02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 30.04.2014 14104-0332-017
03/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! ! 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 2 M E I 2 0 1 1 t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 3 . 1 4 4 . 7 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O S A U R U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o t e l a r e n s t r a a t 2 3 b u s 2
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G U I D O V A N A E N R O D E ; g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p ' V A N
A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t
a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k o p 5 m e i 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K E N N I S N A M E V A N D E W E T T E L I J K V E R P L I C H T E S T U K K E N , M E T N A M E D E S T A A T V A N A C T I V A E N
P A S S I V A P E R 3 1 M A A R T 2 0 1 4 E N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R .
A a n d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d p e r 3 1
m a a r t 2 0 1 4 v o o r g e l e g d , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e d o e l w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n
g e m o t i v e e r d .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n g e m e l d e s t u k k e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g
e r v a n .
W I J Z I G I N G V A N H E T S T A T U T A I R D O E L
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t b e s t a a n d e d o e l a a n t e v u l l e n a l s v o l g t
* d o o r t o e v o e d i n g v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o n d e r I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n :
= H e t u i t b a t e n v a n h o t e l s e n o v e r i g e a c c o m m o d a t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
- N e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f i n v a k a n t i e h u i s j e s e n a p p a r t e m e n t e n
-
H e t v e r s c h a f f e n v a n c o l l e c t i e f l o g i e s a a n s t u d e n t e n , s e i z o e n a r b e i d e r s , m i g r a n t e n w e r k n e m e r s e n d e r g e l i j k e m e e r
- J e u g d h e r b e r g e n e n j e u g d v e r b l i j f c e n t r a
- V a k a n t i e v e r b l i j v e n e n a n d e r e a c c o m m o d a t i e v o o r k o r t v e r b l i j f
V a k a n t i e k o l o n i e s v o o r k i n d e r e n e n v o l w a s s e n e n
H e t u i t b a t e n v a n e e n v e r b r u i k s a l o n , r e s t a u r a n t , f r i t u u r , t a v e r n e , s n a c k b a r e n a i l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n d i e e r m e e
v e r b a n d h o u d e n
-
H e t o r g a n i s e r e n v a n b a n k e t t e n e n f e e s t e n , t r a i t e u r d i e n s t
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , i m p o r t e n e x p o r t v a n d r a n k e n , g r o e n t e n e n f r u i t , v l e e s e n v l e e s w a r e n , v i s , z u i v e l p r o d u c t e n e n e i e r e n , k o f f i e , c o n s e r v e n , k r u i d e n e n s p e c e r i j e n , o v e r i g e v o e d i n g s m i d d e l e n
- O v e r i g e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d "
* d o o r v e r v a n g i n g v a n I ! ! . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n d o o r d e v o l g e n d e p a r a g r a a f :
' D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
I N V O E G I N G V A N E E N B I J K O M E N D E P A R A G R A A F I N A R T I K E L 1 8 D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t e e n b i j k o m e n d e p a r a g r a a f i n t e v o e g e n o n d e r d e h o o f d i n g " s c h r i f t e l i j k e e e n p a r i g e b e s l u i t v o r m i n g " i n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e
i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h n j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e h i e r v o o r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 4 8 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N I N Z A K E D E N I E U W E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E E N V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 2 5 D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n z a k e d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l T E S C H R A P P E N , e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h u n b e n o e m i n g w o r d t t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v o o r g e l e g d a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V A S T S T E L L I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G Z A A K V O E R D E R S M A N D A A T
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T O P P E M I E T , v o o r d i t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k B O L L E N , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e K e u l e s t r a a t 6 0 C , v o o r n o e m d .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e d o e l s w i j z i g i n g
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n g a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2014
ÿþ M o d w o r d r 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 9 m
b e h o u d e l
a a n h e
B e l g i s c
5 t a a t s b i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
1 P A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 N O V , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 4 4 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S A U R U S
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o t e l a r e n s t r a a t 2 3 / 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - K E N N I S N E M I N G A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t o n t s l a g e n k w i j t i i n g v e r l e e n d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r a a n T O P P E M I E T b v b a m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m . .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i e a a n v a a r d t :
- M I V E X b v b a , K e u l e s t r a a t 6 0 C , 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 8 5 9 . 8 6 8 . 8 7 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e h e e r F r a n k B O L L E N v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n M I V E X b v b a i n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r M I V E X b v b a
F r a n k B o l l e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 30.04.2013 13102-0456-016
30/03/2012
ÿþá
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 . 1 4 4 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o s a u r u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o t e l a r e n s t r e a t 2 3 / 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g l b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t :
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k B o l l e n a l s z a a k v o e r d e r p e r 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 ;
D e b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T o p p e M i e t B V B A a l s z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i v e x
B V B A o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B o l l e n m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
H a s s e l t , 1 f e b r u a r i 2 0 1 2
T o p p e M i e t B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i v e x B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B o l l e n ,
Z a a k v o e r d e r
f l h I 1 ' i I I ' i 1 I 1 I I 1 I u 1
" i a a s s e i s "
b a l
a i
B E S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 3 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a l % L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2011
ÿþ r - , ? + 1 L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I U h 1 1 1 1 1 1 I I H i l l
* 1 1 1 9 7 2 3 3 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 1 4 4 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S A U R U S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , N o t e l a r e n s t r a a t 2 3 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r . r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
W I J Z I G I N G B O E K J A A R e n A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 2 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H i j b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t : d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r w e l k i n g e g a a n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r " .
W I J Z I G I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G e n A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 8 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n ( 0 9 . 0 0 ) u u r .
D i e n t e n g e v o l g e z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " D e g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n ( 9 . 0 0 ) u u r ; i n d i e n d e z e d a g e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . " .
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o d d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2011
ÿþ~
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 9 3 . 1 4 4 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I m m o s a u r u s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a s s e l t s e s t r a a t 3 7 , 3 7 4 0 B i l z e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
. U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
' - H e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k B o l l e n a l s z a a k v o e r d e r p e r 0 1 1 0 7 1 2 0 1 1 ;
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n k B o l l e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
U i t h e l p r o c e s v e r b a a l v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
- D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e H a s s e l t s e s t r a a t 3 7 , t e 3 7 4 0 B i l z e n , n a a r N o t e l a r e n s t r a a t 2 3 b u s 2 , t e 3 5 0 0 H a s s e l t p e r 3 o k t o b e r 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
" B i l z e n , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1
"
B o l l e n F r a n k ,
Z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 7 6 9 9 0 *
I ~ 1 1 1
" ~ ~ ~ ; : ~ s y u t o i y r i i l i e G e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n H a n d t e k e n i n g .
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11460-0072-010
16/03/2015
ÿþ" r i a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 4 4 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S A U R U S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : N o t e l a r e n s t r a a t 2 3 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l + o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H e t b l i j k t u i t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 3 9 6 6 +
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 M A O 2 0 1 5
G r i f f i e
- O n t s l a g e n d é c h a r g e a l s z a a k v o e r d e r w o r d t v e r l e e n d v a n a f h e d e n a a n d e B V B A M I V E X , K e u l e s t r a a t 6 0 C t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o l l e n F r a n k ;
- B e n o e m i n g a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A N i c e M o v e 2 , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 t e
3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e u r t s E m i e l , S i n t - L o d e w i j k s t r a a t 1 4 ,
3 6 0 0 G e n k , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A l d u s g e d a a n t e M a a s m e c h e l e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
G e u r t s E m i e l , Z a a k v o e r d e r
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 30.06.2010 10260-0212-010
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 31.08.2009 09728-0362-009
20/03/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 06.03.2017, NGL 15.03.2017 17063-0451-014