04/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C _ r r i f r _ Î ÿ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A I P A p i n l ~ t A r ( r u l l e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - 0 9 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
;
I I U 1 i u 5 1 8 8 * i i u ~ u i u N i
q 1
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 8 2 . 8 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N l e u w s t a d p o o r t 4 3 , 3 9 6 0 B r e e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r
T e k s t :
O p 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 h e b b e n d e v e n n o t e n v e r g a d e r d t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D a a r b i j w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , N V E . K . B , e n E v e r t s M a r c , t e o n t s l a a n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d ,
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
E v e r t s J a n , H e i d e s t r a a t 6 2 - 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , o n b e z o l d i g d
N V E . K . B . , N i e u w s t a d p o o r t 4 3 - 3 9 6 0 B r e e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E v e r t s J a n
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3
A a n s l u i t e n d i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n w e r d b e s l i s t d e N V E . K . B . t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V E . K . B . d e d a t o
0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e h e e r J a n E v e r t s w o n e n d e O p g i a b b e e k , H e i d e s t r a a t 6 2 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V E . K . B . t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c E v e r t s , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e N V ï n t e r r e n t .
N V E . K . B .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E v e r t s J a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b u z . v a r ï L u i k B v e r m e l d e n : i e g o : F a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h é i z i j v a n d é p e r s d ( i g i i ( ë Y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/11/2012
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m o d 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, : 0 , 5 q b 4 1 i e r y , d f 0 d e , r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 1 1 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
" i z i s 4 n a s *
v b e h a a B e l S t a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 8 2 . 8 8 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t a d p o o r t 4 3
° 3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 1 0 2 ; v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e ; r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , : i ; b o e k 5 4 8 b l a d 4 0 v a k 1 0 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d ; L , H o o g s t i j n s , " b l i j k t :
ï ; D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R R E N T " , m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , N i e u w s t a d p o o r t 4 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e N e e r p e l t ; t i o p " 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 9 4 , b l a d 6 9 , v a k 2 4 " i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e K :
V e n n o o t s c h a p p e n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m h e e f t 1 1 1 v a s t g e s t e l d . A a n s l u i t e n d h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d e n ; 1 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e a r t i k e l e n 1 0 , 1 1 , 1 5 , 2 9 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ? a a n d i t b e s l u i t z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t . 1 1 D e v e r w i j z i n g e n n a a r " a a n d e l e n a a n t o o n d e r " w o r d e n i n d e v e r s c h i l l e n d e a r t i k e l e n g e s c h r a p t ,
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
1 1 - A r t i k e l 1 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
: 1 " A R T I K E L T I E N . A A N D E L E N D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p ; n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s ; k a n n e m e n .
1 1 D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k : o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m ; v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . " - A r t i k e l 1 1 v a l t w e g :
" A R T I K E L E L F
( l S V E R V A L L E N ) "
- A r t i k e l 1 5 , d e z i n l u i d e n d " A l l e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , . , v o o r z i e n . " w o r d t g e s c h r a p t .
- A r t i k e l 2 9 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e : a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d : ; : v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t ; a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ,
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v Ô ô r d e d a t u m 1 i v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n : d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t ; 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e '
d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
- A r t i k e l 3 4 : d e w o o r d e n " o f a a n t o o n d e r " w o r d e n i n d e e e r s t e z i n e n d e t i e n d e z i n g e s c h r a p t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t d o o r c o m p a r a n t e n v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n B & A
A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 1 0 0 e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n .
T e n e i n d e :
a ) w i j z i g i n g e n e n / o f o p h e f f i n g d o o r t e v o e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h ' a p ' d o o r t e v o e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B . T . W .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1