24/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
2 4 / 0 2 / 2 0 1 4
J T á f f i
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ' l l l 1 I l 1 I ' i 1 ~ A 0 4 3 m ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1 R e c h l b a n k v a n k c a p h a n d e E
1 3 F E B , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 5 2 . 0 4 9 1 ç
B e n a m i n g : I n d a u t o m
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , C l a e s h o e k s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 0 2 , b l a d 6 3 , v a k 0 3 , o n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 , d e o n t v a n g e r K . B l o n d e e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N D A U T O M " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e v e r g a d e r i n g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s - s i v a e n o m t r e n t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . D e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n h o u d e n d e d e t o e l i c h t i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c M A R I S o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e a a n w e z i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r M A R I S M a r c , v o o r n o e m d , h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r - g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n v e r s l a g g e m a a k t e n d i t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n . h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " I N D A U T O M " m e t z e t e l t e 3 5 6 0 I L U M M E N , C l a e s h o e k s t r a a t 9 ( R P R H A S S E L T m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 7 5 2 . 0 4 9 ) e e n ' b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t - - a f g e s l o t e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 - o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 1 7 6 . 8 0 1 , 7 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E 1 7 6 . 8 0 1 , 7 9 ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j u i t g e v o e r d h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n
- e v e n t u e l e f i s c a l e l a t e n t i e s
- d e v o l l e d i g h e i d v a n d e g e b o e k t e s c h u l d e n
d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B V B A " I N D A U T O M " v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n
z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
r E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o m f o r m d e p r o c e d u r e i n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o - t e n p e r 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r - m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g w o r d t n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n w a a r o m w o r d t b e s l o t e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n - d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p " I N D A U T O M " t e o n t b i n d e n , i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n d e v e r e f f e n i n g t e r s t o n d a f t e s l u i t e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o p e r e w o o r d e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s c h u l d m e e r h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r M E R T E N S J o e r i , v o o r n o e m d , v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n r e k e n i n - g e n z i j n m e t d a a r i n e e n o v e r s c h o t o f w a a r i n e e n v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d i s o p g e n o m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : B V B A C O D A B o e k h o u d e r s e n F i s c a - l i s t e n t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t a t i o n s t r a a t 1 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k - h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
Z e s d e b e s l i s s i n g - u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " I N D A U T O M " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r t u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p n a g e m e l d a d r e s v a n d e h e e r M E R T E N S J o e r i , v o o r n o e m d , e n v e r k l a a r t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g m e t e e n s u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
E n d a a r e r v e r d e r g e e n p u n t e n m e e r o p d e a g e n d a s t a a n , z o w e r d d e z e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s l o t e n v e r k l a a r d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e -
h o u d e n a a n
h e B e l -
S t a a t s b l a d
i n l a g e n b i j h e