02/01/2014
ÿþ M a d w o r d i i . S
I l ï l l j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 - 1 2 . 2 0 1 3
H A e L f t i p
9 0 0 0 6 7 9 *
1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 0 . 4 1 0 . 1 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o S i m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d p l e i n 3 7 A - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - v e r l e n g i n g l o p e n d b o e k j a a r - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e H a s s e l t , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " i m m o S i m " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L e o p o l d p l e i n 3 7 A , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 3 3 . 7 6 4 , 8 3 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 . 7 6 4 , 8 3 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 . 7 6 4 , 8 3 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I n h e t a l g e m e e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t i e d e r b o e k j a a r z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n t e v e n s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 . 7 6 4 , 8 3 ) e n i s v o l g e s t o r t .
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n f r a n k ( 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 f r a n k ) ( t h a n s n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s e u r o v i e r c e n t ( ¬ 9 1 7 . 2 0 6 , 0 4 ) ) e n w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 3 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 3 7 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n t w a a l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d t o t n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 2 9 . 6 0 0 . 0 0 0 f r a n k ) ( t h a n s z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 3 3 . 7 6 4 , 8 3 ) ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d s t e . ( 1 1 3 7 . 0 0 0 s t e ) _ v a n . h e t . m a a t s c h a p p e l i j k _ k a p i t a a l , n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d t o t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 . 7 6 4 , 8 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 3 7 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n f z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 3 7 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p z i j n h e t z i j o p n a a m , h e t z i j g e d e m a t e r i a l i s e e r d . E r k a n t e v e n s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n g e h o u d e n w o r d e n ,
Z i j m o g e n i n e n k e l v o u d i g e o f v e r z a m e l e f f e c t e n v a n m e e r d e r e a a n d e l e n g e m a a k t w a r d e n .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s , N . a . v . d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f , i n d e z e l f d e g e m e e n t e , o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g , " ,
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j b r i e f , a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g , h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k u n n e n e v e n w e l b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e d e r s t e m m e n v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n d e t e r m i j n v a n v i j f d a g e n v o o r m e d e d e l i n g v a n d e d e e l n a m e o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n e e n s v e r z o c h t d e p r e s e n t i e l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , w a a r o p h u n i d e n t i t e i t w o r d t g e n o t e e r d , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , N i e m a n d m a g a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n i n d i e n h i j n i e t v o o r a f d e z e p r e s e n t i e l i j s t h e e f t o n d e r t e k e n d . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e d a a n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n ,
H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n , "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r . "
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n a f e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( e n d e r h a l v e v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t ) t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t V a n P o p p e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , L e o M e t s s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 , 1 9 6 . 8 2 1 , h e b b e n d e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t e r J a n A l f o n s A n g e l i c a V A N P O P P E L , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , L e o M e t s s t r a a t 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t V a n P o p p e l " z a l - b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - n i e t b e z o l d i g d z i j n .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n e l k e e n v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n e l k e e n v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
$ a m u ë l V a n d e r L i n d e n N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D ,
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g