13/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 3 2 9 . 2 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n t e r S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W o u d s t r a a t 3 b u s ' 1
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 6 , j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p " I n t e r S y s t e m s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 3 b u s 1 , B T W
B E 0 4 2 5 . 3 2 9 . 2 6 1 R P R T o n g e r e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : .
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n d y A l a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d y A l a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v o l g t : O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E U R 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ,
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o m
- h e t v o l l e d i g e d i v i d e n d b e d r a g v a n m e v r o u w D i F a b i o M a r i a , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n m e v r o u w D i F a b i o ;
- 9 0 % v a n h e t d i v i d e n d b e d r a g v a n N V F u l m a r o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e s r e v i s o r e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , v e r k l a r e n w i j , d e B V o . v s . e . B V B A A N D Y A L A E R T S , B e d r i f f s r e v i s o r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d y A l a e r t s , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V I N T E R - S Y S T E M S m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n
- d e v o r d e r i n g v a n m e v r o u w D i F a b i o u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 9 9 . 5 2 4 , 3 3 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e E U R 8 9 . 5 7 1 , 9 0 ,
- 9 0 % v a n d e v o r d e r i n g v a n N V F u l m a r u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 9 9 . 4 7 5 , 6 7 , z i j n d e E U R 8 9 . 5 2 8 , 1 0 ,
H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g d a t z a l a a n g e w e n d w o r d e n t e r v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a l z o E U R 1 7 9 1 0 0 , 0 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I v , t . t e i u g u t e r g r i m e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 3 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d y r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 7 9 . 1 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t
k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 . 8 6 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V I N T E R - S Y S T E M S , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 7 9 . 1 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a i s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 9 3 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n N V F U L M A R v o o r n o e m d ;
- 9 3 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w D i F a b i o M a r i a v o o r n o e m d ;
" d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 1 7 9 . 1 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 4 5 1 . 1 6 6 , 2 2 o p E U R 6 3 0 . 2 6 6 , 2 2 ;
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e r e c h t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w o r d t o m g e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n , o f i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n "
O p g e m a a k t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
A N D Y A L A E R T S , B e d r i j f s r e v i s o r B V o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
A n d y A l a e r t s ,
a e d r i f f s r e v i s o r " ,
T W E E D E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 7 9 , 1 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n V I E R H O N D E R D E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O T W E E E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 4 5 1 . 1 6 6 , 2 2 ) o p Z E S H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O T W E E E N T V V I N T I G C E N T ( ¬ 6 3 0 . 2 6 6 , 2 2 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t A r t i k e l 5 . 1 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O T W E E E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 6 3 0 . 2 6 6 , 2 2 ) . " .
A r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d z e s e n v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 4 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F U L M A R " , o m m e v r o u w D i F a b i o M a r i a , g e b o r e n t e A s c o l i P i c e n o ( I t a l i ë ) o p 1 9 j a n u a r i 1 9 5 5 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 1 . 1 9 - 0 3 0 . 7 7 ) , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , T u l p e n s t r a a t 1 7 6 , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o c t s c h a p d o o r g e z e g d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J , C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a d ( n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g