e v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e ( 1 1 4 ) . ( . . . )
C . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n e l k d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e k e n n e n . D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 7 1 4 , 0 0 0 z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 2 . 7 1 4 . 0 0 1 t o t 4 . 5 0 0 . 0 0 0 z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) . " ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r 1
Y ó b r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/05/2011
ÿþM a l 2 . 0
L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : Q 8 3 5 . 7 0 8 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I L L O C H R O M A H A O N E N G B E L G I U M N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 6 .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r N a t h a l i e d ' H e n n e z e l , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t :
1 . M e v r o u w Q I L I , g e b o r e n t e S h a n g a i ( C h i n a ) o p 0 7 o k t o b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e R o o m . 3 8 3 , N o . 1 5 1 7 H u q i n g p i n g R d , Q i n g p u D i s t r i c t , S h a n g h a i , C h i n a 2 0 1 7 0 2 .
2 . D e H e e r O U Y A N G X I A , g e b o r e n t e Z h e j i a n g ( C h i n a ) o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e w o n e n d e t e N o . 2 2 2 8 , W a i h u a n x i R d , W e i t a n g D i s t r i c t , J i a s h a n , Z h e j i a n g , C h i n a . 3 1 4 1 0 0 .
W e l k e v e r s c h i j n e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t d o o r a r t i k e l 4 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t o v e r h a n d i g d h e b b e n e n h e m v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n v a n e e n c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p d i e z i j o p r i c h t e n a l s v o l g t a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n . ( . . . )
1 . R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m I L L O C H R O M A H A O N E N G B E L G I U M N V .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n
d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e t e r m r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e s g e v a l l e n d d e v e r m e l d i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s .
2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d ,
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n o f a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n , b e d r i j f s z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f b i j k a n t o r e n v e s t i g e n .
3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . h e t v e r h u r e n , i n l e a s i n g g e v e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t n a h e t n e m e n v a n r e ë l e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e g o e d e r e n v e r k r i j g e n d o o r z e t e h u r e n , t e l e a s e n , a a n t e k o p e n o f d o o r z e o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r t e v e r w e r v e n .
2 . d e o m v o r m i n g , d o o r p e r s i n g , i n s n i j d i n g , i n d u c t i e s , d r e n k i n g , h e t l e g g e n v a n e e n l a a g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r o p e l k e d r a g e r z o a l s : p a p i e r , k a r t o n , d u n n e p l a s t i e k l a a g , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s .
3 . a l l e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a k t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r h a n d e l i n g e n d e b e h a n d e l i n g v a n p a p i e r , p a p i e r g r o n d s t o f f e n e n p a p i e r d e r i v a t e n , e n v o o r h e t o v e r i g e a l l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e c o m m e r c i a l i s a t i e o f p r o d u k t i e v a n p a p i e r e n a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n ; h e t d e e l n e m e n a a n a l l e a k t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t o p s l a a n e n m e t h e t v e r v o e r v a n l a a t s t g e m e l d e p r o d u k t e n .
4 . d e e l t e n e m e n a a n a l l e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a k t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t b e d r u k k e n v a n p a p i e r o f e n i g a n d e r b e d r u k b a a r m a t e r i a a l v o l g e n s o m h e t e v e n w e l k e d r u k t e c h n i e k e v e n a l s d e o m v o r m i n g v a n e v e n t u e e l a f v a l m a t e r i a a l v o o r t k o m e n d u i t h o g e r g e n o e m d e p r o d u k t i e p r o c e s s e n .
5 . d e s t u d i e , h e t o n d e r z o e k , d e o p b o u w v a n e l k m e c h a n i s c h , e l e k t r i s c h , e l e k t r o c h e m i s c h o f e l e k t r o n i s c h s y s t e e m o f m a c h i n e s , h u n b e h o u d e n / o f h u n h e r s t e l , e v e n a l s a l l e r a a d g e v i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n o r g a n i s a t i e , h u n i n t r o d u c t i e e n h u n t o e p a s s i n g .
6 . a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , m a a t - s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n d e e l n e m i n g e n i n a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e _ . . e n h a n d e l s o n d e m e m i n g e n d o o r _ m i d d e l _ v a n a a n k o o p o f o p a n d e r e w i j z e , v e r k r i j g e n _ e n , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r - -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r L e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - O i t - 2 0 1 1
G r i f f i e
D e R o o f d g r t l t e r ,
* 1 1 0 6 7 5 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k o p e n , a l l e d a d e n v a n f i n a n c i e e l b e h e e r s t e l l e n , a l l e v e r p l i c h t i n g e n t e n t i t e l v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l o f w a a r b o r g e n v a n w e l k e a a r d o o k a a n g a a n ;
. a l l e v e r r i c h t i n g e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , f u s i e o f i e d e r e a n d e r e v o r m v a n b e l e g g i n g i n t i t e l s o f r o e r e n d e w a a r d e n i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g , v e r w a n t o f a a n v u l l e n d d o e l ;
. v o o r z i e n i n h e t b e s t u u r , h e t t o e z i c h t , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n a a n d e z e , i n e n i g e r l e i v o r m o f v o o r e n i g e r l e i d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g , o p e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , g e l i j k s o o r t i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l d a n h e t h a r e o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a k t i v i t e i t t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 1 . 5 0 0 , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n e l k d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e k e n n e n . ( . . . )
9 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e ( 2 ) p e r s o n e n o f i n d i e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n t e l t , h o u d t d e b e p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n i s s a m e n g e s t e l d .
I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h a a r d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e z a l g e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o l d o e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n l o o p t d e z e l f d e b u r g e r r e c h t e l i j k e e n s t r a f r e c h t e l i j k e r i s i c o ' s a l s z o u h i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g u i t o e f e n e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e s o l i d a i r e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s l e c h t s o n t s l a a n d a n n a t e g e l i j k e r t i j d e e n o p v o l g e r a a n t e d u i d e n . D e b e n o e m i n g v a n e n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e s v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s z o u h i j / z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g u i t o e f e n e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s , o f d e l e d e n v a n h a a r d i r e c t i e c o m i t é e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e z e m a g h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r e e n h e r v e r k i e z i n g .
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j / z i j v e r v a n g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t b e s l i s s e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . I n d i e n m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n a l l e o p e n v a l l e n d e v a c a t u r e s t e g e l i j k t e v o o r z i e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n . ( . . . )
1 1 . N o t u l e n
. . . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f
d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
1 2 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n d e c o m i t é s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . I n d i e n e e n p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n w a a r a a n h i j z i j n b e v o e g d h e d e n v e r l e e n t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
1 3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a f z o n d e r l i j k m a g o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e a a n g e s t e l d z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . ( . . . )
1 6 . S o o r t e n - D a t u m - P l a a t s
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n t e n m i n s t e t w i n t i g ( 2 0 } k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e z e d a t u m w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e ( 2 0 % } v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
1 8 . T o e l a t i n g
i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n 1 h a a r v o o r n e m e n o m a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
1 9 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k w a r d e n g e z o n d e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n e v e n e e n s v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . ( . . . )
2 3 . B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t v o r m i n g
O n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n g e l d i g w o r d e n
g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , b e h o u d e n s i n d e
g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d m e e r d e r h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z e e l k r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s
e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . ( . . . )
2 4 . N o t u l e n
. . . D e a f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r
d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
2 5 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . ( . . . )
2 6 . W i n s t v e r d e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g v a n m i n s t e n s é é n / t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n T t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
2 7 . U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n b e s l i s t e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t , o n v e r w i j l d n a d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f ( 5 ) j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 7 e n 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d o f i n t e r i m - d i v i d e n d d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e z e u i t k e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e z e a a n d e e l h o u d e r s d e o n r e g e l m a t i g h e d e n v a n d e u i t k e r i n g e n g e d a a n i n h u n v o o r d e e l k e n d e n o f d e z e n i e t m o e s t e n k e n n e n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n . ( . . . )
B . I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
O p d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n a p a r i , i n g e l d , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( E 1 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
1 . M e v r o u w L I Q i : 5 5 . 3 5 0 a a n d e l e n
E n
2 . D e H e e r X I A O u y a n g : 6 . 1 5 0 a a n d e l e n
S a m e n : e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k a a n d e e l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n
s t o r t i n g i n g e l d d i e z i j h e b b e n g e d a a n b i j d e b a n k " I N G B A N K " o p e e n r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 7 0 3 5 8 - 1 7
g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t d i e n h o o f d e e e n
b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g h e e f t .
E e n a t t e s t v a n d e b e w a a m e m e n d e i n s t e l l i n g g e d a t e e r d o p t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j f t h i e r
a a n g e h e c h t .
I . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r s c h i j n e r s , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d , v e r k l a r e n a a n v u l l e n d h e t e e r s t e a a n t a l b e s t u u r d e r s e n
c o m m i s s a r i s v a s t t e s t e l l e n , h e n t e b e n o e m e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n , d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e b e p a l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g :
1 . R a a d v a n B e s t u u r
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) , e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
M e v r o u w L I Q I , v o o r n o e m d
E n
2 . D e H e e r X I A O u y a n g , v o o r n o e m d
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n é é n b e s t u u r d e r , o f , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e t o t d i t b e s t u u r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h u n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g d o o r v r e e m d e l i n g e n v a n e e n z e l f s t a n d i g e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n o p d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e n d o o r d e w e t v a n v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g o p d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n .
2 . C o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s b e s l i s t o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m e l f u u r .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . ( . . . )
I l . R A A D V A N B E S T U U R
N u d e r a a d v a n b e s t u u r a l d u s w e r d o p g e r i c h t , v e r k l a a r t d e z e m e t e e n g e l d i g b i j e e n t e k o m e n o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n .
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n a a n M e e s t e r D i e t e r V a n T e n d e l o o , M e e s t e r B r u n o V a n H a e l s t , M e e s t e r L a u r e n t C h e v a l i e r , o f e l k e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " R a w l i n g G i l e s " t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a t e r l o o l a a n 3 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t n e m e n v a n a l l e v e r e i s t e m a a t r e g e l e n v e r b o n d e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
V o o r - k e i h r o U d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t H a n d e l s r e g i s t e r e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . I n d i t v e r b a n d i s d e l a s t h e b b e r b e v o e g d o m a l l e a k t e n , s t u k k e n , f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s s e d e r t é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f g e s t e l d e h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o p t e n e m e n i n h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e h o e d a n i g h e i d a l s p r o m o t o r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M A Q U E T - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , 2 v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g