21/01/2014
ÿþA w e i l l i V e 1
I k e D :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
M O N I T E U R B E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
i t t r a r i c R u b - p - h a n d e l t e T O N G E R E N
1 5 - 0 1 - 2 0 1 4 0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r ,
B E
_ G I S C H S T .
r
O n d e r n e m i n g s n r z 0 8 6 1 . 8 0 4 . 9 1 3 .
B e n a m i n g
( v o i u i o I N D U S T R I A L P R O J E C T S E N G I N E E R I N G & C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , P e p e r s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e i n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e I n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r d i e w e r d e n o p g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d a a d w e r k e l i j k e u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n 4 5 9 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ,
D e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t k e n n i s t e n e m e n v a n m e t n a m e :
a ) H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , m e t k a n t o o r t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t , 1 6 6 w a a r v o o r o p t r e e d t m e v r o u w I r a N i c o l a i j b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : " B E S L U I T
i n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A I N D U S T R I A L P R O J E C T S E N G I N E E R I N G & C O N S U L T A N C Y m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , P e p e r s t r a a t 1 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 1 3 , 1 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- v o o r d e v o l l e d i g h e i d w e n s i k o p t e m e r k e n d a t e r g é é n c o m p e n s a t i e m e t d e b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g
c o u r a n t p l a a t s v i n d t .
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g 7 5 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A I N D U S T R I A L P R O J E C T S
E N G I N E E R I N G & C O N S U L T A N C Y b e d r a a g t a a n d e H e e r Z I M M E R M A N N A l b e r t , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t ,
P e p e r s t r a a t 1 1 .
i k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . »
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" k
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
b ) " ' F U b l i i - á i ï d e r ' V e i S ï d g - O k e S i e l d - c i O - 6 i d é - Z i à 1 W 6 e ï " d e T e ' V e r e e - r ï & - i - i i i i - d " á ï ù i ç ë f b i " J ' V - a - r - C f i e f W e t b o e k v a n 1
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 o m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E o p 4 3 1 . 7 0 0 , 0 0 E t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n " s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 7 5 3 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r Z I M M E R M A N N A l b e r t , v o o r n o e m d , z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 7 6 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N D U S T R I A L P R O J E C T S E N G I N E E R I N G & C O N S U L T A N C Y " t o e g e k e n d a a n d e h e e r Z I M M E R M A N N A l b e r t ,
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 4 3 1 . 7 0 0 , 0 0 E w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 3 9 i d e n t i e k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O 4 3 1 . 1 0 0 , 0 0 E . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 3 9 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m
B i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n g e h o u d e n , "
T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
T e v e n s w o r d t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v e r z o c h t e n g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g d u i d t a a n a l s h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i s c a l i t e i t & C o n s u l t V a n o r b e e k " , B T W B E 0 8 5 9 . 8 1 6 . 6 1 1 R P R T o n g e r e n , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , K o g e l s t r a a t , 4 e n a l h a a r w e r k n e m e r s e n / o f a a n g e s t e l d e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e d i v e r s e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r - c o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g