29/07/2014
ÿþI 1 M . 1 Z Q
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ! 1 4 1 3 1 1 . 1 q 1 1
1
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c ! . e . a 0 1 (
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a l d i
-
1 5 - 0 7 - 2 0 1 4
G r i f f e
D e g r i f f + e r ,
. . . . . . . . . A m + , - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 7 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( \ F o l o n ) I M M O P A R E Y N - K E R K H O F S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B l a u w e - K e i s t r a a t 3
O n d e r w e r p a k t e U I T T R E K S E L b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e o n t b i n d i n g / i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V e r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O 8 D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , d a t e r o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O P A R E Y N - K E R K H O F S " m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B l a u w e - K e i s t r a a t 3 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W / B E 0 8 6 3 . 7 7 6 . 8 8 2 ;
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n e n d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a ) - d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h o u d e n d e c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g : v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O P A R E Y N - K E R K H O F S " m e t z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B l a u w e , K e i s t r a a t 3 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W / B E 0 8 6 3 . 7 7 6 . 8 8 2 , a l s m e d e v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e ' ' b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a s t g e s t e l d p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ) : e n v e r k l a a r t d i t g o e d t e k e u r e n ;
- d e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r H U B E R T V E N C K E N B V B A , : k a n t o o r h o u d e n d e t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , i n h o u d e n d e c o n t r o l e o p v o o r m e l d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n ' a c t i v a e n p a s s i v e ; d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e d a t e e r d d r i e j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( 0 3 / 0 7 ) 2 0 1 4 ) , b e s l u i t m e t : h e t g e e n h i e r n a l e t t e r l i j k v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p I M M O P A R E Y N - K E R K H O F S N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t 2 3 8 . 5 3 8 , 5 8 e u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t 2 3 8 . 5 3 8 , 5 8 e u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
A i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . "
B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s : o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f é é n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O P A R E Y N - K E R K H O F S " m e t z e t e l t e 3 6 7 0 : M e e u w e n - G r u i t r o d e , B l a u w e - K e i s t r a a t 3 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r F M / B E 0 8 6 3 . 7 7 6 . 8 8 2 , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n b i j g e v o l g i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e m a n d a t e n v a n a i l e t h a n s n o g i n f u n c t i e z i j n d e ' b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r P A R E Y N P a t r i c k , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w K E R K F I O F S ' B r i g i t t e , e n m e v r o u w J E G E R S M a g d a l e n a .
c ) e n d ) C o n f o r m h e t § 5 v a n h e t a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n d e o p h u i d i g e ! ' v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n d , G E E N v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n b i j g e v o l g g e e n z u l k e m a c h t e n t o e t e k e n n e n ;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n i m m e r s z e l f v a s t , n a d o o r d e b e s t u u r d e r s o o k t e z i j n i n g e l i c h t , d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s o o k d e s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g z e l f ( a c c o u n t a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , n o t a r i s ) i n t u s s e n o f w e l v o l d a a n z i j n o f w e l d a t d e n o d i g e g e l d e n t e r v o l d o e n i n g d a a r v a n g e c o n s i g n e e r d w e r d e n ;
B i j g e v o l g , e n v e r w i j z e n d e n a a r h e t a r t i k e l 1 8 1 P a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e J u s t i t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( w e t s w i j z i g i n g g e d a a n m e t h e t o o g o p d e b e v e s t i g i n g e n v e r d u i d e l i j k i n g v a n h e t a n t w o o r d v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e o p d e P a r l e m e n t a i r e v r a a g n u m m e r 1 4 5 2 9 b e t r e f f e n d e d e i n t e r p r e t a t i e v a n d e v o o r w a a r d e d a t e r g e e n p a s s i v e m o g e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n : a c t i e f e n p a s s i e f b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n ) b e v e s t i g e n e n v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d a t , c o n f o r m h e t n i e u w e a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 , e e r s t e l i d , 2 ° , t h a n s a l l e s s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n ; d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f w e l d a t d a a r t o e d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n z i j n g e c o n s i g n e e r d ;
- d a t b o v e n d i e n c o n f o r m h e t n i e u w e a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 , t w e e d e l i d , i n h e t b e s l u i t v a n h e t R e v i s o r v e r s l a g m e l d i n g w o r d t g e m a a k t v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g ( e n ) e n c o n s i g n a t i e ( s ) ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t e v e n t u e l e r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t , i n v e r h o u d i n g t o t . `
h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- e n d a t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t h a n s a f g e s l o t e n w o r d t
e ) g o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i v e v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n g e l i j k t e s t e l l e n m e t e e n j a a r r e k e n i n g , a l d u s v e r v r o e g d a f g e s l o t e n p e r g e z e g d e d a t u m ; d e z e j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d g o e d g e k e u r d e n a a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t v e r v o l g e n s k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n e n b e l e i d s h a n d e l i n g e n ;
f ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s l o t n o g :
- d a t d e h e e r e n m e v r o u w P A R E Y N - K E R K H O F S w o n e n d e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B l a u w e - K e i s t r a a t 3 , o f i e d e r v a n h e n , h e t a a n s p r e e k p u n t i s e n v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j f t v o o r p a s s i v a i n d i e n d e z e a l s n o g z o u d e n o p t r e d e n ;
- d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d z u l l e n w o r d e n a a n d e g e n o e m d e n h e e r e n m e v r o u w P A R E Y N - K E R K H O F S , d i e d e z e z u l l e n b e w a r e n i n h u n w o o n p l a a t s g e d u r e n d e d e t e r m i j n v o o r z i e n d o o r d e w e t ;
- d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n i n z a k e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n ( a r t i k e l 1 9 5 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) ;
- d a t a a n e e n i e d e r v a n d e n a v o l g e n d e p e r s o n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e d o e n b i j a l l e m o g e l i j k e A d m i n i s t r a t i e s e n O p e n b a r e B e s t u r e n t e n e i n d e d e o n t b i n d i n g / s l u i t i n g v e r e f f e n i n g f o r m e e l d o o r t e v o e r e n : e e n i e d e r w e r k z a a m o p h e t k a n t o o r v a n d e b u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a " B A A T A C C O U N T A N T S E N A D V I S E U R S t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 5 0 3 b u s 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v o o r R e g i s t r a t i e
g e t e k e n d : V e r o n i q u e D E L I L L E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ; - v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ; - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g