r ~ Z = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1
R E C H T S A A K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
3 1 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 4 2 4 . 9 3 0 . 1 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r m o t e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K i a v e r b l a d s t r a a t 7 t e 3 5 6 0 L o m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e l k e g e h o u d e n i s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u m m e n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s A n n a N o u w e n e n L u c N o u w e n a l s o o k d e k w i j t i n g v e r l e n i n g a a n b e i d e n
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r m e v r o u w A n n a N o u w e n , A m b a c h t s t r a a t 1 1 , 3 5 3 0 H e l c h t e r e n e n d e h e e r L u c N o u w e n , E i k e n s t r a a t 4 6 , 3 2 1 0 L i n d e n . D e z e o n t s l a g e n g a a n i n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , e n d i t o n m i d d e l l i j k n a a f s l u i t i n g v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d t i j d e n s h u n v o l l e d i g m a n d a a t o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e z e k w i j t i n g z a l b e v e s t i g d w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s V I C L O B V B A e n M C C A P I T A L N V
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m V I C L O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i l l e m B r o u x e n M C C A P I T A L N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r o l i n e M a e s e n , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n . D e m a n d a t e n g a a n i n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , e n d i t o n m i d d e l l i j k n a a f s l u i t i n g v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B e i d e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . A a n d u i d i n g v a n V I C L O B V B A t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m V I C L O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i l l e m B r o u x a a n t e d u i d e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n :
M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m V I C L O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i l l e m B r o u x a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e l k e o n m i d d e l l i j k g e h o u d e n i s n a B i j z o n d e r e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t d a t h e t n i e u w e b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : L u i k e r s t e e n w e g 4 6 7 t e 3 5 0 0 H a s s e l t . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , e n d i t o n m i d d e l l i j k n a a f s l u i t i n g v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V i c l o B V 6 A ,
v . v . D h r . W i l l e m B r o u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n