14/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 01.09.2013, NGL 07.11.2013 13657-0303-018
15/01/2015
ÿþi y p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 5 4 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . K . H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n t e r s t r a a t 2 5 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e H a s s e l t , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " S . K . H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W i n t e r s t r a a t 2 5 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s ; g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k r a c h t e n s d e w e l k e g e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n o f v r i j s t e l l i n g v a n d e p l i c h t t o t : s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g m o g e l i j k i s , z o l a n g g e e n v o l d o e n i n g w e r d g e g e v e n a a n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v ó ó r d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g t o t ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e w e l k e b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d i e b e k e n d m a k i n g , z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t , o v e r e e n k o m s t i g a l h i e r b e d o e l d a r t i k e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a f d e l i n g H A S S E L T
G r i f f i e
& 1 i
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' e r g T
0 5 J A N , 2 0 1 5
v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . ,
S t a a t s b l a d
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 01.09.2012, NGL 12.11.2012 12636-0536-016
07/02/2012
ÿþ M o d 2 . o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a 1 0 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 2 9 7 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 5 J A N . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 5 4 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . K . H O L D I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n t e r s t r a a t 2 5 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w H e n r i e t t e I ( W A N T E N , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W i n t e r s t r a a t 2 5 .
T h e o S P O O R E N
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ) _ . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.09.2011, NGL 13.10.2011 11578-0545-017
11/01/2011
ÿþ 1 . 4 x d z . o
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 : 1 2 - 2 0 1 0
H A S S E L T
G r l f l i e
V o o r - b e h o u d e 1 1 I 1 1 1 1 H I I I O I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I O I I
a a n h e t ' 1 1 0 0 5 9 1 3 "
B e l g i s c i
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 2 . 8 5 4 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o m i t ) : S . K . H o l d i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n t e r s t r a a t 2 5 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - b o e k j a a r v e r l e n g i n g
E E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H a s s e l t 1 , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b o e k 7 8 2 , b l a d 2 0 , v a k 0 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t e k e n d ) V r . d e E . A . I n s p e c t e u r , d e B e s t u u r s a s s i s t e n t e , M - J V e l k e n e e r s , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S . K . H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W i n t e r s t r a a t 2 5 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , d e w e l k e b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n d a t u m v a n é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s w e r d d o o r g e v o e r d e n w a a r b i j d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , W i n t e r s t r a a t 2 5 , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , d e w e l k e b e s l i s s i n g z i j b i j d e z e - v o o r z o v e e l a l s n o d i g - b e k r a c h t i g t .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W i n t e r s t r a a t 2 5 . " .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
I n h e t a l g e m e e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t i e d e r b o e k j a a r z a l l o p e n v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . " .
D e r d e b e s l i s s i n g .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r é é n s e p t e m b e r , o m a c h t t i e n u u r .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p é é n s e p t e m b e r , o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . " .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
T e n e i n d e d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t h a n s v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g - o n d e r m e e r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - w o r d e n o v e r a l w a a r i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n o g d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " o f " d e v e n n o o t s c h a p s w e t " v o o r k o m e n , d e z e w o o r d e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " , w o r d e n o v e r a l i n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " c o m m i s s a r i s s e n " e n w o r d e n d e w o o r d e n " r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " r e g i s t e r v a n a a n d e l e n " .
I n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e n s l o t t e , w o r d e n d e w o o r d e n " N e e r p e l t , B o s e i n d 1 0 8 " , g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n ' 3 5 0 0 H a s s e l t , W i n t e r s t r a a t 2 5 " .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 05.08.2010 10390-0475-016
15/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i l l n l u i i i i u u m
R E C H T P A N K y e n L O O P H A N D E L t e A t + T W E R I ' E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 2 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 5 4 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . K . H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n t e r s t r a a t 2 5 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d o e l - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S . K . H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W i n t e r s t r a a t 2 5 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : u i t b r e i d i n g d o e l .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o m t r e n t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t i n d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w o r d t v e r v o l g e n s u i t v o e r i g b e s p r o k e n d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r d e z e s t a a t g e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g d i e n t t e w o r d e n u i t g e b r a c h t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , v e r m i t s e r g e e n c o m m i s s a r i s s e n w e r d e n a a n g e s t e l d .
- U i t b r e i d i n g d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s e e n p u n t j . a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a i s v o l g t :
" j . h e t b e l e g g e n i n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n , e m i t t e r e n e n , b e h e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , o p t i e s , w a r r a n t e n , p u t s , c a t i s , l e a d s , f u t u r e s e n a i l e m o g e l i j k e , a a n v e r w a n t e e n / o f a f g e l e i d e a l d a n n i e t f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n ' , v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t a l d a n n i e t v i a t u s s e n p e r s o n e n ; "
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r - d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n - t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
I n h e t a l g e m e e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r a a n t e p a s s e n z o d a t i e d e r v o l g e n d b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r " .
D e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e t w e e d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r é é n j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) .
D i e n v o l g e n s w o r d e n i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " é é n s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r " , g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r " é é n j u n i o m a c h t t i e n u u r " .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g n a h e d e n z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g ; m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 + V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e W v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
~
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i n d a t u m v a n 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 02.07.2009 09356-0369-017
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.03.2008, NGL 29.07.2008 08494-0129-018
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.03.2007, NGL 30.08.2007 07701-0097-017
13/04/2006 : HA104727
01/07/2005 : HA104727
05/07/2004 : HA104727
10/07/2003 : HA104727
14/08/2002 : HA104727
29/03/2002 : HA104727
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 01.06.2016, NGL 31.08.2016 16534-0401-014