08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14263-0595-036
23/10/2014
ÿþ N a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e g l o g
V I b e h t a a r B e l t S t a a l
N e e r g e t e . g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e p e n , a f d . T o n g e n n
U 3 - 1 0 - 2 0 1 1 i
1 0 - 2 1 1 1 1 _ : _ , '
F l g r i f f l e p r i f f i e
M O N I T
1 6
B E L G I S C H
S U A
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I n t e r n a t i o n a l A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s G r o u p ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n d e o l a a n 5 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m d e h i e r n a b e s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n a a n d e h e e r K o e n F i e n d r i k x , m e t b e r o e p s a d r e s t e M o n d e o l a a n 5 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë t o e t e k e n n e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n e n o n t v a n g e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , e v e n a l s o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n t e o n d e r t e k e n e n . .
" H e t o p t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n e n G e w e s t e n , d e p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , g r i f f i e s , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g - e n B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e a n d e r e ; a d m i n i s t r a t i e s , d e P o s t , e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g b e d r i j v e n ( w a t e r , g a s , t e l e c o m , e t c . . . ) ;
" H e t o p t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n s o c i a a l s e c r e t a r i a t e n , p e n s i o e n k a s s e n e n a n d e r e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t a n t i e s ;
" D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
" A l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g z i j n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n , d e z a a k v o e r d e r s , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e - e n : r e g i s t r a t i e f o r m u l i e r e n o m d e r g e l i j k e b e s l u i t e n t e l a t e n r e g i s t r e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d ;
" A l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , h u n f u n o t i e s , v e r g o e d i n g e n a n d e r e v o o r w a a r d e n b e p a l e n ;
" P r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n - o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n ' e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n b e n o d i g d h e d e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n , b e ë i n d i g e n e n . w e i g e r e n o p v o o r w a a r d e d a t e r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k t o e l a t i n g v e r k r e g e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n t e r n e p r o c e d u r e s v a n I n t e r n a t i o n a l A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s G r o u p , z o a l s e v e n t u e e l a a n g e p a s t ; ;
" G o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , z e l f s o p l a n g e t e r m i j n , e n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e r g e l i j k e g o e d e r e n a f s l u i t e n , o p v o o r w a a r d e d a t g e e n w a a r b o r g o f b o r g s t e l l i n g v o o r d e r g e l i j k e g o e d e r e n v e r e i s t i s ;
" A l l e b e t a l i n g e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n e n w a a r d e p a p i e r e n o n t v a n g e n , u i t v o e r e n , v e r h a n d e l e n e n ' e n d o s s e r e n .
D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m a g a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n b e s c h i k t o v e r d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e . p l a a t s s t e l l i n g .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w D a n i e l l e M a c h i r o u x , M e e s t e r J o n a s < V a n d e n B o s s c h e e n e l k e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J o n e s D a y o m ( 1 ) d e i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e d e V e n n o o t s c h a p g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n e l k e a n d e r e . o v e r h e i d s i n s t a n t i e t e w i j z i g e n e n t e v e r v o l l e d i g e n ; e n ( i i ) e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ' t e n e i n d e d e z e b e s l i s s i n g e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e g e v o l m a c h t i g d e n h e b b e n h e t r e c h t : a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e n i e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 28.06.2013 13268-0092-037
14/06/2013
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I I * 1 3 0 9 0 A * I f l h I 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n t e r n a t i o n a l A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n d e o l a a n 5 . 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 1 m e i 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m a l l e b e s t a a n d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n v a n d e h e r e n K o e n B e e r t s , ( g e d o m i c i l i e e r d t e R o d e 1 4 7 , 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , L u c V a n d i j c k ( g e d o m i c i l i e e r d t e R o d e K r u i s w e g 2 3 , b u s 1 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n ) e n K r i s C a l e p e t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r r o e p e n , e n d e h i e r n a b e s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n e n k e l t o e t e k e n n e n a a n K o e n B e e r t s ( g e d o m i c i l i e e r d t e R o d e 1 4 7 , 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) e n L u c V a n d i j c k ( g e d o m i c i l i e e r d t e R o d e K r u i s w e g 2 3 , b u s 1 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n ) :
" H e t o n d e r t e k e n e n e n o n t v a n g e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , e v e n a l s o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r ; a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n t e o n d e r t e k e n e n .
" H e t o p t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n e n G e w e s t e n , d e p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g - e n B . T , W . a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , d e P o s t , e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g b e d r i j v e n ( w a t e r , g a s , t e l e c o m , e t c . . . ) ;
" H e t o p t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n s o c i a a l s e c r e t a r i a t e n , p e n s i o e n k a s s e n e n a n d e r e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t a n t i e s ;
" D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
" A l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g z i j n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e - e n r e g i s t r a t i e f o r m u l i e r e n o m d e r g e l i j k e b e s l u i t e n t e l a t e n r e g i s t r e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d ;
" A i l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , v e r g o e d i n g e n a n d e r e v o o r w a a r d e n b e p a l e n ;
" P r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n - o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n b e n o d i g d h e d e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n , b e ë i n d i g e n e n w e i g e r e n o p v o o r w a a r d e d a t e r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k t o e l a t i n g v e r k r e g e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n t e r n e p r o c e d u r e s v a n I n t e r n a t i o n a l A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s G r o u p , z o a l s e v e n t u e e l a a n g e p a s t ;
" G o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , z e l f s o p l a n g e t e r m i j n , e n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e r g e l i j k e g o e d e r e n a f s l u i t e n , o p v o o r w a a r d e d a t g e e n w a a r b o r g o f b o r g s t e l l i n g v o o r d e r g e l i j k e g o e d e r e n v e r e i s t i s ;
" A l l e b e t a l i n g e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n e n w a a r d e p a p i e r e n o n t v a n g e n , u i t v o e r e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n .
B e i d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m o g e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n b e s c h i k k e n o v e r d e m o g e l i j k h e i d t o t d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e j . D a n i e l l e M a c h i r o u x , M e e s t e r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e n e l k e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J o n e s D a y o m ( i ) d e i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e d e V e n n o o t s c h a p g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n e l k e a n d e r e ; o v e r h e i d s i n s t a n t i e t e w i j z i g e n e n t e v e r v o l l e d i g e n ; e n ( i i ) e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ' , t e n e i n d e d e z e b e s l i s s i n g e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e g e v o l m a c h t i g d e n h e b b e n h e t r e c h t a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
D a n i e l l e M a c h i r o u x ( L a s t h e b b e r )
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t e r g e l n g d t o r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t a 1 0 1 1 G E f l E N
O 5 - 0 6 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
31/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ 3 1 / 1 T 1 / 2 0 1 3 = A n n e a c e s ` d u M m i i t ë í x r l i e l g ë
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n d e o l a a n 5 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r S i m o n K e s t e r t o n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g e n d e V e n n o t e n d a t a l l e b e v o e g d h e d e n d i e o o i t a a n d e h e e r S i m o n K e s t e r t o n t o e g e k e n d w e r d e n a l s g e v o l g v a n z i j n o n t s l a g i n g e t r o k k e n w o r d e n .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e r e n S t e p h e n T o y e n J e n s H d h n e l a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e V e n n o t e n h o u d e n e r a a n d e d r i e v o o r m a l i g e z a a k v o e r d e r s t e d a n k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m b e s l u i t e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
" M e v r o u w J a n i s A c o s t a , m e t A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 5 7 5 R o l a n d D r i v e , B l o o m f i e l d H i l l s , M I 4 8 3 0 1 - 2 4 0 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ,
" D e h e e r J a m e s K a m s i c k a s , m e t A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 4 0 1 1 C y p r e s s P o i n t D r i v e , N o r t h v i l l e , M I 4 8 1 6 8 - 9 6 5 8 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ,
" D e h e e r D e n n i s R i c h a r d v i l l e m e t A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 1 5 1 8 W a t e r f a l l R o a d , N o r t h v i l l e , M I 4 8 1 6 8 - 2 2 4 5 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r s w o r d e n n i e t v e r g o e d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e V e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n l n r e c h t e k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e V e n n o t e n g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n j u f f r o u w M a r i l y n J o n c k h e e r e , d e h e e r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e n m e v r o u w D a n i e l l e M a c h i r o u x , w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J o n e s D a y , B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 6 5 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/12/2012
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
4 . 1 1 ~ " . i 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m , B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n d e o l a a n 5 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2
O p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , b e r a a d s l a g e n d o p i n i t i a t i e f e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e s l i s s e n d e V e n n o t e n o m d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , ' 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r c i e h e e r J o s B r i e r s , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t e ` h e r b e n o e m e n . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t ,
L u c V a n d i j c k
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 8 3 8 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k t S v e r m e l d e n : R e c t o : R b a c n e n r t n e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( o n ) b t v o e 9 d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 28.06.2012 12258-0127-033
13/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n d e o l a a n 5 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
P e r b r i e f v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A d e v e n n o o t s c h a p v e r w i t t i g d v a n h a a r b e s l i s s i n g o m , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , d e h e e r J o s B r i e r s a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . D e z e w i j z i g i n g w e r d d o o r d e O n d e r n e m i n g s r a a d g o e d g e k e u r d .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A w o r d t v o o r t a a n d o o r J o s B r i e r s v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L u c V a n d i j c k
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
1 1 1 1 1 ' i l l . t 1 8 1 1 3 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 1 1
b e
a
B t
5 t 2
t l e t g e i > r y a L e - g - M i l e ( i e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 2 - 0 4 - 2 0 1 2
D e E i a o f d g r l i f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S i j l a g e n b i j T i ë t l l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 14.06.2011 11175-0258-035
21/03/2011
ÿþu r k B ` :
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u m u r i t i y i ,
i r r e i t r f f l I M M I r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
/ 7 . 1 1 g i r
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 ! ! . 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
V o s b e h e
a a n
B e l g S t a a t
0 9 - 0 3 - 2 0 1 1
' . O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g : I N T E R N A T I O N A L A U T O M O T I V E C O M P O N E N T S G R O U P
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n d e o l a a n 5
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d a t z o w e l i n d e h o o f d i n g v a n h e t : ; f o r m u l i e r I r u i k e n A e n B e n f o r m u l i e r I l l u i k C b e t r e f f e n d e d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l : ; M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 e e n m a t e r i ë l e f o u t i s g e s l o p e n e n d a t : : I N T E R N A T I O N A L A U T O M A T I V E C O M P O N E N T S G R O U P " s t e e d s d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s : : i i " I N T E R N A T I O N A L A U T O M O T I V E C O M P O N E N T S G R O U P " .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2011
ÿþL I : J U I h i ? ó
V o c b e h o u
a a n I
B e l g i : S t a a t s
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e s t r e e g o
r e c h t t r N . . - ! . e o e p h a n d e t t e T O N G E R E N
D e H o o l d g r i e + i f f i e
1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 ! 1 § 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 8 , 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g : I N T E R N A T I O N A L A U T O M A T I V E C O M P O N E N T S G R O U P
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n d e o l a a n 5
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 ! f e b r u a r i 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n : ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R N A T I O N A L A U T O M A T I V E ' C O M P O N E N T S G R O U P " h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2011
ÿþ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I I I I I I I I i l 1 1 I I I H I I I I I D I I
" 1 1 0 0 5 1 1 5 "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 1 2 - 2 0 1 0
- . -
~ , , , ; - ? o c f c t ç i e ' a r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s G r o u p
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n d e o l a a n 5 - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e V e n n o t e n b e s l u i t e n d e h e e r S i m o n K e s t e r t o n , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 5 5 M o n u m e n t : L a n e , L i c k e y , B i r m i n g h a m B 4 5 9 Q Q ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p : m e t i n g a n g v a n 1 7 D e c e m b e r 2 0 1 0 . Z i j n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e V e n n o t e n b e v e s t i g e n v e r d e r d a t e l k z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n e n d e V e n n o o t s c h a p , i r e c h t s g e l d i g j e g e n s d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e V e n n o t e n g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e n M e i , D a n i e l l e . M a c h i r o u x v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J o n e s D a y , e l k a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o , o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.06.2010 10246-0427-034
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.09.2009, NGL 01.10.2009 09799-0127-032
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 11.07.2008 08405-0091-032
26/05/2015
ÿþM o t l W 4 r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
1 3 - 0 5 - 2 0 1 5
D e g r i f f i e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s G r o u p ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n d e o l a a n 5 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n M o n d e o l a a n 5 , 3 6 0 0 G e n k n a a r C o r d a 1 , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 1 1 , b u s 2 . 0 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 . D e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n o p h a a r o u d e a d r e s b e h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w D a n i e l l e M a c h i r o u x , M e e s t e r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e n e l k e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J o n e s D a y o m ( i ) d e i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e d e V e n n o o t s c h a p g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n e l k e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e t e w i j z i g e n e n t e v e r v o l l e d i g e n ; e n ( i i ) e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e d e z e b e s l i s s i n g e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e g e v o l m a c h t i g d e n h e b b e n h e t r e c h t a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.08.2007, NGL 31.08.2007 07692-0131-029
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0057-036
19/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
i 0 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 6 1 1 1 1 1 U l
b E
B S t
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L A U T O M O T I V E C O M P O N E N T S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o r d a I , K e m p i s c h e s t e e n w e g 3 1 1 , b u s 2 . 0 5
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 7 m e i 2 0 1 5 ,
v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ;
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` I N T E R N A T I O N A L A U T O M O T I V E C O M P O N E N T S G R O U P " h e e f t b e s l o t e n
B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d ;
v e r p l a a t s t n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , C o r d a 1 , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 1 1 , b u s 2 . 0 5 m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 5
i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ;
S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 1 5 0 7 4 2 6 4 1 .
: ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
: i A r t i k e l 2 : Z e t e l
; ; D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , C o r d a 1 , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 1 1 , b u s 2 . 0 5 ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e ;
p l a a t s i n B e l g i ë , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t a a l w e t g e v i n g .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
; j D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g / m o g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t e e r s t e a g e n d a p u n t e n
b i j g e v o l g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n .
" A r t i k e l 3 D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s
i n h e t b u i t e n l a n d ;
" d e h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e p r o d u c t i e , o p e r a t i e s o p c o m m i s s i e b a s i s , h e t l e a s e n , h e t o n t w e r p , e v e n a l s t e c h n i s c h e a d v i s e r i n g i n / v a n / m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e a r t i k e l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e v o l g e n d e a r t i k e l e n : d e u r e n t r i m s y s t e m e n , i n s t r u m e n t e n p a n e l e n , c o n s o l e s e n c o c k p i t s , v l o e r e n e n a k o e s t i s c h e s y s t e m e n , h e a d l i n e r e n o v e r h e a d s y s t e m e n , a n d e r e i n t e r i e u r e n e x t e r i e u r o n d e r d e l e n v a n v o e r t u i g e n e n w e l k e a n d e r e p r o d u c t e n v o o r w a g e n s o o k .
m . " a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e k n o w - ; h o w m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o v e n g e n o e m d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p e e n d e r w e l k e p l a a t s , o p e e n d e r w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m e t h o d e n d i e h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n e e n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e d e e l t e l i j k o f g e h e e l , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g o f o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n b e l a n g n e m e n v a n w e l k e a a r d o o k , d o o r o v e r d r a c h t v a n a c t i v a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w i e r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l s o o r t g e l i j k , a n a l o o g o f v e r b o n d e n i s o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o d r - b e h p u d e n " a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j m a g o o k a i l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n , a l s o o k a i l e z e k e r h e d e n t o e k e n n e n t e n e i n d e h a a r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n o f d i e v a n d e r d e p a r t i j e n t e w a a r b o r g e n ( m e t i n b e g r i p v a n h y p o t h e k e n , p a n d e n e n p a n d e n o p h a n d e l s z a k e n ) , " M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w D a n i e l l e M A C H I R O U X , j u f f r o u w M a r i l y n J O N C K H E E R E o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J O N E S D A Y , m e t k a n t o r e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 4 , e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G ;
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 6 2 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o r d a 1 - K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 1 1 , b u s 2 . 0 5 - 3 5 0 0 H a s s e l t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 5 m e i 2 0 1 5
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e b u r g e r l i j k e c o t i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , H e r k e n r o d e s i n g e l 0 A 1 3 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t e h e r b e n o e m e n . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r J o s B r i e r s ( I B R N r . A 1 8 1 4 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
L u c V a n d i j c k
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .