12/05/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e I I
a
B t
S t E
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 8 A ° 8
N i T E U R B E
5 - 0 5 - 2 0
* 1 4 0 9 7 6 4 7 *
S C H S T A A
. . . . . . . .
_ G E
4 S R I
N e e r g e l e g d t e r g r l t f l e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A r b o r p e n i e t d . T e n e r e n
. 2 2 - 0 4 - 2 0 1 4
E b e g r i n i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : I m m o L o i x
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( " l e " 1 " S . e ° " 3 r .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s e n w e g 3 - 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - M a r i e T h i j s t e T o n g e r e n o p 1 6 - 1 0 - 2 0 1 3 , w e r d o v e r g e g a a n t o t d e
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O L O I X " , m e t z e t e l t e 3 7 0 0
T o n g e r e n , P r i n s e n w e g 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 5 0 0 . 3 3 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
é é n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g m e i v o l g e n d o n d e r
n u m m e r 1 0 1 4 - 2 5 , m e e r d e r e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t b i a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 6 2 9 - 7 6 .
D e z e v e r g a d e r i n g h a d v o l g e n d e a g e n d a ;
1 . V e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" A . V O R M - N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " I M M O L O I X " ,
A r t i k e l 2 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . .
A r t i k e l 3 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , P r i n s e n w e g 3 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r - ' g e b r a c h t , m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o - ' r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t b e b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t b e h e e r , h e t v e r k a v e l e n o f h e r v e r k a v e l e n , d e a f b r a a k o f v e r b e t e r i n g , d e u i t b a t i n g v a n , e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b e h e r e n e n d a a r t o e a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n ; a a n d e r d e n a l l e d i e n s t e n v e r l e n e n b i j h e t a f s l u i t e n v a n w e l k d a n i g c o n t r a c t e n o o k d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
3 . R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a i l e c o n t r a c t e n a f s l u i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r z e k e r i n g s s e c t o r , h e t s p a a r w e z e n ; l e n i n g s - o f f i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , e n i n h e t a l g e m e e n t e w e r k e n a l s a g e n t v o o r d e d o o r d e B e l g i s c h e W e t g e v i n g e r k e n d e v e r z e k e r i n g s - , s p a a r - , l e n i n g s - e n f i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n . Z i j m a g a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n z e l f s m e t p a n d s t e l l i n g o f h y p o t h e e k , i e d e r l e n i n g o f k r e d i e t o p e n i n g , m e t o f z o n d e r v o o r r e c h t w a a r b o r g e n ; a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n g r o n d p a n d e l i j k e b e w e r k i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n ( o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p a l l e p l a a t s e n e n o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j m a g b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n .
Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- d e k l e i n h a n d e l i n n i e u w e m o t o r v o e r t u i g e n e n o n d e r d e l e n ;
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à . I - d e k l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d e k l e i n h a n d e l l n l u c h t b a n d e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n r i j w i e l e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n m o t o r r i j w i e l e n e n
b r o m f i e t s e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n ;
- d e g r o o t h a n d e l e n v e r h u r i n g v a n m a c h i n e s , w e k t u i g m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p e n t o e b e h o r e n v o o r d e h o u t b e w e r k i n g / m a c h i n e s , w e k t u i g m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p e n t o e b e h o r e n v o o r d e m e t a a l b e w e r k i n g / t e x t i e l m a c h i n e s e n d a a r b i j b e h o r e n d m a t e r i e e l e n o u t i l l a g e / d o o r e e n m o t o r a a n g e d r e v e n m a c h i n e s , p n e u m a t i s c h e m a c h i n e s e n h y d r a u l i s c h e m a c h i n e s / m a t e r i e e l v o o r a a n n e m e r s / h i j s t o e s t e l l e n , l o s - e n l a a d t o e s t e l l e n , w e e g t o e s t e l l e n / m a c h i n e s , m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g v o o r d r u k k e r i j e n ;
- u i t v o e r i n g v a n h i j s - , m o n t a g e - , e n s l o o p w e r k e n ;
- g o e d e r e n v e r v o e r o v e r l a n d , t e w a t e r e n d o o r d e l u c h t i n b i n n e n - e n i n b u i t e n l a n d ;
- t r a n s p o r t b e m i d d e l i n g ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n m a c h i n e s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n a u t o v o e r t u i g e n ;
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , - )
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a - ' l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 . 6 3 9 s t e .
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r . Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
C . B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 7 - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i - ' m u m a a n t a l l e d e n d a t d o o r d e w e t v o o r z i e n i s . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e m i n i m u m d u u r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
A r t i k e l 8 - B e s l u i t v o r m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t a l s e e n c o l l e g e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n - ' m i n - i s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o - i d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d e s t e m . D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x e n / o f e - m a i l , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r e e n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s e e n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a a k e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D a t w o r d t g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r - m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i s u i t g e s l o t e n i n d e d o o r d e w e t b e - ' p a a l d e g e v a l l e n .
A r t i k e l 9 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u l t g e o e f e n d , v c o r z o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 .
T e g e n s t r i j d i g b e l a n g I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s h i j g e h o u d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t n a t e k o m e n .
A r t i k e l 1 1 - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s
2 ) D a g e l i j k s b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n
- é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n , d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g v a s t v o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n ,
A r t i k e l 1 2 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e - i g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s t e n v a n e e n m i n i s t e r i e l e a m b t e n a a r , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n é é n s t e e d s d e a f g e v a a r d i g d e b e - i s t u u r d e r d i e n t t e z i j n .
A r t i k e l 1 3 - T o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p
I n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e g e v a l l e n z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e - s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e w e e r g e g e v e n m o e t e n w o r d e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a s t , W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 4 - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t , T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 5 - P l a a t s v a n v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n i e d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 6 - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v i i 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 1 7 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , e n m e t n a m e v a n d e w e - i d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n l a a t s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r d e r a a d a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 8 - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
A r t i k e l 1 9 . A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d - v r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n
W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e b e u r d i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . V r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n : i n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , z u l l e n - b e h o u d e n s
a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t b i j
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - d e a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 0 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , d e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e e e n v e r s l a g b e t r e f f e n d e h u n b e l e i d , i n d i e n d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e - . h e e l . D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n
à B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t
n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e z e j a a r r e k e n i n g e v e n a l s d e o v e r i g e w e t t e l i j k v e r e i s t e d o c u m e n t e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë n e e r ,
A r t i k e l 2 1 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n ,
A r t i k e l 2 2 . I n t e r i m - d i v i d e n d
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m - d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d n a h e t v e r v a l l e n v a n h e t e e r s t e i n t e r i m - d i v i d e n d ,
F . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 3 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r o f b i j b e s l u i t v a n d e a h g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 2 4 , B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 2 5 . B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t ,
A r t i k e l 2 6 . W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g e n n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r e v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g g e s t o r t i s , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l e s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e e f f e c t e n ,
G . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A r t i k e l 2 7 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d
h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n ,
b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r L O I X J i m m y t o t b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t ,
3 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L O I X J i m m y t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
4 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r L O I X J i m m y a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
5 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n a a n d e h a n d v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B E R A A D S L A G I N G
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o o r m e l d e , z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t 1 , v a n d e a g e n d a .
T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L O I X J i m m y t o t b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 , z i j n d e r e c h t z e t t i n g v a n d e v e r g e t e l h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 1 .
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L O I X J i m m y t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 , z i j n d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 1 ( w a a r b i j d e h e e r L O I X J i m m y v o o r n o e m d e n k e l t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d e n n i e t t o t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ) , m e t w e l k e b e s l i s s i n g d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r L O I X J i m m y a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e d e r t 1 7 j u r e 2 0 1 1 ,
. ! V b o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r t e g e l a s t e n o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n a a n d e h a n d v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
( G e t . N o t a r i s J e a n - M a r i e T h i j s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j j 1 j . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g