INTER ACT WEERT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. INTER ACT WEERT
Dénomination : INTER ACT WEERT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 899.954.221

Publication

21/05/2014
ÿþ~

4

Mod Word 19,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

*14103118*

Neergelegd ier grlfflo der rechtbank y. koophandel Antwerpen, afd, Tongeren

0 9 "05" 2014

De grierift'ie



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0899.954.221

Benaming

(voluit) : INTER ACT WEERT B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm " besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Op 28 april 2014 is overeenkomstig artikel 693 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van onderstaande vennootschappen een fusievoorstel opgesteld waarvan hierna de tekst volgt :

1. Betrokken vennootschappen  rechtsvorm  naam  zetel - doel

1.9.Over te nemen vennootschap

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam:VENHOVEN MANAGEMENT

,Zetel : Snepstraat 10, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Holdingvennootschap in de meest ruime zin :

" Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doen in verband staan en die van aard zijn de opbrengst met de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

" Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut, van bestaande of nog op te richten vennootschappen;

" Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennoctschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

+Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

+Net ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

.Het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen;

+Het aangaan van lijfrente-overeenkomsten en pensioenverplichtingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Het oprichten van en aangesloten zijn bij pensioenfondsen en/of andere fondsen ten behoeve van de werknemers van de vennootschap en van groepsvennootschappen, daaronder begrepen de directieleden; .Bemiddeling en advisering op het gebied van fusies en samenwerking, herstructurering, ontvlechtingen, acquisities, verkrijgingen van financieringen en risicokapitaal, beursintroducties en beleggingen;

" Het verrichten van onderzoek op juridisch-, fiscaal- en economisch gebied, en al hetgeen dat hiermee verband houdt;

Managementvennootschap in de meest ruime zin, zijnde alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

" Het verlenen van managementsadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven;

'Het voorzien of doen voorzien in tijdelijk management;

" Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, behoudens de verrichtingen die door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs;

" Het waarnemen van alle bestuurs-en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

"Het voeren of doen voeren van dagelijks management van vennootschappen, hieronder vervat : -de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole

-het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten .Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en  beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen in het algemeen;

" Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen en doen uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

.Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische, sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële, technische organisatorische of administratieve problemen;

'Net begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;

'Het zijn van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische, financiële, administratieve, handels-en sociale opleiding; opleidings-en marketing, public relations-en managementaangelegenheden;

De vennootschap mag aile roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, aile commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende of onrcerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of ais vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.2.Overnemende vennootschap

Rechtsvcrm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam : INTER ACT WEERT B.V.

Zetel : Snepstraat 10, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

" Het verstrekken van adviezen op het gebied van management en organisatie, het ondersteunen en begeleiden van het management van en het voeren van interim management bij ondernemingen;

" Het beheren en beleggen van gelden, effecten en onroerende zaken, het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; dit alles voor zover het gaat om beleggingen van eigen vermogensbestanddelen;

" Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

2. Ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg

Naar aanleiding van de fusie door overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT zullen drie (3) volgestorte nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van een op het ogenblik van de fusie te creëren categorie aandelen B, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vennootschap INTER ACT WEERT B.V. worden uitgereikt aan de vennoten van over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT. Dit impliceert dat drie (3) volgestorte nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT B.V. uitgereikt zullen worden tegen honderd (100) aandelen van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT, zonder opleggingsgeld.

3. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de vennoten van de over te nemen vennootschap verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap INTER ACT WEERT B.V. bvba.

4. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2014, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierna bepaald.

5. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap:

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT B.V., wordt vastgesteld cp 1 januari 2014, wetende dat de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT, haar laatste jaarrekening heeft afgesloten op 31 december 2013.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende venncotschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

6. Diverse bepalingen:

6.1 Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden of andere maatregelen genomen moeten worden.

6.2 Er wordt voorgesteld om toepassing te maken van de artikelen 694 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en 695 § 1 laatste lid iaatste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

1 + + 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

V

- artikel 694, in fine van het van Vennootschappen

"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen Is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilvenccuding.lndien alle, vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, is het verslag bepaald in het eerste lid niet vereist."

- artikel 695, in fine van het Wetboek van Vennootschappen:

"In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven:

1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van aile documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verriohten die zij nodig achten.

Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing."

Er wordt bijgevolg aan BRIERS, BEKKERS & CO bv bvba, bedrijfsrevisoren met zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, vertegenwoordigd door de heer Simon BRIERS, opdracht verleend om de verslaggeving waarvan sprake in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen op te stellen. De bedrijfsrevisor zal een vergoeding ontvangen zoals overeen te komen met de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor gebruikelijke tarieven.

6.3 Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

6.4. Aangezien de over te nemen vennootschap enige zaakvoerder is van de overnemende vennootschap , zal het noodzakelijk zijn om één of meerdere nieuwe zaakvoerder(s) te benoemen naar aanleiding van deze fusie.

7. Slotverklaring

7.1 Dit fusievoorstel zal door de zorgen van het bestuursorgaan, VENHOVEN MANAGEMENT bvba vertegenwoordigd door de heer van Lierop Machiel, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

7.2 De akte fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de overnemende vennootschap, zal verleden worden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree.

Het bestuursorgaan

Voor VENHOVEN MANAGEMENT bvba

van Lierop Machiel

zaakvoerder

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Lento : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 04.06.2014 14148-0177-014
10/09/2014
ÿþ Mod Wo rd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



MONITEUR B rgelegd ter griffie der rechtbank

v, oophandel Antwerpen, aid, Tongeren



grifteriffie

0 3 -09- 20

3ELGISCH STAAT

2 6' -08- 201q

111.1111111.1 11,1),11,11.11!11,11,1.111111

Ondernemingsnr : 0899.954.221

Benaming

(voluit) : INTER ACT WEERT B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10

(volledig adres)

Onderwerp akte Fusie door overneming Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V,", hierna genoemd, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 18 augustus 2014, blijkt dat:

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V,", met statutaire: zetel te Weert (Nederland) en met zetel van werkelijke leiding te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10, en met als ondernemingsnummer 0899.954.221 RPR Tongeren;

Verder genoemd de overnemende vennootschap;

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10, en met als ondernemingsnummer 0894.094.728  RPR Tongeren;

Vardar genoemd de over te nemen vennootschap of de overgenomen vennootschap;

EERSTE BESLUIT KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN

De buitengewone algemene vergaderingen van de beide betrokken vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken, dewelke in de agenda werden vermeld en waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:

-het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 693 Wetboek van Vennootschappen opgesteld door de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT', en de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT BV,", beide voornoemd, bij onderhandse akten van 28 april 2014, en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren door zowel de over te nemen vennootschap ais de overnemende vennootschap, telkens op 9 mei 2014 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad op 21 mei daarna onder nummers 14103121 en 14103118;

-Het verslag de dato 18 augustus 2014 opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van. Vennootschappen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", aangaande de inbreng in nature ingevolge fusie;

-Het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor , de heer Simon Briers, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met. beperkte aansprakelijkheid "BRIERS, BEKKERS & CO", met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg. naar Opoeteren 10, de dato 13 augustus 2014, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"BESLUIT

De inbreng in nature bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT B.V. in het kader van de geplande fusie door overneming bestaat uit aile activa en passivabestanddelen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT op datum van 31 december 2013.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a. de verrichting van de inbreng in natura in het kader van de geplande fusieverrichting door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en' duidelijkheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

c. de voor de inbreng door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in nature ten belope van vijftigduizend zevenhonderd eenenzeventig euro en dertien eurocent (¬ 50.771,13,-) ingevolge de fusie door overneming bestaat uit 3 nieuwe aandelen Categorie B uit te geven in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT B.V, en toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENHOVEN MANAGEMENT;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opglabbeek, 13 augustus 2014

Briers, Bakkers & Co BVBA burg ven

vertegenwoordigd door

[getekend]

Simon Briers

Bedrijfsrevisor"

-de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle bij de fusie betrokken zijnde vennootschappen;

-het bijzonder verslag van de zaakvoerders van de voornoemde besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen de dato 12 augustus 2014, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passive gevoegd, afgesloten op 30 juni 2014, zijnde niet meer dan drie maanden voor 18 augustus 2014;

De buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap, de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT', en van de ovememende vennootschap, de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten vervat in voormelde verslagen en de voorzitter ontslag te geven van de integrale voorlezing van voormeld fusievoorstel en voormelde verslagen en/of stukken. Een origineel exemplaar van het voormeld fusievoorstel en van de voormelde verslagen en/of staat van activa en passiva zal samen met een uitgifte van deze akte in het archief van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", worden bewaard. Een origineel exemplaar van de verslagen en/of stukken wordt tevens neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kennisname van artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergaderingen besluiten unaniem tot toepassing van voormeld artikel 694 in fine van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de vennoten afzien van deze verslaggeving.

Kennisname van artikel 695 §1 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergaderingen besluiten unaniem tot toepassing van voormeld artikel 695 §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de vennoten afzien van de revlsorale fusieverslaggeving.

TWEEDE BESLUIT FUSIE

De buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", en de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd in twee (2) exemplaren, één (1) voor de over te nemen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT' en één (1) voor de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, telkens op 9 mei 2014, beiden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder het nummer 14103121 voor de over te nemen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT', en het nummer 14103118 voor de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V." en besluiten tot fusie door overneming van het gehele vermogen van de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT".

A. ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT' besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, ingevolge voormelde fusie met de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.".

Door deze verrichting gaan aile activa en passive van de overgenomen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", met aile rechten en

plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", waarvan het kapitaal ingevolge de fusieverrichting gebracht wordt van negenhonderd achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (918.604,98 q op één miljoen achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (1.018.604,98 ¬ ).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

KAPITAALVERHOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP RUILVERHOUDING 

VERGOEDING  BEPALING VAN DE AARD EN DE RECHTEN VAN DE NIEUWE AANDELEN WIJZE VAN UITREIKING.

1, Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming wordt het kapitaal van de ovememende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'INTER ACT WEERT BV.", verhoogd met honderdduizend euro (100.000,00 q om het kapitaal te brengen van negenhonderd achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (918.604,98 E) op één miljoen achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (1.018.604,98 E), mits creatie van drie (3) nieuwe aandelen op naam van een nieuw gecreëerde categorie van aandelen, zijnde aandelen categorie B, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/negenenvfiftlgste (1/59ste) van het maatschappelijk kapitaal. De zesenvijftig (56) bestaande aandelen zullen vanaf 18 augustus 2014 aandelen categorie A genoemd worden,

2, Vergoeding  ruilverhouding bepaling van de rechten van de aandeelhouders- nieuwe fractiewaarde bestaande aandelen

a) Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden drie (3) volledig volgestorte aandelen op naam, categorie B, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/negenenvijftigste (1/59ste) van het maatschappelijk kapitaal, van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap,

b) De bestaande honderd (100) aandelen in de overgenomen vennootschap, de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", dienen allen ingeruild te worden voor aandelen in de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.",

Deze aandelen worden geruild in de verhouding van honderd (100) aandelen in de overgenomen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT", voor drie (3) aandelen categorie B in de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.",

In ruil voor de honderd (100) aandelen in de overgenomen vennootschap, de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT', worden aldus drie (3) nieuwe aandelen categorie B uitgereikt in de ovememende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.",

Er wordt geen opleg in geld betaald.

c) Deze drie (3) nieuwe aandelen categorie B hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2014, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht. Zij zullen in de winst delen vanaf 1 januari 2014.

d) De fractiewaarde van de bestaande zesenvijftig (56) aandelen categorie A van de overnemende vennootschap, voor kapitaalsverhoging ieder één/zesenvijftigste (1/56ste) van het maatschappelijk kapitaal, wordt vervangen door een fractiewaarde van ieder één/negenenvijftigste (1/59ste) van het maatschappelijk kapitaal.

3. Toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT', van deze drie (3) nieuwe aandelen categorie B van de ovememende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.";

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden drie (3) volledig volgestorte aandelen op naam van categorie B, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/negenenvijftigste (1/59ste) van het maatschappelijk kapitaal, van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

4. Wijze van uitreiking

De drie (3) nieuwe aandelen categorie B van de ovememende vennootschap zullen uitgereikt worden ais volgt:

De nieuw uitgereikte aandelen zullen vernield worden in het aandelenregister van de overnemende vennootschap. Van de inschrijving in dit register zal een certificaat worden afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken. In het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap wordt de melding "vernietigd" opgenomen. Dit vernietigd aandeelhoudersregister wordt bewaard in de archieven van de overnemende vennootschap,

DERDE BESLUIT WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", besluit het doel van de vennootschap te wijzigen. Dienovereenkomstig schrapping van artikel 4 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepalingr

"Artikel 4 - Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

-het verstrekken van adviezen op het gebied van management en organisatie, het ondersteunen en begeleiden van het management van en het voeren van interim management bij ondernemingen;

-het beheren en beleggen van gelden, effecten en onroerende zaken, het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; dit alles voor zover het gaat om beleggingen van eigen vermogensbestanddelen;

-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vomi ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut, van bestaande of nog op te richten vennootschappen;

-Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vomi; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, aile handels-en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

-Het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen; -Het aangaan van lijfrente-overeenkomsten en pensioenverplichtingen;

-Het oprichten van en aangesloten zijn bij pensioenfondsen en/of andere fondsen ten behoeve van de werknemers van de vennootschap en van groepsvennootschappen, daaronder begrepen de directieleden; -Bemiddeling en advisering op het gebied van fusies en samenwerking, herstructurering, ontvlechtingen, acquisities, verktijgingen van financieringen en risicokapitaal, beursintroducties en beleggingen;

-Het verrichten van onderzoek op juridisch-, fiscaal- en economisch gebied, en al hetgeen dat hiermee verband houdt;

-Managementvennootschap in de meest ruime zin, zijnde alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management In het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend;

" Het verlenen van managementadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven;

+let voorzien of doen voorzien in tijdelijk management;

+let verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, behoudens de verrichtingen die door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs

+let waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

-Het voeren of doen voeren van dagelijks management van vennootschappen, hieronder vervat

ode organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en planning van het

productieproces, de logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole;

ohet bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en  beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen in het algemeen;

-Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen en doen uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

-Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische, sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen;

-Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;

-Het zijn van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische, financiële, administratieve, handels- en sociale opleiding; opleidings- en marketing, public relations- en managementaangelegenheden;

-De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van bloemen (inclusief snijbloemen), planten, zaden, kunstbloemen en decoratieartikelen in de ruimste zin van het woord;

-Het verhuren van geluidsinstallaties en overig materieel;

-De organisatie van workshops, beurzen, tentoonstellingen en evenementen in de ruimste zin van het

woord;

-Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge -Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en aile mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak;

-binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

De vennootschap mag aile roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en In het algemeen, aile commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag aile roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. ln de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt."

VIERDE BESLUIT VASTSTELLING VAN EINDE BESTUURSMANDAAD

De algemene vergadering stelt vast dat het bestuursmandaat dat de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENHOVEN MANAGEMENT', uitoefende in de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V.", is beëindigd ingevolge voormelde fusie, met ingang vanaf 18 augustus 2014.

VIJFDE BESLUIT BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS

algemene vergadering besluit tot benoeming van twee (2) zaakvoerders voor de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT By". De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot benoeming tot zaakvoerder voor onbepaalde duur van:

-De heer vAN LIEROP Machiel Henricus Maria, geboren te Nederweert (Nederland) op 31 maart 1954, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10;

-Mevrouw HESSING Renée, geboren te Soest (Nederland) op 17 augustus 1956, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10;

De mandaten van de zaakvoerders zijn onbezoldigd.

Zij verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

Zij verklaren bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van zaakvoerder een onverenigbaarheid voor hem of haar zou vormen.

Aan de zaakvoerders worden aile machten, voorzien in de statuten opgedragen,

ZESDE BESLUIT  AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B.V." besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande genomen besluiten. Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering der aandeelhouders tot integrale schrapping van artikel 5 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 5- KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (1.018.604,98 ¬ ). Het is verdeeld in:

-zesenvijftig (56) gelijke aandelen categorie A zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenenvijftigste (1/59ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met zesenvijftig (56); en

-drie (3) gelijke aandelen categorie B zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenenvijftigste (1/59ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van zevenenvijftig (57) tot en met negenenvijftig (59)."

ZEVENDE BESLUIT  MACHTIGINGEN

0/ Aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT worden aile bevoegdheden verleend voor de uitvoering

van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.

h/ De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap beslist om ondergetekende notaris Bart VAN DER MEERSCH de opdracht te verlenen tot coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap gezien de voormelde statutenwijziging en.

e De vergaderingen van de overgenomen en de ovememende vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om voor de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap aile formaliteiten

,.

" , Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Inzake inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten,

alsmede aile formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondememingsloketten en bij alle private

of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de

belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van

registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart Van Der Meersch

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;

-het verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de dato 18 augustus 2014 .

opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen betreffende de inbreng in natura ;

-het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 augustus 2014 opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek

van Vennootschappen betreffende de inbreng in natura;

-het verslag van het bestuursorgaan van de ovememende vennootschap de dato 12 augustus 2014

opgesteld overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen betreffende de doelwijziging;

-staat van actief en passief an de overnemende vennootschap afgesloten op 30 juni 2014:

-gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

j

1 017073" E

R BELGE Neergelegd ter griffie der rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 2014

TAATSE'1.

. 2 7 -12- 2013

Griffie

De Hoo¬ dgrifer,

Pu9ONITE

09 _0

ELGISCH

Ondernemingsar : 0899.954.221

Benaming

(voluit) : INTER ACT WEERT B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten'. vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER ACT WEERT B,V,", waarvan de zetel van werkelijke', leiding gevestigd is te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10, verleden voor notaris Bart VAN DER. MEERSCH te BREE op 23 december 2013, blijkt:

1. Afschaffing nominale waarde van de aandelen -- nummering van de aandelen

De algemene vergadering besluit de nominale waarde van de bestaande eenenveertig (41) aandelen af te, schaffen. Ieder aandeel vertegenwoordigt aldus voortaan een fractiewaarde van éénleenenveertigste (1/41ste)' van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering besluit de bestaande eenenveertig (41) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk te nummeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 232 Wetboek van Vennootschappen.

2, Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor betreffende de geplande inbreng in natura.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoot verklaart kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met, name:

a. Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Simon Briers, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRIERS, BEKKERS & CO", met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, de dato 19 december 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de geplande inbreng in natura in het kader van artikel 537 Wetboek lnkomstenbelasting.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTER ACT WEERT bestaat uit de inbreng van het vorderingsrecht op dividenden toegekend in het kader van artikel 537 WIB, ten gunste van de heer Van Lierop Machiel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting van de inbreng in natura, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng In natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng door de vennoot weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde,, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt ten' minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00 ) bestaat uit de toekenning van 15 nieuwe aandelen van dezelfde aard ais de bestaande aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting

Gedaan te Opglabbeek, op 19 december 2013.

Briers, Bekkers & Co BVBA burg ven

vertegenwoordigd door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bi Tiét BeIgisèIï Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Simon Briers

Bedrijfsrevisor"

b. Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van

vennootschappen de dato 22 december2013 betreffende de geplande inbreng in natura.

3. Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in natura ten bedrage van negenhonderd duizend euro (900.000,00 ¬ ), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (18.604,98 ¬ ) op negenhonderd achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (918.604,98 ¬ ), door uitgifte van vijftien (15) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving. Deze kapitaalverhoging zal volledig volstort worden door een inbreng in natura.

Later doorgevoerde kapitaalverminderingen zuilen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

4. Inschrijving en volstorting op deze kapitaalverhoging

De kapitaalverhoging wordt onmiddellijk onderschreven en volledig volstort door een inbreng in natura.

5, Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenhonderd duizend euro (900.000,00 ¬ ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderd achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (918.604,98 ¬ ), tegen uitgifte van vijftien (15) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesenvijftigste (1/S6ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van tweeënveertig (42) tot en met zesenvijftig (56), met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in de winsten vanaf heden.

6. Aanpassing van artikel 4 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 4 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (918.604,98 ¬ ). Het is verdeeld in zesenvijftig (56) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesenvijftigste (1/56ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met zesenvijftig (56)."

7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande vaststellingen en besluiten, en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 15 Juli 2013, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De statuten luiden thans als volgt:

11 NAAM: De vennootschap is ais besloten vennootschap naar Nederlands recht opgericht en bestaat thans onder de naam "INTER ACT WEERT B.V.".

Ingevolge verplaatsing van de werkelijke zetel naar België is de vennootschap thans gelijk te stellen met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

2./ ZETEL De vennootschap heeft haar statutaire zetel in de gemeente Weert (Nederland) en kan elders filialen en/of bijkantoren vestigen. De plaats van de werkelijke leiding behoeft niet dezelfde te zijn als de statutaire zetel, maar mag elders (ook buiten Nederland) liggen.

De zetel van werkelijke leiding van de vennootschap werd ingevolge eenparige beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders de dato 11 maart 2008, gevestigd te 3950 Bocholt, Nachtegaalstraat 34 per 01 juli 2008. Thans is de zetel van werkelijke leiding gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Snepstraat 10.

3.1 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4.1 DOEL:

De vennootschap heeft ten doel:

-het verstrekken van adviezen op het gebied van management en organisatie, het ondersteunen en begeleiden van het management van en het voeren van interim management bij ondernemingen;

-het beheren en beleggen van gelden, effecten en onroerende zaken, het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; dit alles voor zover het gaat om beleggingen van eigen vermogensbestanddelen;

-binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden.

5J KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd achttienduizend zeshonderd en vier euro achtennegentig cent (918.604,98 ¬ ). Het is verdeeld in zesenvijftig (56) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesenvijftigste (1/56ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met zesenvijftig (56).

6J BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alleen optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

7J CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen warden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8.! JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten,

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9,! VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN;

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

90J BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, cie nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

t

- ,

" 4

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn,

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Het saldo wordt ais dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. 11J BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

8. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank de Ondernemingen te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede aile formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, ondes meer met betrekking tot de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; -gecoordineerde statuten;

-verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 december 2013 betreffende de inbreng in natura; -bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 22 december 2013 betreffende de inbreng in natura.

















Bylagenïiî 7iéï Belgische Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.02.2013, NGL 19.03.2013 13065-0534-015
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 31.08.2011 11477-0324-013
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 01.07.2010 10241-0597-014
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 18.08.2009 09592-0020-014
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.08.2016, NGL 31.08.2016 16515-0285-013

Coordonnées
INTER ACT WEERT

Adresse
SNEPSTRAAT 10 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

Code postal : 3670
Localité : Gruitrode
Commune : MEEUWEN-GRUITRODE
Province : Limbourg
Région : Région flamande