16/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 4 3 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l L U I T E N A N T L I P P E N S L A A N 6 0 - 2 1 4 0 B O R G E R H O U T .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1 K e n n i s n a m e o v e r l i j d e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . K e n n i s n a m e o v e r l i j d e n d e h e e r G e e r i n c k x D i r k :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D G M a n a g e m e n t & P r o m o t i o n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r ï n c k x D i r k , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 4 j u l i 2 0 1 3 i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r G e e r i n c k x D i r k o p 4 j u l i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D G M a n a g e m e n t & P r o m o t i o n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T h i r o n G o d e l i e v e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 4 j u l i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e z e b e s t u u r d e r w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 4 j u l i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
C h a v a l C o n s u l t i n g G r o u p B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r b r u g g e E d d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
u u
* 1 9 1 1 6 9 6 *
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M M e 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 4 3 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S 2
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4
O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t g e z a m e n l i j k o n t s l a g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n e e r d e r : o p d e d a g . H e t b e t r e f t m e e r b e p a a l d v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
* C h a v a l C o n s u l t i n g G r o u p B V B A , R P R 0 4 3 8 . 3 0 4 . 6 9 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n K n e u t e r i e i 1 4 t e , 2 9 0 0 S c h o t e n , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r b r u g g e E d d y , w o n e n d e K n e u t e r l e i 1 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 .
* D G M a n a g e m e n t & P r o m o t i o n N V , R P R 0 4 6 8 . 8 1 2 . 2 8 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n C o c k e r i l l k a a i : 1 5 b u s 5 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T h i r o n G o d e l i e v e , w o n e n d e C o c k e r i l l k a a i 1 5 b u s 5 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 .
* M a i n v e s t B V B A , R P R 0 4 7 3 . 4 4 7 , 9 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n B e e m d s t r a a t 2 0 t e 3 6 8 0 : M a a s e i k , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h é F r a n s , w o n e n d e B e e m d s t r a a t 2 0 t e 3 6 8 0 M a a s e i k ; n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 .
* W I N T - I n v e s t N V , R P R 0 8 7 8 . 1 6 1 . 6 8 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n D r i e h o e k 3 4 t e 3 9 2 0 L o m m e l , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i n t e r s D a v y , w o n e n d e D r i e h o e k 3 4 t e 3 9 2 0 L o m m e l n e e m t o n t s l a g a l s : b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V e r v o l g e n s g a a t m e n o v e r t o t d e b e n o e m i n g . v a n e e n n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
* W I N T - I n v e s t N V , R P R 0 8 7 8 . 1 6 1 . 6 8 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n D r i e h o e k 3 4 t e 3 9 2 0 L o m m e l ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i n t e r s D a v y , w o n e n d e D r i e h o e k 3 4 t e 3 9 2 0 L o m m e l w o r d t b e n o e m d a l s
b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 .
* H o u b e n S y l v i e , w o n e n d e D r i e h o e k 3 4 t e 3 9 2 0 L o m m e l w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r g a a t i n o p 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r « .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; v e r p l a a t s e n v a n L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t n a a r D r i e h o e k 3 4 t e 3 9 2 0 L o m m e l , e n d i t v a n a f ; 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 «
1 1
V o o r . b e h o u d i s a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 5 J U N 1 2 0 1 4
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
L U I T E N A N T L I P P E N S L A A N 6 0 - 2 1 4 0 B O R G E R H O U T
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R / V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r d e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
-
-
U i t t r e k s e l u i t d e R e a d v a n B e s t u u r d d 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4
; O n m i d d e l l i j k n a d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 o m
= 1 2 u 0 0 , k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e l k a a r o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
"
W a c e - b e h o u d e n a a n h e t 1 3 e i g i s c h S t a a t s b i a d
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
* W I N T - I n v e s t N V , R P R 0 B 7 8 . 1 6 1 . 6 8 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n D r i e h o e k 3 4 t e 3 9 2 0 L o m m e l h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i n t e r s D a v y , w o n e n d e D r i e h o e k 3 4 t e 3 9 2 0 L o m m e l w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n v o o m o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g a a t i n o p 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W I N T - I n v e s t N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i n t e r s D a v y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 30.06.2014 14244-0337-016
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 10.06.2013 13165-0169-015
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 11.06.2012 12163-0424-016
13/06/2012
ÿþ M o d m a l 1 1 . 1
k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I ! I I I I l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 I ! I 1 1 1 1 ! 1 I i
* i z i o a ~ s e "
_ . ~
A a a r g o l e g d t e r g r i f R e v a n d e K e t i e b e e l
r a s K o o p k a t @ d r e e f p e s .
0 4 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 4 3 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 - 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o l g e n d e :
Q' D e h e e r G e e r i n c k x D i r k , w o n e n d e C o c k e r i l l k a a i 1 5 b u s 5 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p B .
Q' M . A . C . O . B V B A , R P R 0 8 7 2 . 6 8 9 . 4 0 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r q u i n R e n é , w o n e n d e K o e k o e k d r e e f 1 2 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l e n v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p A .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
Q' D G M a n a g e m e n t & P r o m o t i o n N V , R P R 0 4 6 8 . 8 1 2 . 2 8 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n C o c k e r i l l k a a i 1 5 b u s 5 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r i n c k x D i r k , w o n e n d e C o c k e r i l l k a a i 1 5 b u s 5 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p B ,
Q' C h a v a l C o n s u l t i n g G r o u p B V B A , R P R 0 4 3 8 . 3 0 4 . 6 9 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n K n e u t e r l e i 1 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r b r u g g e E d d y , w o n e n d e K n e u t e r l e i 1 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n e n v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p A .
D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s g a a t i n o p 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1 e n w o r d t t o e g e k e n d t o t 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
C h a v a l C o n s u l t i n g G r o u p B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r b r u g g e E d d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 06.06.2011 11145-0305-013
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 02.09.2015 15576-0270-016