16/06/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 8 5 . 5 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O 2 1 0 0
( v e r k o r t ) :
"
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a r t e n h o e k s t r a a t 2 2
3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n q .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 6 . 3 0 0 , 0 0 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t , k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n ; b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t v a s t , k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t e , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ , 2 4 8 . 6 7 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t . d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 1 0 . 6 7 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 4 5 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e ; , a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l d u s i n t e b r e n g e n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e e r b e p a a l d :
D e h e e r P a u l V e r h a e r t , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d
a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 8 . 7 7 6 , 4 0 ) ; D e h e e r M i c h i e l V e r h a e r t , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 , 9 4 6 , 8 0 ) ;
M e v r o u w C h a r l o t t e V e r h a e r t , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n n e g e n d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 . 9 4 6 , 8 0 )
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n :
- 4 1 9 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a u l V e r h a e r t ;
- 1 8 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M i c h i e l V e r h a e r t ;
- 1 8 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C h a r l o t t e V e r h a e r t ;
a l l e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a p v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` N i e l a n d t , F r a n k e n & C o ' , :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , ; ;
V i n k e n b a a n 4 4 , h e e f t h e t v e r s l a g d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r . .
a r t i k e l 4 2 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 J U N 1 2 0 1 4
G r i f f i e
V , b e h . a a i B e l S t a a
1 1 1 1
i
* 1 9 1 1 7 0 8 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - V o o r "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 , 1
` O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n e i s h a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n I m m o 2 1 0 0 C V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e z e c o n c l u s i e s l e c h t s g e l d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E U R 2 7 6 . 3 0 0 t o e k e n t a a n h a a r v e n n o t e n e n d a t d e z e e r v o o r o p t e r e n o m d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i e d a a r d o o r o n t s t a a n , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R
2 4 8 . 6 7 0 , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
I n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a f g e r o n d 4 5 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e u i t g e g e v e n .
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j I m m o 2 1 0 0 C V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r '
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
T e v e n s w o r d t a a n d e z e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e h e c h t , w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s 3 1 0 . 6 7 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4 r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n
o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 , e e r s t e e n t w e e d e l i d : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v a s t e k a p i t a a l
b e d r a a g t 3 1 0 . 6 7 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 8 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 5 8 0 e e v a n h e t k a p i t a a l .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2011
ÿþM R t t l d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 1 2 - 2 0 1 0
h e e t E t . T
V o o r b e h o u d e n A
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1
" i i o o a a o a *
° O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 8 5 . 5 7 0
B e n a m i n g : D E S C H R A N S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a r t e n h o e k s t r a a t 2 2
3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o m v o r m i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - n a a m s w i j z i g i n g - v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s : : A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ; h e e f t :
1 . O m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i i k h e i d n a a r e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t é é n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 ` g i s e p t e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n .
I e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , V i n k e n b a a n 4 4 t e 1 8 2 0 P e r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' : a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D e , S c h r a n s B V B A h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 4 4 2 . 3 4 9 , 3 0 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n : ' , E U R 6 2 . 0 0 0 .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
° . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 5 1 . 2 8 5 . 5 7 0 , w a a r o n d e r d e ! b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t i s i n g e s c h r e v e n . D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 _ s e p t e m b e r 2 0 1 0 d i e v e r v a t i s i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E : ' t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n : : é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e . D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n ; , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d à r a t o v a n é é n a a n d e e l v o o r é é n d e e l b e w i j s . D e v e r g a d e r i n g ; : v e r k l a a r t v e r d e r d a t d e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r ' : R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t i j W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
2 . N a a m s w i i z i p i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I M M O ; ;
2 1 0 0 " .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e b e n a m i n g " D E : S C H R A N S " . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r b e s l i s t e o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n b e s l i s t e o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " I M M O 2 1 0 0 " .
A r t i k e l 2 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j v e r k r i j g t e v e n w e l p a s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e n e e r g e l e g d w o r d t t e n g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n v a n g t h a a r a c t i v i t e i t e n a a n v a n a f d e z e l f d e d a g . B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 3 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 4 5 H a m , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 2 2 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e e n H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 4 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , l e a s e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n
v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , p r o m o t i e m a k e n v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a l l e r h a n d e , d i e n s t e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n i n d e s e c t o r v a n v e r h u r i n g e n v a n m a t e r i e e l i n d e r u i m s t e z i n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r t e g e n c o m m i s s i e .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- a l l e v e r r i c h t i n g e n e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e b o e k h o u d i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n , h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g , a l s o o k d e c o n t r o l e e n e x p e r t i s e s d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
- a d v i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , e v e n a l s d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g e n e n
b a n k w e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f ; s a m e n h a n g e n d m e t h a a r d o e l z o u z i j n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N - V E N N O T E N
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t v a s t k a p i t a a l
k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t ?
v e r a n d e r l i j k e k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k e u i t t r e d i n g o f
u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t
d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 6 - V e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n d e o p r i c h t e r s , a a n g e w e z e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n a l w i e l a t e r t o e t r e e d t e n d a a r t o e e n / o f ' . .
m e e r a a n d e l e n o n d e r s c h r i j f t . T e n o p z i c h t e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t w o r d t h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t i n
v o l g e n d e o m s t a n d i g h e d e n b e ë i n d i g d :
- h e t o v e r l i j d e n ;
- d e d e f i n i t i e v e v o l l e d i g e w e r k o n b e k w a a m h e i d ;
- h e t t e r u g t r e k k e n ;
- d e u i t s l u i t i n g ;
- h e t k e n n e l i j k e o n v e r m o g e n ;
- d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g .
A r t i k e l 7 - A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z i j n n i e t
g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b o v e n h e t b e d r a g v a n h u n i n b r e n g .
A r t i k e l 8 - C o n c u r r e n t i e v e r b o d
D o o r z i j n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , t i j d e n s z i j n
° l i d m a a t s c h a p e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r n a h e t b e ë i n d i g e n d a a r v a n , z i c h t e z u l l e n o n t h o u d e n v a n
e l k e w e r k z a a m h e i d d i e d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n d c l i ë n t e e l o f p e r s o n e e l s l e d e n z o u k u n n e n o n t t r e k k e n . H e t
m e d e d i n g e n b i j o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n v a l t b u i t e n d i t c o n c u r r e n t i e v e r b o d .
A r t i k e l 9 - A a n d e l e n r e g i s t e r
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n d a t o p d e e e r s t e b l a d z i j d e d e a k t e v a n
o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v a t e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
1 . n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o t e n ;
2 . d e d a t u m v a n h u n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g ;
3 . d e b e d r a g e n d o o r i e d e r v a n h e n g e s t o r t o f t e r u g g e n o m e n ;
4 . h e t a a n t a l a a n d e l e n , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n , d e t e r u g b e t a l i n g e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m .
A r t i k e l 1 0 - A a n d e e l b e w i l s
D e r e c h t e n v a n e l k e v e n n o o t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n a a n d e e l b e w i j s o p n a a m , w a a r i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m , d e v o o r n a m e n , d e h o e d a n i g h e i d e n d e w o o n p l a a t s v a n d e h o u d e r w o r d e n o p g e g e v e n . D i t b e w i j s w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e h o u d e r e n d o o r d e g e n e d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t e n t e k e n t . H e t a a n d e e l b e w i j s v e r m e l d t d e b e d r a g e n d i e d e h o u d e r h e e f t g e s t o r t o f t e r u g g e n o m e n i n c h r o n o l o g i s c h e v o l g o r d e . D i e a a n t e k e n i n g e n w o r d e n , a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l , d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r d e h o u d e r o n d e r t e k e n d e n g e l d e n a l s k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 1 - T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n z o n d e r d a t z i j d e r e d e n e n v a n h a a r b e s l i s s i n g b e k e n d h o e f t t e m a k e n . B i j d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n h o e v e e l a a n d e l e n d e z e n i e u w e v e n n o t e n z u l l e n m o e t e n o n d e r s c h r i j v e n e n a a n w e l k e p r i j s .
A r t i k e l 1 2 - T e r u g t r e k k e n v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n , m i t s h e t a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o e f t d e r e d e n e n v a n h a a r b e s l i s s i n g e n n i e t o p t e g e v e n .
A r t i k e l 1 3 - U i t s l u i t e n v a n v e n n o t e n
l e d e r e v e n n o o t k a n o m e e n i n d e s t a t u t e n v e r m e l d e o f o m e e n a n d e r e g e g r o n d e r e d e n u i t g e s l o t e n w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . Z i j m o e t d e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g g e v r a a g d w o r d t , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g e n m o e t d i t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g o m k l e d e n m e t o p g a v e v a n d e r e d e n e n . D e v e n n o o t i n k w e s t i e k a n , b i n n e n d e m a a n d d i e v o l g t o p h e t v e r s t u r e n v a n d e z e a a n g e t e k e n d e b r i e f , z i j n e i g e n o p m e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n h i j e r i n d i t g e s c h r i f t o m v e r z o e k t , m o e t h i j g e h o o r d w o r d e n . H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l , d a t w o r d t o p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r h e t o r g a a n d a t b e l a s t i s m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t , b i n n e n v i j f t i e n d a g e n e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
A r t i k e l 1 4 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n v e n n o t e n
D e a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n v e n n o t e n e n d i t m i t s d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e / d e r d e d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 5 - O v e r l i j d e n . f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t
i I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t , h e b b e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s r e c h t o p u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l , z o a l s d i e z a l b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t b e ë i n d i g d w o r d t .
A r t i k e l 1 6 - P e r s o o n l i j k e g e b o n d e n h e i d
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t b l i j f t g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f z i j n u i t t r e d i n g o f z i j n u i t s l u i t i n g , ' . t e n z i j i n d i e n d e w e t e e n k o r t e r e v e r j a r i n g s t e r m i j n b e p a a l t , e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n o n d e r s c h r e v e n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n h e e f t v o o r h e t e i n d e v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g o p e n b a a r g e m a a k t w e r d .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 7 - B e s t u u r - B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e h e n s t e e d s k a n a f z e t t e n z o n d e r g e h o u d e n t e z i j n e n i g e r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g t e g e v e n . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
A r t i k e l 1 8 - B e z o l d i g i n g
D e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s t e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , w a a r v a n z i j h e t b e d r a g j a a r l i j k s v a s t s t e l t e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 9 - B e v o e g d h e d e n - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e ; v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g , z a l d e z a a k v o e r d e r t e v e n s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p n e e m t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 0 - V o l m a c h t e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D . C O N T R O L E
A r t i k e l 2 1 - C o m m i s - a r i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i e i o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d e v e n w e l o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 2 - D a c i . u u r e n p l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a m e n k o m e n o p d e e e r s t e d e c e m b e r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . B i j e e n d r i n g e n d e a a n g e l e g e n h e i d , k a n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
; A r t i k e l 2 3 - V e r t e a e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t m o e t ; z i j n . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g z i j n n i e t g e o o r l o o f d . N i e m a n d m a g e v e n w e l a l s g e v o l m a c h t i g d e v o o r m e e r d a n é é n v e n n o o t o p t r e d e n .
A r t i k e l 2 4 - S t e m r e c h t
A l l e v e n n o t e n h e b b e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l i j k s t e m r e c h t i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n . I e d e r v e n n o o t h e e f t é é n s t e m .
A r t i k e l 2 5 - B i i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i i z i a i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , a l s d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e n a l s d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
F , _ I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 6 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . O p ; h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s i o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 2 7 - W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 - R e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d n a o n t b i n d i n g
N a h a a r o n t b i n d i n g d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , o f o o k v a n
r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 9 - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , b e n o e m t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n i
v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 0 - L i a u i d a t i e b o n ( "
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
H . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 1 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n d o e t e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s e n g e v o l m a c h t i g d e d i e i n
h e t b u i t e n l a n d g e v e s t i g d i s , t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n f u n c t i e , k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e n z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e b e r i c h t e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n .
A r t i k e l 3 2 - V e r w i i z i n a n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t i n t e r n e r e g l e m e n t e n z o n o d i g
n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g a l l e m a c h t e n t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n V e r w e r f t
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : é é n v o r m i g e u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g