31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.07.2014, NGL 24.07.2014 14354-0194-041
21/01/2014
ÿþI I
I I
M o d P D F 1 1 . l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a e
1 L G E r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
) 1 4 T S : - . 1 ' 0 3 - 0 1 - 2 0 1 k
. e . n e H o o i d g r i i i i e r , G r i f f i e
M O N I T E U R B
1 5 - 0 1 - 2
3 E L I S C H S T A P
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
1 R e c h t s v o r m : Z e t e l :
! T e k s t 0 4 4 2 . 6 9 5 . 8 2 5 I m m a n i s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V e n n e s t r a a t 3 2 - 3 6 0 0 G e n k
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n :
- D e h e e r D a n n y B a e r t s , w o n e n d e H o u w s t r a a t 4 3 t e 3 6 8 0 M a a s e i k , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
- D e h e e r R u d i B i e l e n , w o n e n d e K u r i n g e r s t e e n w e g 1 0 7 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m D a n n y B a e r t s e n R u d i B i e l e n t u s s e n t i j d s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t o p d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g . D e r g e l i j k e k w i j t i n g z a l v o o r z o v e r a i s n o d i g b e v e s t i g d w o r d e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n
o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
- D e h e e r B u t a i S u b a e v , w o n e n d e t e W i t h e r e n d r e e f 8 5 b u s 3 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e
- D e h e e r F a b r i c e V a n h o u c k e , w o n e n d e t e A k k e r s t r a a t 3 8 t e 9 0 0 0 G e n t
- D e h e e r I v o H o s k e n s , w o n e n d e t e K a s t a n j e s t r a a t 2 4 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o
F a b r i c e V a n h o u c k e
B e s t u u r d e r
' v o H o s k e n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l Z , - i r á n t i i l l a Ê 3 - v e r m e l d e n : R e c t o : S à a m e n l i ô ï c f â n i â h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f i a n - - - p e r s - 6 ( - 6 ) i i ( é i i ) - - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I M A . L l r a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ * 1 3 j , I , 1 ! 1 V
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 9 5 . 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M A N I S
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e o e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , V e n n e s t r e a t 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l v o o r z i t t e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D E D A T O 2 8 J U N I 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
o d e h e e r D a n n y B a e r t s , R o u w s t r a a t 4 3 , 3 6 8 0 M a a s e i k
O d e h e e r R u d i B i e l e n , K u r i n g s e s t e e n w e g 1 0 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
O d e h e e r D a n n y B a e r t s
O d e h e e r R u d i B i e l e n
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 2 8 J U N I 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r D a n n y B a e r t s , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k H o u w s t r a a t 4 3 , d i e d e z e m a n d a t e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e m a n d a t e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n s a m e n g e t e l d w o r d e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h e e r D a n n y B a e r t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h e m t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r D a n n y B a e r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13362-0560-039
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0548-038
10/02/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n n e s t r a a t 3 2 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n : - D e h e e r M a r c M u y s e r s , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , K u i l e n s t r a a t 3 9 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , z a [ d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n ; k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l D a n n y B a e r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B E L G I S C H S T A A T S B I t ~ F B E S T U U R
N
* 1 2 0 3 5 5 3 1 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r g e t n s l u - f g ' M e d e r
M O N I T E U R e E L G ~
D I R B C T I O K r e c h a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 2 - 0 2 - 2 0 1 2
2 6 - 0 1 - 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 9 5 . 8 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i m m a n i s
( v e r k o r t )
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11348-0468-034
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.08.2010 10515-0127-014
26/03/2015
ÿþV o o r
b e h o u c a a n h i B o l g i s
S t a a t s b
M o d P O F 1 1 . 1
g c = ! À l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( l i e P r g c l r a t 7 r i
t r i - r l e i r d e r r P , c , ; r b . - i n k
V . k o r . l p h ; r - , ) _ + ; x 1 J ¬ i y ~ . - ? ; j r . , i , y 3 ; l i 5
_ _ _ _ _ . . . . . _ _ " ~
1 G , . 0 3 - 1 , 1 1 . 1 3
D e m i i t i a p r i f f i e
o a ~ d u i i u i i o i i
1 a 5 3 ~ 3 *
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( V e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : T e k s t :
B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
0 4 4 2 . 6 9 5 . 8 2 5 I m m a n i s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e n n e s t r a a t 3 2 - 3 6 0 0 G e n k
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4
D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r ( h i e r n a d e " A a n d e e l h o u d e r " ) ,
L U K O I L B E L G I U M N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 5 0 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 0 . 7 0 0 . 9 6 1 ( R P R B r u s s e l ) ;
d i e e i g e n a a r i s v a n a l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n v a n I m m a n i s N V ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) , n e e m t b i j d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( B T W B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 1 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n ) , m e t z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a r 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë , t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d e v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r ( e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ) e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
2 . D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n o p 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n e l k m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g o f i n h e t k a d e r v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
F a b r i c e V A N H O U C K E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n ï R ê f i t . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d é i n s i r u m e n l é r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( ó ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 16.07.2009 09434-0331-011
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 25.06.2008 08307-0090-012
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 31.07.2007 07533-0042-016
21/02/2007 : LG
26/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.06.2005, DPT 21.09.2005 05695-4813-016
29/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 04.06.2004, DPT 28.10.2004 04761-2681-014
12/12/2003 : LG
12/12/2003 : LG
11/12/2003 : TG072670
31/08/2002 : TG072670
25/01/2000 : HA090292
24/12/1999 : TG072670
03/12/1997 : TG72670
18/07/1995 : TG72670
29/12/1990 : AN280321
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 30.06.2016 16249-0086-034