30/07/2014
ÿþ M a l M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F l E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
1 8 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 4 6 4 9 7 *
V o , b e h o a a n B e r g S t a a t
E T
â n d e - r t t e t n i n g s - - n r - - - - 9 4 6 3 . 8 2 9 . 8 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) : l . T . S .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : C e n t r u m - Z u i d 1 5 2 7 A - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n O n d e r w e r p ( e n ) a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S " , i n a f k o r t i n g " I . T . S . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 1 5 2 7 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 6 3 . 8 2 9 . 8 4 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 b e s l o t e n
w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
5 3 7 W l E i t 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
O p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , h e t z i j h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l e e f e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ;
e u r o ( E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m e t e e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s g e v o l g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g V o l s t o r t i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r L E N S M a r k E m i e l R o b e r t , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L a r e s t r a a t 5 e n
" d e h e e r A U W E R S F r a n k , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , O l m e n s t r a a t 5 8 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
d e h e e r L E N S M a r k v o o r m e l d d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 5 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e h e e r A M E R S F r a n k v o o r m e l d d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 4 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) ;
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 E 2 5 0 0 1 7 3 0 6 5 3 1 8 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r t h e s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
° D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
' A r t i k e l K A P I T A A L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k R - V e r v n l o
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e m e r d e , " Z E S D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g e n .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t ) .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
O p d e l a a t s t e t h . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2015
ÿþw
V o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 9 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
0 4 6 3 . 8 2 9 . 8 4 8
i n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y S o l u t i o n s
I . T . S .
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
C e n t r u m - Z u i d 1 5 2 7 A - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
V e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S " , i n a f k o r t i n g " I . T . S . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 1 5 2 7 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 6 3 . 8 2 9 . 8 4 8 , h i e r n a " d e
v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a t z e l f d e j a a r e n b i j g e v o l g h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n d a n o o k z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u ) .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V I E R D E B E S L I S S I N G .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B a r t D r i e s k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
-
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e