25/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 8 8 7 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 0 5 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 6 0 9 4 4 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m m o w e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L e o p o l d I I s t r a a t 4 9 b u s 3 . 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 2 2 m e i 2 0 1 2 , n o g t e r r e g i s t r a t i e o v e r t e l e g g e n , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
I D E N T I T E I T V A N D E O P R I C H T E R S
D e h e e r V A N W E S T G e o r g e s M a r i e J e a n L u c , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 4 a p r i l 1 9 4 3 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w B E C K E R S M a g d a l e n a A n n a H e n r i e t t e M a r i a , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 1 3 a p r i l 1 9 4 4 , b e i d e w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t ) , H e l d e n p l e i n 2 / 7 1 .
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « I M M O W E L » .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L e o p o l d I I s t r a a t 4 9 b u s 3 . 0 1 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t v e r k r i j g e n , b e h o u d e n , b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g e n v e r h u r i n g e r v a n ; k o r t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e a a r d , u i t g e z o n d e r d n o c h t a n s d i e v e r r i c h t i n g e n d i e h a a r d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r z o u d e n g e v e n .
2 . B i n n e n h e t k a d e r h i e r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , v e r h u r e n e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t v e r v r e e m d i n g e n s l e c h t s p l a a t s z u l l e n h e b b e n w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n z o a l s o n t e i g e n i n g v o o r o p e n b a a r n u t d i t n o o d z a k e l i j k m a k e n o f w a n n e e r i n h e t k a d e r v a n e e n o o r d e e l k u n d i g v e r m o g e n s b e h e e r , h e t b e h o u d v a n é é n o f a n d e r g o e d i n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m n i e t m e e r a l s v e r a n t w o o r d k a n b e s c h o u w d w o r d e n .
3 . H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d e n v e r h u r i n g e r v a n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n w e l k e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r h o o f d d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f u i t b a t i n g v a n z o u k u n n e n b e v o r d e r e n , i n w e l k l a n d o o k . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a l l e a n d e r e w i j z e n b e l a n g e n m o g e n n e m e n i n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , g e l i j k l o p e n d o f o v e r e e n s t e m m e n d d o e l h e b b e n o f g e a c h t w o r d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ï n v l o e d e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e m o c h t e n h e b b e n .
5 . H e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e ; h e t t o e s t a a n e n h e t o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n i n a l l e m o g e l i j k e v o r m e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e g l e m e n t e e r d e v e r r i c h t i n g e n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n s p a a r k a s s e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n .
G E P L A A T S T E N G E S T O R T K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t h o n d e r d s t e
( 1 0 0 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L C O N C L U S I E S V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n i n b r e n g i n n a t u r a , m e e r b e p a a l d d o o r i n b r e n g v a n v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d
d o o r d e e c h t g e n o t e n G e o r g e s V A N W E S T - B E C K E R S A n n a :
D e o n v e r d e e l d e h e l f t i n b l o t e e i g e n d o m i n :
S T A D H A S S E L T - e e r s t e a f d e l i n g
E e n h a n d e l s h u i s , m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n a a n d e K o n i n g A l b e r t s t r a a t 3 3 , v o l g e n s t i t e l
e n t h a n s t e n k a d a s t e r g e k e n d s e c t i e H n u m m e r 8 5 6 / H v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e a r e z e v e n c e n t i a r e ( 2 a
0 7 c a ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g v a n d e o n v e r d e e l d e h e l f t w o r d t i n b l o t e e i g e n d o m g e s c h a t o p a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g
d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s g e d a n e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n b e s t a a n d e
t u s s e n e c h t g e n o t e n G e o r g e s V a n w e s t - B e c k e r s M a g d a l e n a h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e h e e r B e n n y W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 0 6 h e e f t h e t v e r s l a g
o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d a t e e r d o p 1 4 m e i 2 0 1 2 .
D i t v e r s l a g k o m t t o t h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
« T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r i k d a t :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n w e r d e n v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n e n d e s p e c i f i e k e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p I M M O W E L a a n d e i n b r e n g e r s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n A r t i k e l 2 1 9 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t m i j n v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n i s . » .
W I N S T e n R E S E R V E R I N G E N
W i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t , g e b a s e e r d o p d e v o o r s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e g e e s t v a n w a t h i e r o m t r e n t v o o r z i e n w o r d t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e b e p a l e n . V e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r d e b e w e r k i n g e n d e r u i t k e r i n g e n t e b e g i n n e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
H e t n e t t o a c t i e f w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d t w a a l f e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , a n d e r s d a n e e n z a t e r d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O M V A N G E N W I J Z E V A N U I T O E F E N I N G V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 5 . B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r ( s )
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . ( g e t . ) Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
L u i k B - V e r v o l g
B E N O E M I N G E N
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p é é n t e b e p a l e n , e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r G e o r g e s V A N W E S T , v o o r n o e m d . H i j h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n , n a b e v e s t i g d t e h e b b e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g