IMPEXCO

Dénomination : IMPEXCO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 424.268.991

Publication

04/02/2014

��nr) ~~~.~ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*14033785*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 4 -01- 24'gi

O u i~E ~SSELT

Ondernemingsnr

Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm

Zetel (volledig adres) :

Onderwerp(en) akte 0424.268.991

Ii11peXC0

naamloze vennootschap

Wlllekensmolenstraat 225/12 - 3500 Hasselt Omvorming in BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven, op 20 december 2013, dat de NV "IMPEXCO" met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist eenparig haar voorzitter te ontslaan van de verplichting tot het voorlezen van de verstag van bedrijfsrevisor de heer Simon Briers, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BVBA Briers, Bekkers & Co, bedrijfsrevisoren met zetel te Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, omtrent de voorgenomen omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgesteld op negentien december tweeduizend dertien.

De voorzitter geeft vervolgens voorlezing van het besluit van dit verslag dat luidt als volgt:

"BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met toelichting betreffende de omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikelen 313, 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met in bijlage een staat van actief en passief van minder dan drie maanden oud.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de naamloze vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten en de bestaande contracten overnemen. De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0424.268.991 waaronder zij is ingeschreven.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend dertien.

Aile verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden. Eensgezind beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm,

Op de laatsto blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLISSING.

Eenparig beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm als volgt

vast te stellen:

STATUTEN.

De verschijners verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 - naam.

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de

naam "IMPEXCO".

Artikel 2 - duur.

1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

2. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, dat genomen wordt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.

Artikel 3 - zetel.

1. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Hasselt, Willekensmolenstraat 225/12.

2. Hij zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 - doel.

De vennootschap heeft als doel:

Hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of In deelneming met anderen is: aankoop en verkoop, import en export, huur en verhuur van alle grondstoffen, half afgewerkte of afgewerkte producten van welke aard ook en waarvoor de maatschappij op welke wijze ook de import, export, aankoop of verkoop, huur of verhuur verkrijgt.

De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le of financi�le verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

B. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 - kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend

negenhonderd vierenzeventig euro (61.974,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen.

Artikel 6 - kapitaalverhoging.

1. Het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering volgens de regels, na te leven voor de wijziging van de statuten, en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

2. Bil elke kapitaalverhoging in geld zullen de nieuwe aandelen bij voorkeur en verhoudingsgewijze, aan de eigenaars van de op de dag der uitgifte bestaande aandelen aangeboden worden.

3. Dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen, te rekenen

vanaf de openstelling van de inschrijving.

Artikel 7 - kapitaalvermindering.

ALGEMENE REGELS

Het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden verminderd bij beslissing van de algemene

vergadering, mits naleving van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

Bij elke kapitaalvermindering moeten aandeelhouders in gelijke omstandigheden gelijk behandeld

worden.

BIJZONDERE REGELS.

1) Re�le kapitaalvermindering.

De re�le kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of

door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

Zij kan niet gebeuren zolang de schuldeisers, die volgens het Wetboek van Vennootschappen recht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

hebben een zekerheid te eisen voor hun nader omschreven schuldvorderingen op de vennootschap

binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit geen voldoening hebben gekregen, tenzij

hun eis afgewezen werd door een rechterlijke beslissing.

2) Nominale kapitaalvermindering.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of

om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Deze kapitaalvermindering mag tot gevolg hebben dat het kapitaal verminderd wordt tot beneden het

minimum-kapitaal, mits dit gebeurt onder de opschortende voorwaarde van een nieuwe

kapitaalverhoging tot een niveau, minstens gelijk aan het minimum-kapitaal.

De reserve, aangelegd om een voorzien verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan ��n/tiende van het

geplaatst kapitaal, na de vermindering ervan.

Deze reserve mag slechts aangewend worden ter aanzuivering van een geleden verlies of tot

kapitaalverhoging door incorporatie van reserves. Zij mag niet aan de aandeelhouders worden

uitgekeerd, behoudens een latere kapitaalvermindering.

Artikel 8 - aa delen o " naam - re. ister - overdracht.

De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een door de wet voorgeschreven register gehouden

Artikel 9 - overdracht van aandelen onder levenden.

1. Meerhoofdige vennootschap.

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is echter niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b) De vennoot die ��n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennisgeven bij een aangetekende brief, waarin hij naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven te antwoorden binnen een maand na het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Bij weigering van goedkeuring vinden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen toepassing.

d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk van de partijen te benoemen.

In geval van meningsverschil tussen beide deskundigen zal op verzoek van de meest gerede partij een derde deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft.

De afkoop van de aandelen moet in elk geval binnen de drie maanden na de definitieve waardebepaling tot stand komen.

2. Eenhoofdige vennootschap.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot

alleen beslist.

Artikel 10 - ovLergano van aandelen bij overlijden.

1. Meerhoofdige vennootschap.

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld. Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan op een vennoot, de echtgenoot van de erflater en/of de bloedverwanten in rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten of de zaakvoerder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens naam, voornamen, beroep en woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke rechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

2. Eenhoofdi" e vennootscha" .

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen, zoals hiervoor bepaald, niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat ��n enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Indien de enige vennoot geen erfgenamen of legatarissen nalaat, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden en is het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Artikel 11 - verkrijging van eigen aandelen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van de vennoten.

Met in pand nemen van haar aandelen door de vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld, Artikel 12.

De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Actikel 13 - benoeming - ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Artikel 14 - intern bestuur - beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan ��n zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar v�rdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden,

Artikel 15 - externe vertegenwoordigingsmacht.

De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte, Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte. Artikel 16 - bijzondere volmachten.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

D. TOEZICHT.

Artikel 17 - benoeming en bevoegdheid.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is ��n of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De commissaris voert de titel van

i"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

commissaris-revisor.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18 - gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehoudenh.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 19 toelating tot de algemene vergadering

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden ge�ist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De zaakvoerder(s) zijn van deze formaliteiten vrijgesteld.

Artikel 20 - bevoegdheden van de algemene vergaderingen.

De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten. Artikel 21 - biieenroeping : bevoegdheid - verplichting.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 22 - vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 23 - besluiten buiten de agenda - amendementen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 24 - stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald.

Artikel 25 - schorsing van stemrecht.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 26 - aandelen in onverdeeldheid - vruchtgebruik op aandelen.

Wanneer ��n of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door ��n enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 27 - besluitvorming in de algemene vergadering.

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij Kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen.

Artikel 28 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld, is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - BOEKJAAR.

Artikel 29 - boekiaar - iaarrekeninq.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt ��n geheel. Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft.

Artikel 30 - bestemming van de winst - reserve.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet bevatten

- het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en de uitbreiding;

- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting 'bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Van de winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,

totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het

aandelenbezit en de gedane stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 31 - benoeming vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in

functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 32 - bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen, vermeld in het Wetboek van Vennootschappen,

tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 33.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun aile dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en toezicht.

I. SLOTBEPALINGEN.

Artikel 34.

De vennoten zullen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen. De clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten als ongeschreven worden geacht. Niettemin zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

VIJFDE BESLISSING.

Met algemeenheid van stemmen wordt ontslag en algehele d�charge verleend aan de huidige Raad

ven Bestuur, met name aan:

- mevrouw CYPERS Stefanie, voornoemd,

- de heer BIJNENS Patrick, voornoemd.

De bestuurders verklaren hun ontslag te aanvaarden, onder opschortende voorwaarde van de omvorming van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering beslist voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen:

Mevrouw CYPERS Stefanie, voornoemd.

Mevrouw CYPERS Stefanie is haar aanwezig en verklaart haar ambt te aanvaarden.

De bezoldiging van de zaakvoerder wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene

vergadering.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met eenenveertigduizend negenhonderd vierenzeventig euro (41.974,00 EUR) om het te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd vierenzeventig euro (61.974,00 EUR) op twintigduizend euro (20.000,00 EUR),

Deze kapitaalvermindering zal geschieden door een uitbetaling aan de vennoten via een afboeking op hun rekening-courant en zonder vernietiging van aandelen.

De terugbetaling mag volgens het wetboek van vennootschappen niet plaats hebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben ge�ist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

De zaakvoerder wordt door ondergetekende notaris tevens ingelicht over de financi�le risico's die hieraan verbonden zijn.

Ingevolge deze beslissing luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

Artikel 5 - kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro

Luik B - VP.Nnin

(20.000, 00 EUR).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen.

ACHTSTE BESLISSING.

Machtiging aan de instrumenterende Notaris om de statuten van de vennootschap te co�rdineren en

neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR BEKNOPT EN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde, Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte dd. 20 december 2013;

- verslag raad van bestuur;

- verslag bedrijfsrevisor met staat van actief en passief;

- geco�rdineerde statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/08/2013 : HA060383
12/08/2013 : HA060383
20/02/2012 : HA060383
02/09/2011 : HA060383
02/09/2009 : HA060383
01/09/2008 : HA060383
31/08/2007 : HA060383
07/09/2006 : HA060383
04/10/2005 : HA060383
12/09/2005 : HA060383
12/07/2005 : HA060383
28/10/2004 : HA060383
22/07/2004 : HA060383
11/07/2003 : HA060383
20/02/2003 : HA060383
04/07/2001 : HA060383
01/01/1993 : HA60383
13/06/1992 : HA60383
02/12/1989 : HA60383
01/01/1988 : HA60383
04/06/1986 : HA60383
01/01/1986 : HA60383
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 30.08.2016 16547-0195-010

Coordonnées
IMPEXCO

Adresse
WILLEKENSMOLENSTRAAT 225, BUS 12 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées IMPEXCO

Coordonnées
IMPEXCO