02/04/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 0 3 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f l e G r i f f i e
I * U M 1 1 l t i t 1 1 1 I I I 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 5 5 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o b i l i a r e G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i s s e n - S t o k k e r n , S t e e n k u i l s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V e r b i s t t e G e e l o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t w i j z i g i n g b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : i - b o u w g r o u p , v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n g e l i c h t t e z i j n d o o r i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 5 V e n n o o t s c h a p p e n w e t , d a t b e p a a l t d a t e l k e v e n n o o t s c h a p e e n n a a m m o e t h e b b e n d i e v e r s c h i l l e n d i s v a n d e n a a m v a n e e n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t
A R T I K E L I : B e n a m i n g : o m d e w o o r d e n " I m m o b i l i a r e g r o u p " t e v e r v a n g e n d o o r " i - b o u w g r o u p " .
D e r d e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a I s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e :
F i d u c i a i r e S w i n n e n & P a r t n e r s B V B A , m e t z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , M a r t e l a r e n s t r a a t 7 4 ,
a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
S t e m m i n g : A I I e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) T o m V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i
U i
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n - a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l S t e e n k u i l s t r a a t 2 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
d e h e e r P e d r o B o n n e t , N i e u w s t r a a t 1 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m ( 7 9 0 1 1 9 - 0 1 1 1 8 ) .
H e t o n t s l a g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s b l i j k t u i t d e z e l f d e n o t u l e n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n : d e h e e r P e d r o B o n n e t , N i e u w s t r a a t 1 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m ( 7 9 0 1 1 9 - 0 1 1 1 8 ) .
H e t o n t s l a g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
T e v e n s b l i j k t u i t d e z e l f d e n o t u l e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n :
. S o j o V O F , D i e s t s e w e g 1 4 C , 2 4 4 0 G e e l ( 0 5 2 6 . 9 1 9 . 9 3 5 ) , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J o h a n P l e e s , D i e s t s e w e g 1 4 C , 2 4 4 0 G e e l ( 6 7 0 7 2 2 - 2 1 9 1 6 )
S o j o d i V O F , D i e s t s e w e g 1 4 C , 2 4 4 0 G e e l ( 0 5 3 8 . 6 2 2 . 9 8 4 ) , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J o h a n P l e e s , D i e s t s e w e g 1 4 C , 2 4 4 0 G e e l ( 6 7 0 7 2 2 - 2 1 9 1 6 )
d e h e e r J o h a n P l e e s , D i e s t s e w e g 1 4 C , 2 4 4 0 G e e l ( 6 7 0 7 2 2 - 2 1 9 1 6 )
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e v e n s b l i j k t u i t d e z e l f d e n o t u l e n d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n : d e h e e r J o h a n P l e e s , D i e s t s e w e g 1 4 C , 2 4 4 0 G e e l ( 6 7 0 7 2 2 - 2 1 9 1 6 )
D e v o o r n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o h a n P l e e s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w . á ' " ~ s . _ / ~ - - ~ , ' . ' , - ~ - ~ ~ ~ " " -
E \
1 I I l 1 i 9 w n ~ m ~ ~ n w n ~ n ~
4 0 3 1 5 8 8
i E L G E " d i A
A T S B L A D
1 ` s t s t 1 s ~ C 1 ( ~ ~ S ~ 1 ~ ~ ~ d t - 1 ` J (
r e c h t b a n k v , T t a N t i l T i ' i E N
_ , . a " - . - . . n ~ r - - -
D e H o o t d g r i & r t { i e
U N i I E L J R [
M - 0 1 ~
3 E L G I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 . 6 5 5 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o b i l i a r e G r o u p
( v e r k o r t ) :
1 - J
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 21.01.2014 14011-0132-018
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 04.10.2012 12602-0351-013
25/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
, , w i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 5 5 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o b i t i a r e G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : $ a t e e n k u i l s t r a a t 2 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . D i d d e n L u c , w o n e n d e t e 3 6 6 8 N a e l - b i j - A s , R L a s t r a a t 1 , a i s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B o n n e t P e d r o ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N c e r f , % d c d d t e r r t e c ; t , r r e c h t b a n k v , k o a p h a r i d e l t e T O N G E R E N
1 b - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.01.2012 12011-0199-009
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 31.08.2010 10505-0385-011
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 02.02.2010 10035-0165-011
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 31.08.2008 08705-0019-011
13/08/2008 : TGA013296
05/09/2007 : TGA013296
02/10/2006 : TGA013296
29/09/2006 : TGA013296
05/07/2006 : TGA013296
04/10/2005 : TGA013296
13/06/2005 : TGA013296
06/03/2003 : TGA013296