25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.08.2014, NGL 21.08.2014 14438-0382-021
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13234-0454-019
13/07/2012
ÿþ,
M o d P D F 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g " ' e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
M ' ° ~ ~ 0 7 L ~ O Y ~
° - - _
D * H o o f d g ó K i e / ' G r i f f i e
- - '
c j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 8 2 . 1 4 3
, B e m m n m i n g ( v w u V ! r i d m r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N o a n m i o z æ v e n n o n t s o h m p
Z e t e l : V i l v e r t s t r a a t 1 1 , 3 6 5 0 B e i g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t ~
c i à
1 - 1
c e
s e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 m e l 2 0 1 1 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e R a a v a n B e s t u u r , w e l k e v o l l e d i g u i t t r e e d t e
h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 5 m e 2 0 1 1 t o t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e 2 0 1 7 , z i j n d e :
D h r . M e e r s R a y m o n d , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p b l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 2 7 / A
- M e v r . M e e r s I n g e , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 2 7 / B
- D h r . V a n d e r p o o r t e n E U e n n e , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a r d e w e g 3 1
D h r . M e e r s C a r i , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , G a l g e n b e r g s t r a a t 2 3
- 0 V M a u a n , m p t m m x t s c b a p p e l U k e z e b á b a 3 6 5 0 D 0 n e n - S t o k k e n , V i k x m t m b a a t 1 1 ,
- N V A r t e m i s H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 2 7 / A .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V A r t e m i s H o l d i n g o p d a t u m v a n 1 . 1 m e i 2 0 1 . 1 . b l i j k t d a t D h r . M e e r s L u c , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , H e i d e s t r a a t 4 8 , o p n i e u w a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V A r t e m i s H o l d i n g i n N V I n d e r a , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n N V A r t e m i s H o l d i n g . A a n g e z i e n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t o p 5 m e i 2 0 1 1 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 5 m e i 2 0 1 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V M e c a m o p d a t u m v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t D h r H e l l i n g s P e t e r , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 2 7 / B , o p n i e u w a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V M e c a m i n N V I n d e r a , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n N V M e c a m . A a n g e z i e n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t o p 5 m e i 2 0 1 1 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 5 m e i 2 U 1 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 1 b l i j k t :
O p d e f e e t s t e B C e è i é r i e @ è r i . . . . . . . . . . . . . . . h e z i f C l é " Ü ~ f f ü ( o ) i > i ( e Ü
u = m o g d ' e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v a r t e g e n w o o r d i g e n
L i l l - v e r v o l g M a c ' p O F 1 1 . 1
] . E r w o r d t b e s l i s t o m D h r . M e e r s R a y m o n d t e h e r b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 5 m e i 2 0 1 1 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 7 .
2 . E r w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 5 m e i 2 0 1 1 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 7 :
- M e v r . M e e r s I n g e , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 2 7 / B ;
- D h r . M e e r s C a r l , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o i t , G a l g e n b e r g s t r a a t 2 3 ;
N V M e c a m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , V i l v e , ( s L 1 d a t 1 1 ;
N V A r t e m i s H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 2 7 / A .
M e e r s I n g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 13.06.2012 12161-0138-019
26/03/2012
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N r ~ E : r q u l a r s d i . a r u i , : t i a d : . ~ r r e c h t b a n k v . k r + n ; l i _ : n r s w i 4 ï 0 i 1 6 E 1 3 E N _
1 4 - 0 3 . 2 ' . . / ' " t 2
D c ' r l c o t d g r i f i k ' , , r , G r i f f i e
= i a o s a n z *
b a h ( a a r B e l ( S t a a l
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 8 2 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N D E R A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i f s e n - S t o k k e m , V i l v e r t s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z g i n g
I N D E R A
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , V i l v e r t s t r a a t 1 1
B T W - n r B E 0 8 6 4 . 3 8 2 1 4 3 R P R T o n g e r e n
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - - S t a t u t e n w i j z i g i n g ,
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N &
F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e
M a a s m e c h e l e n o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 5 / 2 8 5 , b l a d 2 9 , v a k 0 7 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 0 ¬ ) , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n g e n o e m d e
v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t v e r w i j z i n g n a a r h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e z e d o e l w i j z i g i n g ,
e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , h e t h u i d i g d o e l u i t t e
b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m e n d , s o c i a a l g e ï n s p i r e e r d d o e l , d a t z i j m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n
w e n s t a a n t e w e r v e n e n z o r g w i l d r a g e n d a t d e z e w e r k n e m e r s g o e d o m k a d e r d e n b e g e l e i d z u l l e n w o r d e n
b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d u u r z a a m o n d e r n e m e n . "
D e s t a t u t e n w o r d e n h i e r n a a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T :
H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n
( f o r m e e l ) a a n h e t W . V e n n .
- A R T I K E L 3 .
I n f i n e d i t a r t i k e l w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m e n d , s o c i a a l g e ï n s p i r e e r d d o e l , d a t z i j m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n
w e n s t a a n t e w e r v e n e n z o r g w i l d r a g e n d a t d e z e w e r k n e m e r s g o e d o m k a d e r d e n b e g e l e i d z u l l e n w o r d e n
b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d u u r z a a m o n d e r n e m e n . "
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o m C O L S O N , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 10.06.2011 11150-0352-018
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 11.06.2010 10164-0498-018
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 25.06.2009 09280-0141-018
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 07.07.2008 08356-0318-014
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.04.2007, NGL 02.07.2007 07314-0224-013