08/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a a r - b e h a n d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M a d W o t t 1 1 1 . 1
I e t Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 2
e t e g t i e E L T
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 6 6 . 7 9 9 . 2 3 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l S p o n s o r i n g a n d P r o j e c t c o n s u l t i n g ( v e r k o r t ) : I . P . C .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , B o v e n s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V e r l i n d e n t e H e u s d e n - Z o l d e r ( H e u s d e n ) o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d e w e l k e t i j d i g t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) N a k e n n i s n a m e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t , v a n d e s t u k k e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n :
- m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e b i j g e z e g d e n a t u r a - i n b r e n g t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e n d e e r v o o r a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B V o w C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e , C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A I . P . C , d a t ;
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e - ' w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 . 4 1 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A I . P . C .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . '
- o v e r h e t b e l a n g v a n g e z e g d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r ;
b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 4 . 5 6 5 , 7 6 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) o p h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 4 . 5 6 5 , 7 6 ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 , 4 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n ,
2 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a , t e w e t e n d o o r d e h e e r M A R I S J o h a n i n b r e n g v a n 1 . 5 4 9 a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 6 2 5 , e n 1 0 0 1 t o t e n m e t 1 9 2 4 , i n g e s c h r e v e n o p z i j n n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A R I S G R O U P , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , L o c h t e m a n w e g 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 5 2 4 . 0 6 9 ; v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 4 . 5 6 5 , 7 6 ) ;
W a a r v o o r h e m t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 4 1 8 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t e n m e t 3 1 6 8 .
3 ) W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t , e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e z e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d .
4 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i e e r s t k o m e n d n a a r H e u s d e n - Z o l d e r , L o c h t e m a n w e g 1 2 2
I I I ~ Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
y ~ ~
, - p u n t a ) v a n h e t s t a t u t a i r e a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 6 ; : K a p i t a a l
a ) H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 4 . 5 6 5 , 7 6 ) ,
- d e e e r s t e a l i n e a o n d e r p u n t A . v a n h e t s t a t u t a i r e a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n w o r d t a a n - ' g e - ' p a s t
a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 : A a n d e l e n .
A . A a n t a l .
H e t k a p i t a a l I s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 3 . 1 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
- h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , L o c h t e m a n w e g 1 2 2 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G u y V e r l i n d e n , n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g