IMMO LENAERTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO LENAERTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.061.777

Publication

13/03/2014
ÿþmod 11.1

Vc baht aar Belt Staal

ICI

Rechtbank van koophandel

4't MMRI 2014

te HASSELT

Griffie

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11+11111

<140fi1954

1[1-411.>4 413

Ondernemingsnr : 0451.061.777 Benaming (voluit) : IMMO LENAERTS

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 30 december 2013; i voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met; volgende registratievermelding : "Geregistreerd vijf bladen een verzendingen te Neerpelt, op 10 januari; 2014, boek 552 blad 12 vak 15: ontvangen : vijftig euro (¬ 50,00). De E.a. Inspecteur ai. getekend; L.Hoogstijns." blijkt

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO LENAERTS", met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1086, volgende beslissingen genomen heeft

Eerste b slissin "  Vaststetlin " omzettin " aandelen aan toonder in aandelen o " naam

De vergadering stelt vast dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam zoals; blijkt uit het aandelenregister en de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 19 december; 2011, geregistreerd te Sint-Truiden op 23 december 2011, boek 113, blad 67, vak 4.

Dientengevolge beslist de vergadering de statuten aan te passen zoals hierna bepaald in het zesde: besluit.

;: Tweede beslissing  Voorafgaande verslagen

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de in de' agenda aangekondigde verslagen, waarvan de aandeelhouders verklaren een afschrift te hebben

ontvangen en er kennis van te hebben genomen, met name: "

a/het verslag opgesteld door BV oW BVBA BECKERS, LOENDERS & C°, bedrijfsrevisoren, met; maatschappelijk zetei te 3510 Kermt, (Hasselt), Diestersteenweg 146 , vertegenwoordigd door de heer: Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen; door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt: "De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de NV IMMO LENAERTS betreft de; schuldvordering van de aandeelhouders-inbrengers, de heer Paul LENAERTS en mevrouw Maria; PELLENS, mevrouw Ilse LENAERTS en mevrouw Kim LENAERTS, voor een totaalbedrag van: 216.000,00 Euro. Deze vordering zal ontstaan naar aanleiding van een uitkering van een tussentijds; dividend ten bedrag van 240.000,00 Euro van de buitengewone algemene vergadering van: aandeelhouders, na inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

De inbreng kadert in de procedure van uitkering van belaste reserves met een roerende voorheffing van; 10% overeenkomstig de bepalingen van art. 537 WIB 92.

De vordering wordt door de inbrengers gewaardeerd aan 216.000,00 Euro, hetgeen door het; bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, en onder de opschortende voorwaarden van; goedkeuring van voormelde tussentijdse dividenduitkering én van de betaalbaarstelling van het, nettobedrag aan de aandeelhouders-inbrengers in de vorm van de onmiddellijk in kapitaal in te brengen; schuldvordering, zijn wij van oordeel dat:

v__ -.-_- de-_rcerrichting.werd:nagezien_oyereenkamstig-de-normes ultgevaardigd:door-_hetlnstituuLuara.de:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Europark 1086

3530 Houthalen-Helchteren

mod 11.1

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap' verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van belaste reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomst met het aantal (2,045) en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen (105,61 Euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura zal bestaan uit twee duizend vijf en veertig (2.045) nieuwe aandelen van de NV IMMO LENAERTS, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen,"

bfhet verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Derde beslissing - Kapitaalverhoging

Overeenkomstig artikel 537, 1ste lid WIB92, heeft de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013 beslist een tussentijds bruto-dividend uit te keren, waarop roerende voorheffing (10 %) verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Deze dividenden werden betaalbaar gesteld door boeking op rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.

Vervolgens beslist deze vergadering om het kapitaal te verhogen met tweehonderdzestienduizend euro (¬ 216.000,00) om het van honderdvijfennegentigduizend euro (¬ 195.000,00) op vierhonderdenelfduizend euro (¬ 411.000,00) te brengen door inbreng in natura van voormelde rekening-couranten.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend vijfenveertig (2.045) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van honderd en vijf euro en eenenzestig eurocent (¬ 105,61) per aandeel. Ieder nieuw aandeel zal volledig worden volgestort. Vierde beslissing  Verwezenlijking van de inbreng

Is alhier tussengekomen:

-de heer LENAERTS Paul, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van statuten ais van de financiële toestand van de vennootschap, met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor;

-mevrouw PELLENS Maria, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van statuten als van de financiële toestand van de vennootschap met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te willen intekenen op voormeld kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor;

mevrouw LENAERTS lise, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van statuten ais van de financiële toestand van de vennootschap met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te willen intekenen op voormeld kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor;

- mevrouw LENAERTS Kim, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van statuten als van de financiële toestand van de vennootschap met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te willen intekenen op voormeld kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor;

Als vergoeding voor voormelde inbreng worden de nieuwe aandelen toegekend zoals hieronder vermeld;

Ingevolge de verbintenis van de aandeelhouders dat het overgangsdividend toekomt aan hen in de verhouding naakte eigendom-vruchtgebruik en waarbij zij samen de verbintenis aangaan het verkregen bedrag onmiddellijk weder in te brengen in kapitaal waarbij de nieuwe uitgegeven aandelen in naakte -eigendom--zullen -toekomen -aan -de--eigenaars- van , de. -naakte--eigendom -van -voormelde--bestaande

Op de laatste blz. van Luik @ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

, behoitden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

aandelen en in vruchtgebruik zullen toekomen aan de eigenaars van het vruchtgebruik van voormelde' bestaande aandelen (verklaring van 8 december 2013)

- aan de heer LENAERTS Paul, worden in vruchtgebruik negenhonderd (981) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

- Aan mevrouw PELLENS Maria, voornoemd, worden in vruchtgebruik negenhonderd tweeëntachtig (982) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

- Aan mevrouw LENAERTS Ilse worden:

- in volle eigendom eenenveertig (41) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

- in naakte eigendom in onverdeeldheid met mevrouw LENAERTS Kim één (1) aandeel op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

- in naakte eigendom negenhonderd éénentachtig (981) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

- Aan mevrouw LENAERTS Kim:

- in volle eigendom eenenveertig (41) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

- in naakte eigendom in onverdeeldheid met mevrouw LENAERTS Ilse één (1) aandeel op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering In de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

- in naakte eigendom negenhonderd éénentachtig (981) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend.

Vijfde beslissing  Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vierhonderdenelfduizend euro (¬ 411.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd vierennegentig (4.294) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Zesde beslissing  Aanpassing van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorafgaande besluit en de thans geldende wetgeving, beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel vijf - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdenelfduizend euro (¬ 411.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd vierennegentig (4.294) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde."

- Artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel negen- Aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op

naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan

nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op

zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van

de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling".

- Artikel 18 wordt vervangen door volgende tekst:

" Artikel achttien - Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van gewone obligaties, al dan niet gewaarborgd door

zakelijke zekerheden.

De obligaties zijn op naam. De obligaties op naam worden ingeschreven in een daartoe gehouden

register.

Tot uitgifte van obligaties met intekenrecht of van converteerbare obligaties mag slechts worden

-overgegaan -na -besluit-van- de. buitengewone algemene-vergadering,-gehouden-.ten-overstaan--van -een.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

mod 11.1



notaris.

De overdracht van obligaties is onderworpen aan de vereisten van artikel 504 van het Wetboek van

Vennootschappen."

- Artikel 23 wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel drieëntwintig - Voorwaarden voor toelating

Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee xij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld,"

Zevende beslissing - Machten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd

-volledige uitgifte.

- gecoördineerde tekst der statuten.

- Verslag van de Raad van Bestuur.

- verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik R vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

, behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/03/2013
ÿþ Mod Word 14.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHT8ANK VAN KOOPHANDEL

O 7 `03 201,1

-

LT

1II(i!1,giAu1Il i1uiu

Onderrtemingsnr : 0451.061.777

Benaming

(voluit) : Immo Lenaerts

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : europark 1086, 3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Heden, 7 januari 2013, heeft een bijzondere algemene vergadering plaats gehad ten maatschappelijke zetel met slechts één agendapunt, nl, het ontslag van bestuurder Ilse Lenaerts met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2012.

De vergadering neemt vervolgens volgend besluit:

Mevr. Ilse Lenaerts, wonende Rosmeerweg 9 te 3620 Lanaken, wordt ontslagen als bestuurder van de firma Immo Lenaerts NV en dit vanaf 1 oktober 2012,

Dit besluit wordt genomen met algemeenheid van stemmen.

Waarvan tegenwoordig proces - verbaal is opgesteld geworden dat na lezing door de gedelegeerd bestuurder werd getekend.

Voor akkoord

Lenaerts Paul

Gedelegeerd bestuurder

V beh aa Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van t.uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

31/08/2012 : HA087329
24/08/2011 : HA087329
25/08/2010 : HA087329
27/08/2009 : HA087329
07/07/2008 : HA087329
07/09/2007 : HA087329
02/03/2006 : HA087329
12/08/2005 : HA087329
14/07/2004 : HA087329
12/08/2003 : HA087329
20/09/2002 : HA087329
25/12/2001 : HA087329
20/07/2001 : HA087329
05/07/2000 : HA087329
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 26.08.2016 16537-0523-011

Coordonnées
IMMO LENAERTS

Adresse
EUROPARK 1086 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Code postal : 3530
Localité : Helchteren
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande